Banca Centrală a Rusiei: Moldova nu a solicitat o colaborare la investigarea schemei de spălare a banilor

Banca Centrală a Rusiei: Moldova nu a solicitat o colaborare la investigarea schemei de spălare a banilor
Foto: INFINICA.ru

Autoritățile Republicii Moldova nu s-au adresat la Banca Centrală a Federației Ruse cu o solicitare de colaborare la investigarea schemei moldovenești de spălare a banilor, se spune într-un comunicat al serviciului de presă al Băncii Centrale ruse, informează Ria Novosti citată de Agora.

Anterior, presa internațională a scris despre existența unei scheme de spălare a banilor rusești prin Republica Moldova și Letonia care a funcționat în perioada 2011 - 2014. În același timp, autoritățile moldovene s-au plâns de refuzul părții ruse să colaboreze cu anchetatorii de la Chișinău.

„La sfârșitul anului 2013, Banca Centrală a Federației Ruse a depistat și a identificat așa-numita „schema moldovenească” cu ajutorul căreia sume importante de bani au fost transferate din băncile rusești pe conturile companiilor străine. În această schemă, au fost implicate 23 de bănci ruse ... Aproape toate (19 bănci) au pierdut licențele pentru efectuarea operațiunilor bancare”, se spune în comunicatul de presă al Băncii Centrale a Federației Ruse.
Potrivit acestuia, „până la jumătatea anului 2014, utilizarea „schemei moldovenești” de spălare a banilor a fost curmată. Ultima bancă implicată în această schemă a fost Mast-Bank ... Trebuie de remarcat faptul că legalizarea banilor nu a avut loc în băncile rusești, ci în băncile beneficiare. Autoritățile de reglementare financiare europene, precum și conducerea Republicii Moldova nu s-a adresat la Banca Centrală a Federației Ruse cu privire la această problemă”, se mai spune în comunicat.

„În conformitate cu legislația rusă, Banca Centrală nu are împuternicire de a efectua investigații. Această funcție în sectorul financiar o are Serviciul Federal de Monitorizare Financiară, iar de anchete penale se ocupă organele de aplicare a legii”, se mai spune în comunicat.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Papa Francisc: „Mă rog pentru liderii din Ucraina. A lor e datoria să ia decizii în perspectivă pentru pace”

Papa Francisc: „Mă rog pentru liderii din Ucraina. A lor e datoria să ia decizii în perspectivă pentru pace”

Moldova a aderat la un program internațional pentru mediu și politici climatice. Gavrilița „Vrem să reducem cu 70% emisiile de gaze cu efect de seră”

Moldova a aderat la un program internațional pentru mediu și politici climatice. Gavrilița „Vrem să reducem cu 70% emisiile de gaze cu efect de seră”

Cercetătorii ar putea construi o centrală în spațiu pentru a trimite electricitate pe Pământ

Cercetătorii ar putea construi o centrală în spațiu pentru a trimite electricitate pe Pământ

Advertoriale
Farmacia Familiei deschide cea mai mare Hyper Farmacie DITA din țară!

Farmacia Familiei deschide cea mai mare Hyper Farmacie DITA din țară!

Moda trebuie să fie online! Despre fashion și inovație la cea de-a 7-a ediție Moldova In Fashion Conference (VIDEO)

Moda trebuie să fie online! Despre fashion și inovație la cea de-a 7-a ediție Moldova In Fashion Conference (VIDEO)

Cât costă să găsești angajați cu ajutorul unei companii de recrutare

Cât costă să găsești angajați cu ajutorul unei companii de recrutare

EMISIUNI
  • Moldova, I am back! | Alina Perju, tânăra care a revenit din Franța pentru a îmbunătăți viața sătenilor din sudul țării
    Moldova, I am back! | Alina Perju, tânăra care a revenit din Franța pentru a îmbunătăți viața sătenilor din sudul țării
  • Prepare for Future #10. Svetlana Dimitrioglo și Cătălina Bacalâm, despre digitalizarea globală a industriei fashion
  • DESCIFRAT| Interesele din spatele spargerilor de Telegram și securitatea cibernetică în era tehnologiilor informaționale (VIDEO)
  • PROFESIONIȘTII|Event-manager: „Poate cădea decorul, să nu vină un invitat special, orice se poate întâmpla”
  • Moldova, I am back! | Dmitri Moruz: „Vrem ca toți reprezentanții minorităților naționale și etnice din Republica Moldova să se simtă acasă și nimeni să nu plece din țară”
Cele mai populare
  • 1
    Deputat PAS: CMC, prin majorarea tarifelor la apă și canalizare, și-au depășit atribuțiile. Deciziile vor fi contestate
  • 2
    R. Moldova va procura mai multă energie electrică din România. Care sunt prețurile anunțate de Energocom
  • 3
    Toate centralele nucleare ale Ucrainei au fost reconectate la rețeaua electrică. Este restabilită asigurarea cu energie electrică
  • 4
    A expirat termenul de acțiune a documentului privind interconectarea rețelelor de telefonie de pe cele două maluri ale Nistrului
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.