Comercializau cereale prin diferite scheme frauduloase: Prejudiuciul cauzat statului se ridică la 10 mln lei

Comercializau cereale prin diferite scheme frauduloase: Prejudiuciul cauzat statului se ridică la 10 mln lei

Trei persoane implicate în scheme de evaziune fiscală și spălare de bani au fost reținute de procurori. Acestea făceau parte dintr-o grupare specializată în comercializarea cerealelor prin aplicarea diferitor scheme frauduloase cu scopul de a se eschiva de la plata impozitelor și taxelor la buget. În schemă au fost implicate și nouă persoane juridice. 

„Este vorba de tranzacții economice fictive, legalizarea procurărilor fără facturi, lichefierea mijloacelor bănești. Au fost reținute trei persoane pentru 72 de ore. Pe caz au fost emise și demersuri de aplicare a arestului preventiv pe termen de 30 de zile. Acesto persoane le este încriminată infracțiunea de evaziune fiscală în proporții deosebit de mari. Cauzarea prejudiciului cauzat bugetului de stat a fost estimat la circa 10 mln lei”, a declarat procurorul Nadejda Busuioc.

Din grupare făceu parte 10 persoane. În paralel procurorii verifică și alte componente de infracțiune.

„Liderul grupării e cu experiență în jurisprudență. Pe lângă cei 10 în vizor mai sunt încă patru”, a dăugat procurorul Vitalie Procopii.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Ministrul rus de externe Lavrov promite protecţie deplină pentru orice teritoriu anexat de Rusia

Ministrul rus de externe Lavrov promite protecţie deplină pentru orice teritoriu anexat de Rusia

Top raioane din R. Moldova cu cea mai mare rată a criminalității. Municipiile Bălți și Chișinău, pe primele locuri (Hartă)

Top raioane din R. Moldova cu cea mai mare rată a criminalității. Municipiile Bălți și Chișinău, pe primele locuri (Hartă)

Polițiștii de frontieră au depistat un pistol pneumatic în bagajul unei pasagere de la cursa Chișinău - Antalya

Polițiștii de frontieră au depistat un pistol pneumatic în bagajul unei pasagere de la cursa Chișinău - Antalya

Advertoriale
Învață de la specialiștii DAD Human Capital cum să selectezi candidații potriviți în procesul de recrutare a personalului

Învață de la specialiștii DAD Human Capital cum să selectezi candidații potriviți în procesul de recrutare a personalului

Start înregistrare pentru stagiu în Moldcell Academy, ediția din 2022

Start înregistrare pentru stagiu în Moldcell Academy, ediția din 2022

Sucursala maib „Mircea cel Bătrân” și-a redeschis ușile după renovare și modernizarea modelului operațional

Sucursala maib „Mircea cel Bătrân” și-a redeschis ușile după renovare și modernizarea modelului operațional

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • DESCIFRAT| Distribuirea lemnelor de foc sau drumul celor 5 metri ster: De la lista întocmită de primării, la stocurile care se golesc (VIDEO)
    DESCIFRAT| Distribuirea lemnelor de foc sau drumul celor 5 metri ster: De la lista întocmită de primării, la stocurile care se golesc (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Cristina Tocari, tânăra care a revenit din Franța pentru a transforma plasticul în bijuterii (VIDEO)
  • DESCIFRAT| Meniul preșcolarilor, între posibilități și necesități (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Nicolai Croitoru: „Pot să mă mândresc că echipa mea e formată practic în proporție de 80% din persoane revenite de peste hotare”(VIDEO)
  • DESCIFRAT| Cum (NU) face față Chișinăul inundațiilor de după ploi cu un sistem de canalizare pluvială din 1980. Care sunt soluțiile (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Moldova s-a clasat pe locul doi la campionatul Mondial de pescuit sportiv la crap (FOTO)
  • 2
    Cazul Caracal: Gheorghe Dincă, condamnat la 30 de ani de închisoare
  • 3
    Odesa a fost ținta atacurilor inamice. A fost lovită clădirea administrativă din centrul orașului
  • 4
    Membrii principalului partid politic din Rusia solicită să lupte în Ucraina, susține formațiunea
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.