Laundromat: Top 5 țări unde au plecat cei mai mulți bani legalizați de instanțele moldovenești

Laundromat: Top 5 țări unde au plecat cei mai mulți bani legalizați de instanțele moldovenești
Foto: thecrowdfundnetwork.com

Publicația rusească Novaya Gazeta a publicat noi detalii despre schema de spălare a 22 de miliarde de dolari din Rusia prin Moldova. Jurnaliștii ruși au analizat zeci de mii de tranzacții bancare și au realizat un top al țărilor și băncilor unde au plecat cei mai mulți bani.

În perioada 2011-2014 cu ajutorul deciziilor luate de instanțele moldovenești au fost legalizați 22 miliarde de dolari, care s-a dovedit a fi cea mai mare schemă de spălare a banilor din Europa de Est.

De atunci au fost deschise dosare penale în toată lumea, iar unele bănci europene care au participat în această schemă au pierdut licențele. 

Chiar dacă principalul perdant este Federația Rusă, în această țară investigațiile sunt desfășurate foarte lent. Autoritățile moldovenești chiar au învinuit serviciile speciale rusești că împiedică și descurajează investigarea schemei de spălare a banilor.

Publicația rusească Novaya Gazeta a investigat pe parcursul a cinci ani această schemă, constatând că beneficiarii acestor bani sunt 5140 de companii din 92 de țări.

Cei mai mulți bani au plecat în Danemarca (954 milioane de dolari), Hong-Kong (929 milioane de dolari), China (916 milioane de dolari), Cipru (871 milioane de dolari) și Federația Rusă (730 milioane de dolari).

Schema de spălare a banilor a fost posibilă datorită unor decizii ale instanțelor moldovenești. Ulterior, pe acest caz au fost arestați 15 judecători. 

De remarcat că și angajații Serviciului Federal de Securitate din Rusia (FSB) au fost învinuiți de organizarea schemei de spălare a 22 de miliarde de dolari din Rusia prin Moldova. 

Jurnaliștii de la Novaya Gazeta remarcă faptul că această schemă a fost protejată de un general al FSB-ului Rusesc, Iurii Ansimov, care activa în banca rusească Zapadnîi prin care au trecut o parte din cele 22 de miliarde de dolari.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
35 de decese și peste 1.500 de cazuri noi infectare cu COVID-19. 260 de pacienți, internați sunt în stare extrem de gravă

35 de decese și peste 1.500 de cazuri noi infectare cu COVID-19. 260 de pacienți, internați sunt în stare extrem de gravă

De astăzi, croații pot călători în Statele Unite fără viză

De astăzi, croații pot călători în Statele Unite fără viză

Ultimatum din partea Gazprom: „Dacă datoria nu va fi plătită, atunci vom sista livrările de gaz”

Ultimatum din partea Gazprom: „Dacă datoria nu va fi plătită, atunci vom sista livrările de gaz”

Advertoriale
Microinvest: “Nu avem locuri VIP pentru credite - suntem corecți și respectuoși cu fiecare”

Microinvest: “Nu avem locuri VIP pentru credite - suntem corecți și respectuoși cu fiecare”

Achită cu cardul Mastercard de la maib și câștigă bilete la meciul Sheriff Tiraspol - Real Madrid

Achită cu cardul Mastercard de la maib și câștigă bilete la meciul Sheriff Tiraspol - Real Madrid

Excelează în banking, dar și la alergări. Angajații maib, pe podiumul Chișinău International Marathon (FOTO)

Excelează în banking, dar și la alergări. Angajații maib, pe podiumul Chișinău International Marathon (FOTO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    Presa rusă scrie pe surse că una din condițiile rușilor e achitarea de către Chișinău a unei datorii de 700 milioane de dolari
  • 2
    De ce Maia Sandu nu se întâlnește cu Vladimir Putin? Explicația prim-ministrei Natalia Gavriliță
  • 3
    Spînu, fără rezultate concrete în urma vizitei în Rusia: „Oferta propusă de Gazprom nu este în avantajul cetățenilor noștri”
  • 4
    Ultimatum din partea Gazprom: „Dacă datoria nu va fi plătită, atunci vom sista livrările de gaz”
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.