Șase companii conectate la familia Shor au încasat bani din „Spălătoria rusească”. Informațiile bancare analizate de RISE Moldova arată că 22 de milioane de dolari au intrat în conturile ShorHolding în mai multe tranșe. Viramentele au fost făcute de firme fantomă din Marea Britanie și Noua Zeelandă.
În 2012, Yana Gaydaychuk a fondat la Chișinău societatea Agercom Grup SRL. Informațiile obținute de RISE Moldova demonstrează că această companie a primit în contul deschis la Moldindconbank - 2,5 milioane de dolari. Banii au intrat pe 9 decembrie 2013, fiind virați de Westburn Enterprises Limited, o firmă fantomă din Marea Britanie, implicată în operațiunea rusească de spălare a sumei de 22 de miliarde de dolari pe care am numit-o în 2014 Laundromat (Spălătoria - trad. din engleză).
De fapt, în aceeași zi, Westburn Enterprises Limited nu doar că a transferat bani, dar a și încasat mai mult de 30 milioane de dolari de la o altă companie fantomă - Mirabax Investments Limited, implicată și ea în Laundromat.
Seabon Limited → Dufremol SRL
Seabon Limited este tot o companie din Marea Britanie. În aprilie 2013, în urma unui proces de judecată, care s-a desfășurat în Republica Moldova, a încasat o datorie fictivă de 700 milioane de dolari de la cinci firme din Rusia. Suma uriașă a ajuns la compania britanică în mai multe tranșe.
O tranzacție similară a fost înregistrată și pe 28 iunie 2013. La acea dată, în contul Seabon Limited, deschis la Moldindconbank, au intrat 12,8 milioane de dolari proveniți din Rusia.
În aceeaşi zi, Seabon Limited a făcut mai multe transferuri, iar 845.411 de dolari i-a redirecționat pe contul Dufremol SRL, deschis la Unibank, cu destinația plății „pentru notebook-uri”.
Dufremol, companie care deține mai multe magazine duty-free pe teritoriul Republicii Moldova, este proprietate a familiei Shor și face parte din ShorHolding.
Seabon Limited → Ghermivali SRL
Deja în baza altei ordonanțe judecătorești din schema Laundromat, pe 27 decembrie 2013, Seabon Limited a primit o tranșă de 33,5 milioane de dolari din suma totală de aproape 900 de milioane de dolari care a stat la baza procesului.
În aceeaşi zi, Seabon Limited i-a transferat 9,6 milioane de dolari firmei moldovenești Ghermivali SRL, cu destinația plății: „pentru tehnica de calcul”.
Ghermivali SRL a fost fondată la Chișinău și administrată, timp de mai mulți ani, de către familia Shor. Societatea a făcut afaceri și în pădurea din „Codrii ShOrheiului”, dar a apărut și „Jaful secolului”.
Citiți articolul integral pe RISE.md.
Vezi și aceste știri
Ceartă cu împușcături între un polițist de sector și un grup de tineri. Reacția Inspectoratului General al Poliției
IGSU examinează trei versiuni de izbucnire a incendiului din sectorul Buiucani al capitalei (FOTO)
