Banca Centrală a Rusiei: Moldova nu a solicitat o colaborare la investigarea schemei de spălare a banilor

Banca Centrală a Rusiei: Moldova nu a solicitat o colaborare la investigarea schemei de spălare a banilor
Foto: INFINICA.ru

Autoritățile Republicii Moldova nu s-au adresat la Banca Centrală a Federației Ruse cu o solicitare de colaborare la investigarea schemei moldovenești de spălare a banilor, se spune într-un comunicat al serviciului de presă al Băncii Centrale ruse, informează Ria Novosti citată de Agora.

Anterior, presa internațională a scris despre existența unei scheme de spălare a banilor rusești prin Republica Moldova și Letonia care a funcționat în perioada 2011 - 2014. În același timp, autoritățile moldovene s-au plâns de refuzul părții ruse să colaboreze cu anchetatorii de la Chișinău.

„La sfârșitul anului 2013, Banca Centrală a Federației Ruse a depistat și a identificat așa-numita „schema moldovenească” cu ajutorul căreia sume importante de bani au fost transferate din băncile rusești pe conturile companiilor străine. În această schemă, au fost implicate 23 de bănci ruse ... Aproape toate (19 bănci) au pierdut licențele pentru efectuarea operațiunilor bancare”, se spune în comunicatul de presă al Băncii Centrale a Federației Ruse.
Potrivit acestuia, „până la jumătatea anului 2014, utilizarea „schemei moldovenești” de spălare a banilor a fost curmată. Ultima bancă implicată în această schemă a fost Mast-Bank ... Trebuie de remarcat faptul că legalizarea banilor nu a avut loc în băncile rusești, ci în băncile beneficiare. Autoritățile de reglementare financiare europene, precum și conducerea Republicii Moldova nu s-a adresat la Banca Centrală a Federației Ruse cu privire la această problemă”, se mai spune în comunicat.

„În conformitate cu legislația rusă, Banca Centrală nu are împuternicire de a efectua investigații. Această funcție în sectorul financiar o are Serviciul Federal de Monitorizare Financiară, iar de anchete penale se ocupă organele de aplicare a legii”, se mai spune în comunicat.

Sprijină redacția Agora cu 160 de lei pe lună, iar noi te răsplătim cu un coș de produse locale de la From the Heart Shop.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
În două sate din Soroca și Drochia vor avea loc alegeri locale noi

În două sate din Soroca și Drochia vor avea loc alegeri locale noi

La o zi de la începerea administrării vaccinului booster, peste 800 de moldoveni au apelat deja la cea de-a treia doză anti-COVID-19

La o zi de la începerea administrării vaccinului booster, peste 800 de moldoveni au apelat deja la cea de-a treia doză anti-COVID-19

OPINIE | Ce presupune conceptul de Smart Village. Studiu de caz: județul Cluj-Napoca, România

OPINIE | Ce presupune conceptul de Smart Village. Studiu de caz: județul Cluj-Napoca, România

Advertoriale
Ce este Low Code și cum acesta va influența platformele de dezvoltare în IT

Ce este Low Code și cum acesta va influența platformele de dezvoltare în IT

Educația Financiară a celor mici a ajuns la resurse: de care avem nevoie și cum le calculam? (VIDEO)

Educația Financiară a celor mici a ajuns la resurse: de care avem nevoie și cum le calculam? (VIDEO)

Un laborator AgTech cu drone și mecatronică va fi creat în două universități din țară

Un laborator AgTech cu drone și mecatronică va fi creat în două universități din țară

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Soluții noi pentru probleme vechi sau ce ne facem cu rănile căpătate la terenul de joacă (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Soluții noi pentru probleme vechi sau ce ne facem cu rănile căpătate la terenul de joacă (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Gadgeturile noastre de toate zilele (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Viața de după căsătorie sau „iubirea asta nu ți-i trali-vali” (VIDEO)
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
Cele mai populare
  • 1
    Explicația Maiei Sandu pentru creșterea bugetului pentru președinție (VIDEO)
  • 2
    De pensionare anticipată vor beneficia în jur de 5.000 de persoane anul viitor. Criticile aduse acestei facilități
  • 3
    Dodon îl cheamă în instanță pe Slusari. Ex-vicepreședintele Parlamentului: „Voi veni cu culiocul” (DOC)
  • 4
    Italia: Mafioții din gruparea 'Ndrangheta puneau delfini morți la uși, pentru intimidare. Mărturii cumplite în procesul secolului
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.