A fost anihilat un grup criminal specializat în fraude fiscale în proporții deosebit de mari

A fost anihilat un grup criminal specializat în fraude fiscale în proporții deosebit de mari
Foto: igp.gov.md

Ofițerii Direcției investigare fraude economice a Inspectoratului Național de Investigații în conlucrare cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale au documentat activitatea unui grup criminal organizat care administra și dirija mai multe întreprinderi, suspecte de fraudarea bugetului public național prin implementarea unor scheme de evaziune fiscală.

În urma investigațiilor, liderul grupului criminal, împreună cu alți doi angajați cu vârste cuprinse între 40 și 50 de ani, domiciliați în municipiul Bălți, au fost reținuți la 20 martie 2017, fiind suspectați de evaziune fiscală.

Astfel, forțele de ordine au stabilit că din gruparea criminală făceau parte aproximativ 10 persoane, iar activitatea era orientată spre redarea legalității procurării de produse agricole contra numerarului fără perfectarea facturilor fiscale sau actelor de achiziție prin intermediul persoanelor juridice, cu ulterioara eliberare frauduloasă a facturilor fiscale în adresa companiilor ce activează în domeniul agro-alimentar.

Ca urmare a activităților infracționale desfășurate în perioada anilor 2015- 2017, a fost cauzat un prejudiciu de 8,3 milioane lei, doar la capitolul TVA, bugetului public național.

De asemenea, la 20 martie curent, au fost efectuate 21 de percheziții la domiciliile, în automobilele figuranților, precum și în oficiile companiilor implicate în schema infracțională.

În rezultat, au fost depistate și ridicate ștampile, acte de achiziții a produselor cerealiere în care erau introduse date false, copiile buletinelor de identitate a persoanelor ce erau indicate în aceste acte, agende și caiete cu înscrisuri de ciornă ce atestă activitatea infracțională, suporturi electronice pe care sunt stocate informații privind rulajele de mărfuri și mijloace bănești nereflectate în evidența contabilă, precum și lipsa de cereale, aflată la balanța contabilă.

Fiind audiați, angajații companiilor implicate în schema infracțională documentată au declarat despre inexistența parțială a evenimentelor economice reflectate în documentele contabile, precum și introducerea la indicația liderului grupului criminal a datelor denaturate privind activitatea de facto a întreprinderilor.

Suspecții au fost reținuți pentru 72 de ore, dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă pedeapsă cu închisoare de până la 6 ani.

În prezent, se efectuează acțiuni de investigații în vederea identificării tuturor membrilor grupului criminal și beneficiarii schemei infracționale.

Sprijină redacția Agora cu doar 48 de lei pe lună, iar noi te răsplătim cu un cadou dulce de la From the Heart Shop.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
CEC solicită CA Bălți să se expună cu privire la termenul de executare a deciziei emise de instanța de judecată

CEC solicită CA Bălți să se expună cu privire la termenul de executare a deciziei emise de instanța de judecată

Liber până la primul semnal de sirenă sau cum oamenii legii monitorizează agresorii și inculpații ce poartă brățara electronică (VIDEO)

Liber până la primul semnal de sirenă sau cum oamenii legii monitorizează agresorii și inculpații ce poartă brățara electronică (VIDEO)

Noi alerte de călătorie! Restricțiile impuse cetățenilor moldoveni (DOC)

Noi alerte de călătorie! Restricțiile impuse cetățenilor moldoveni (DOC)

Advertoriale
Abonament ACCESIBIL. Creat cu grijă pentru persoanele cu necesități speciale

Abonament ACCESIBIL. Creat cu grijă pentru persoanele cu necesități speciale

Centrele de inovație și producție ale companiei Herbalife Nutrition obțin o certificare importantă în domeniul sănătății și securității

Centrele de inovație și producție ale companiei Herbalife Nutrition obțin o certificare importantă în domeniul sănătății și securității

La bancomatele maib cumperi și vinzi valută la cel mai bun curs 24/7

La bancomatele maib cumperi și vinzi valută la cel mai bun curs 24/7

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Soluții noi pentru probleme vechi sau ce ne facem cu rănile căpătate la terenul de joacă (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Gadgeturile noastre de toate zilele (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Viața de după căsătorie sau „iubirea asta nu ți-i trali-vali” (VIDEO)
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Ultima oră! Instanța de judecată a decis scoaterea Marinei Tauber din cursa pentru Primăria Bălți
  • 2
    Exercițiu teoretic: Ce se întâmplă cu alegerile de la Bălți, dacă Tauber este exclusă din cursă. Răspunsul lui Postică
  • 3
    Ministerul Apărării nu ia becul. Motivul pentru care reprezentanții instituției au refuzat trofeul (VIDEO)
  • 4
    Reprezentantul Marinei Tauber la CEC: „Candidata rămâne în cursă”
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.