Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, în comun cu Serviciul Vamal și INI al Ministerului Afacerilor Interne, în urma unei cauze penale care se află în gestiunea PCCOCS din luna august 2016, a deconspirat activitatea frauduloasă desfășurată de un agent economic care se ocupă de achiziționarea miezului de nucă și exportul acestuia în Olanda, Germania, Austria și alte state din UE.
Potrivit datelor acumulate, întreprinderea vizată efectuează exporturile prin utilizarea frauduloasă a documentelor, astfel încât, pentru a justifica proveniența mărfurilor exportate, prezenta organului vamal acte de achiziție a miezului de nucă de la persoane fizice de pe întreg teritoriul țării, deși niciuna dintre persoanele indicate în actele de achiziție, care au fost audiate până în prezent, nu au confirmat faptul vânzării miezului de nucă către agentul economic.
Astfel la data de 6 martie 2017 de către Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, în comun cu Serviciul Vamal și INI al MAI, au fost efectuate un șir de percheziții la oficiile și depozitele agentului economic care se ocupă de achiziționarea miezului de nucă și exportul acestuia.
În cadrul perchezițiilor efectuate, au fost depistate și ridicate cinci unități de transport în care se aflau aproximativ 100 tone de nuci decojite în valoare de cca 640 mii dolari SUA, care urmau să părăsească teritoriul țării, iar de la depozitele întreprinderii au fost depistate și ridicate aproximativ 200 tone de nuci decojite în valoare de aproximativ 1 200 mii dolari SUA.
Ca urmare a acțiunilor desfășurate au fost reținuți un reprezentant al agentului economic și o persoană care furniza nuci fără acte de proveniență pentru întreprindere, iar alte două persoane au fost recunoscute în calitate de bănuiți.
Dacă vor fi găsiți vinovați riscă pedepse cu închisoare de la 3 la 10 ani, cu amendă în mărime de la 6000 la 11000 unități convenționale.
Vezi și aceste știri
Cu 0,7% mai puține persoane au un loc de muncă, timp de trei luni. La cât a ajuns rata șomajului
Moldovenii au puține șanse să afle de ce anumiți judecători sau procurori au picat evaluarea comisiei pre-vetting. Motivul, explicat de președintele instituției: „E regretabil”
