Compania unui moldovean a provocat pagube de peste 28 de milioane de dolari pieței de valori americane

Compania unui moldovean a provocat pagube de peste 28 de milioane de dolari pieței de valori americane
Foto: http://www.cotidianul.ro/

Compania ucraineană „Avalon” condusă de un moldovean a provocat pagube în valoare de peste 28 de milioane de dolari în urma tranzacțiilor frauduloase operate pe piața valorilor mobiliare din SUA. Comisia de Securitate şi Schimb din SUA a intentat vineri un proces în instanță federală împotriva proprietarului și directorului companiei Avalon, Nathan Fayyer, în vârstă de 34 de ani, originar din Republica Moldova, dar și împotriva lui Serghei Pustelnik, în vârstă de 35 de ani, originar din Ucraina, cel din urmă exercitând controlul efectiv asupra companiei, transmite Agora cu referire la tass.ru.

Pagubele provocate de „sute de mii” tranzacții frauduloase operate de compania „Avalon” pe piața titlurilor de valoare din SUA se ridică la 28 de milioane de dolari.

„Avalon” acționa prin firma de brokeraj din New York „Lek Securities” specializată în efectuarea operațiunilor de bursă în interesul cetățenilor străini.

Persoanele implicate în schema frauduloasă mai întâi plasau comenzi de cumpărare sau vânzare a titlurilor de valoare, după care rapid le anulau. Astfel, ei îi forțau pe partenerii săi să achiziționeze pachete de acțiuni la prețuri umflate artificial.

Comisia de Securitate şi Schimb din SUA a înghețat deja activele companiei „Avalon” aflată sub umbrela „Lek Securities” și a obținut permisiunea instanței de a solicita dezghețarea fondurilor retrase în mod ilegal de această companie în afara Statelor Unite.

Conform documentului făcut public de către Comisia de Securitate şi Schimb din SUA, Nathan Fayyer, în vârstă de 34 de ani, este singurul proprietar și director al companiei „Avalon”. Fayyer s-a născut în Republica Moldova, însă în acest moment este cetățean naturalizat american. Fayyer are vize de reședință atât în New Jersey, SUA, cât și în Kiev, Ucraina.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Bitcoin, la un nou apogeu. A depășit valoarea de 66 de mii de dolari

Bitcoin, la un nou apogeu. A depășit valoarea de 66 de mii de dolari

Premieră pentru lumea medicală:  Chirurgi americani au transplantat cu succes un rinichi de porc la un pacient uman (VIDEO)

Premieră pentru lumea medicală: Chirurgi americani au transplantat cu succes un rinichi de porc la un pacient uman (VIDEO)

Alexei Navalnîi a primit Premiul Saharov pentru libertatea de gândire

Alexei Navalnîi a primit Premiul Saharov pentru libertatea de gândire

Advertoriale
Patisera uneia dintre cele mai cunoscute cafenele din Chișinău deschide secretele din bucătărie la „Artizanii Gustului”

Patisera uneia dintre cele mai cunoscute cafenele din Chișinău deschide secretele din bucătărie la „Artizanii Gustului”

OTP Bank continuă să investească în modernizarea rețelei sale de sucursale (FOTO)

OTP Bank continuă să investească în modernizarea rețelei sale de sucursale (FOTO)

Cegeka preia DAS Solutions în Moldova

Cegeka preia DAS Solutions în Moldova

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    Cu milioanele în aer. Fotbaliștii de la Sheriff nu își pot primi banii câștigați după meciurile din Liga Campionilor
  • 2
    Președinta Maia Sandu a promulgat Legea cu privire la ratificarea Convenției de la Istanbul
  • 3
    S-a întors cu mâna goală? După o vizită de două zile în Polonia, Spînu anunță despre discuții, nu și soluții pentru criza energetică
  • 4
    Moldovagaz a aprobat prelungirea contractului în vigoare cu Gazprom pentru încă o lună
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.