Comercializau cereale prin diferite scheme frauduloase: Prejudiuciul cauzat statului se ridică la 10 mln lei

Comercializau cereale prin diferite scheme frauduloase: Prejudiuciul cauzat statului se ridică la 10 mln lei


Trei persoane implicate în scheme de evaziune fiscală și spălare de bani au fost reținute de procurori. Acestea făceau parte dintr-o grupare specializată în comercializarea cerealelor prin aplicarea diferitor scheme frauduloase cu scopul de a se eschiva de la plata impozitelor și taxelor la buget. În schemă au fost implicate și nouă persoane juridice. 

„Este vorba de tranzacții economice fictive, legalizarea procurărilor fără facturi, lichefierea mijloacelor bănești. Au fost reținute trei persoane pentru 72 de ore. Pe caz au fost emise și demersuri de aplicare a arestului preventiv pe termen de 30 de zile. Acesto persoane le este încriminată infracțiunea de evaziune fiscală în proporții deosebit de mari. Cauzarea prejudiciului cauzat bugetului de stat a fost estimat la circa 10 mln lei”, a declarat procurorul Nadejda Busuioc.

Din grupare făceu parte 10 persoane. În paralel procurorii verifică și alte componente de infracțiune.

„Liderul grupării e cu experiență în jurisprudență. Pe lângă cei 10 în vizor mai sunt încă patru”, a dăugat procurorul Vitalie Procopii.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Vacanță de toamnă a elevilor a fost prelungită pentru „a preveni răspândirea virusului COVID-19”

Vacanță de toamnă a elevilor a fost prelungită pentru „a preveni răspândirea virusului COVID-19”

Numărul victimelor reale ale traficului de ființe umane din Republica Moldova este de 20 de ori mai mare decât al celor identificate. 30% dintre acestea sunt copii

Numărul victimelor reale ale traficului de ființe umane din Republica Moldova este de 20 de ori mai mare decât al celor identificate. 30% dintre acestea sunt copii

Ministrul Nicu Popescu va întreprinde o vizită la Sofia în anul 2022

Ministrul Nicu Popescu va întreprinde o vizită la Sofia în anul 2022

Advertoriale
RE/MAX Moldova își extinde rețeaua de francize imobiliare din Chișinău (VIDEO)

RE/MAX Moldova își extinde rețeaua de francize imobiliare din Chișinău (VIDEO)

Un preț mic la credit nu îți garantează mereu și cea mai bună oferta. Explică expertul Microinvest

Un preț mic la credit nu îți garantează mereu și cea mai bună oferta. Explică expertul Microinvest

Cum poți primi la farmacie un test HIV gratuit până la finalul lunii noiembrie

Cum poți primi la farmacie un test HIV gratuit până la finalul lunii noiembrie

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    Maia Sandu a schimbat structura Aparatului Președintelui (DOC)
  • 2
    EDITORIAL | Când începem să discutăm matur și asumat despre relația noastră cu animalele de companie?
  • 3
    Ministrul Andrei Spînu pleacă în Polonia. Va purta discuții privind furnizarea gazului natural în Republica Moldova
  • 4
    Tot ce trebuie să știi despre săpăturile arheologice de la Cetatea Soroca (FOTO/VIDEO)
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.