FBI și CNA au semnat un memorandum de prevenire a legalizării veniturilor infracționale

FBI și CNA au semnat un memorandum de prevenire a legalizării veniturilor infracționale
Foto: cna.md

Un Memorandum de înțelegere a fost semnat astăzi, 23 martie 2017, între Serviciul prevenirea și combaterea spălării banilor (SPCSB) al CNA și Biroul Federal de Investigații al Statelor Unite ale Americii.

Evenimentul a avut loc la Chișinău, la sediul CNA, iar acordul a fost semnat de șeful SPCSB Vasile Șarco și Matthew S. Moon, șeful Secției Corupție Publică și Drepturi civile, subdiviziunea Investigații Criminale.

Documentul prevede cooperarea dintre servicii în domeniul schimbului de informații referitoare la prevenirea legalizării veniturilor infracționale, finanțarea terorismului și crimelor asociate cu acestea.

În conformitate cu legislația țării sale, fiecare Parte va putea prezenta informații altei Părți în mod spontan, dezvăluind, totodată, cauzele interpelării, dar și scopurile în care se vor utiliza informațiile obținute. Folosirea informației obținute în excesul scopurilor indicate, va fi interzisă, excepție făcând doar cazurile în care interpelantul primește acordul celeilalte părți.

Potrivit Memorandumului, toate informațiile oferite și primite de către părți trebuie să se păstreze în condiții securizate pentru a se asigura utilizarea lor exclusiv în modul autorizat de tratate cu regim confidențial. 

Acordul intră în vigoare din data semnării.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Frig extrem în Afganistan: Temperaturile au coborât până la minus 33 de grade, iar 166 de oameni au murit

Frig extrem în Afganistan: Temperaturile au coborât până la minus 33 de grade, iar 166 de oameni au murit

Zăpada a făcut prăpăd în sudul țării: 11 autovehicule de tonaj au fost tractate de pompieri și polițiști

Zăpada a făcut prăpăd în sudul țării: 11 autovehicule de tonaj au fost tractate de pompieri și polițiști

Litvinenco explică motivul pentru care a lipsit de la ședința CSP: „Voi participa la următoarea ședință”

Litvinenco explică motivul pentru care a lipsit de la ședința CSP: „Voi participa la următoarea ședință”

Advertoriale
Microinvest susține agricultorii din Moldova cu CREDITE AGRO de până la 7 000 000 lei

Microinvest susține agricultorii din Moldova cu CREDITE AGRO de până la 7 000 000 lei

Scopul și valorile reînnoite ale maib prezentate întregii echipe

Scopul și valorile reînnoite ale maib prezentate întregii echipe

Grupul ProCredit se alătură Alianței Bancare Net-Zero şi se angajează să stabilească obiective de reducere a emisiilor, cu ajutorul Standardului Net-Zero al inițiativei „Obiective bazate pe știință”

Grupul ProCredit se alătură Alianței Bancare Net-Zero şi se angajează să stabilească obiective de reducere a emisiilor, cu ajutorul Standardului Net-Zero al inițiativei „Obiective bazate pe știință”

EMISIUNI
  • Podcastul „Azi e vinerea” | Miroase a ars la Bismobil Kitchen, emisiunea „Iartă-mă” în justiție și care-i sportul nostru național (VIDEO)
    Podcastul „Azi e vinerea” | Miroase a ars la Bismobil Kitchen, emisiunea „Iartă-mă” în justiție și care-i sportul nostru național (VIDEO)
  • PROFESIONIȘTII|Strateg de marketing: „Meseria asta e un dans frumos între cifre și creativitate” (VIDEO)
  • PROFESIONIȘTII|Strateg de marketing: „Meseria asta e un dans frumos între cifre și creativitate” (VIDEO)
  • DESCIFRAT| Iarna secetoasă și temperaturile record. Cum resimte sectorul agricol schimbările climatice
  • DESCIFRAT| Iarna secetoasă și temperaturile record. Cum resimte sectorul agricol schimbările climatice
Cele mai populare
  • 1
    „N-a mâncat lupul iarna”: Cum va fi vremea în ultimele zile ale lunii Gerar
  • 2
    O mașină a fost curpinsă de flăcări în parcarea de serviciu a Aeroportului (FOTO)
  • 3
    Numărul real al populației care locuiește în R. Moldova este de 2,6 milioane de oameni. Rezultatele calcului după metodologia internațională
  • 4
    Un general american vorbește despre riscul unui război între SUA China. Când ar putea începe conflictul
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.