Compania unui moldovean a provocat pagube de peste 28 de milioane de dolari pieței de valori americane

Compania unui moldovean a provocat pagube de peste 28 de milioane de dolari pieței de valori americane
Foto: http://www.cotidianul.ro/

Compania ucraineană „Avalon” condusă de un moldovean a provocat pagube în valoare de peste 28 de milioane de dolari în urma tranzacțiilor frauduloase operate pe piața valorilor mobiliare din SUA. Comisia de Securitate şi Schimb din SUA a intentat vineri un proces în instanță federală împotriva proprietarului și directorului companiei Avalon, Nathan Fayyer, în vârstă de 34 de ani, originar din Republica Moldova, dar și împotriva lui Serghei Pustelnik, în vârstă de 35 de ani, originar din Ucraina, cel din urmă exercitând controlul efectiv asupra companiei, transmite Agora cu referire la tass.ru.

Pagubele provocate de „sute de mii” tranzacții frauduloase operate de compania „Avalon” pe piața titlurilor de valoare din SUA se ridică la 28 de milioane de dolari.

„Avalon” acționa prin firma de brokeraj din New York „Lek Securities” specializată în efectuarea operațiunilor de bursă în interesul cetățenilor străini.

Persoanele implicate în schema frauduloasă mai întâi plasau comenzi de cumpărare sau vânzare a titlurilor de valoare, după care rapid le anulau. Astfel, ei îi forțau pe partenerii săi să achiziționeze pachete de acțiuni la prețuri umflate artificial.

Comisia de Securitate şi Schimb din SUA a înghețat deja activele companiei „Avalon” aflată sub umbrela „Lek Securities” și a obținut permisiunea instanței de a solicita dezghețarea fondurilor retrase în mod ilegal de această companie în afara Statelor Unite.

Conform documentului făcut public de către Comisia de Securitate şi Schimb din SUA, Nathan Fayyer, în vârstă de 34 de ani, este singurul proprietar și director al companiei „Avalon”. Fayyer s-a născut în Republica Moldova, însă în acest moment este cetățean naturalizat american. Fayyer are vize de reședință atât în New Jersey, SUA, cât și în Kiev, Ucraina.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Spectacolul „12 Şoapte în a 12-a Noapte” la Teatrul Fără Nume

Spectacolul „12 Şoapte în a 12-a Noapte” la Teatrul Fără Nume

Consilierii PAS au inaugurat expoziția construcțiilor ilegale din Chișinău (VIDEO)

Consilierii PAS au inaugurat expoziția construcțiilor ilegale din Chișinău (VIDEO)

Noua șefă a Misiunii OSCE în Moldova, ambasadoarea Kelly Keiderling și-a început mandatul

Noua șefă a Misiunii OSCE în Moldova, ambasadoarea Kelly Keiderling și-a început mandatul

Advertoriale
Primul Forum pentru Responsabilizare Socială în Sănătate: Cum să fii tratat mai bine în instituțiile medicale?

Primul Forum pentru Responsabilizare Socială în Sănătate: Cum să fii tratat mai bine în instituțiile medicale?

„Bucură-te de moment. Noi ne ocupăm de restul”. De Ziua Internațională a Cafelei, Julius Meinl plantează arbori în numele partenerilor

„Bucură-te de moment. Noi ne ocupăm de restul”. De Ziua Internațională a Cafelei, Julius Meinl plantează arbori în numele partenerilor

Servicii de recrutare cu garanție de la DAD Human Capital

Servicii de recrutare cu garanție de la DAD Human Capital

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • DESCIFRAT| (IN)Siguranța din mijlocul protestelor sau șirul neregulilor din Orășelul Schimbărilor. Invitați: Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu și directorul executiv API, Petru Macovei
    DESCIFRAT| (IN)Siguranța din mijlocul protestelor sau șirul neregulilor din Orășelul Schimbărilor. Invitați: Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu și directorul executiv API, Petru Macovei
  • DESCIFRAT| Distribuirea lemnelor de foc sau drumul celor 5 metri ster: De la lista întocmită de primării, la stocurile care se golesc (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Cristina Tocari, tânăra care a revenit din Franța pentru a transforma plasticul în bijuterii (VIDEO)
  • DESCIFRAT| Meniul preșcolarilor, între posibilități și necesități (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Nicolai Croitoru: „Pot să mă mândresc că echipa mea e formată practic în proporție de 80% din persoane revenite de peste hotare”(VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Partidul Șor reia protestele în centrul Chișinăului. Cu muzică, scenă și pancarte, oamenii vin organizat din mai multe raioane (LIVE)
  • 2
    Poliția a sesizat Procuratura Generală. Șeful IGP: Primăria Chișinău și-ar fi neglijat obligațiile la protestele organizate de Partidul Șor (VIDEO)
  • 3
    Grav accident pe traseul Chișinău-Leușeni: Două persoane au decedat
  • 4
    Ziua Națională a Vinului: Cum a fost atmosfera din PMAN sâmbătă (FOTO/VIDEO)
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.