MAI-ul din Rusia nu refuză să inițieze o anchetă contra băncilor britanice implicate în „schema moldovenească”

MAI-ul din Rusia nu refuză să inițieze o anchetă contra băncilor britanice implicate în „schema moldovenească”
Foto: huffingtonpost.com

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne din Rusia susțin că nu dețin informații referitor la activitatea ilegală a băncilor britanice, care ar fi implicate în schema de spălare a banilor prin utilizarea „schemei moldovenești”, scrie rbc.ru.

Ministerul Afacerilor Interne din Federația Rusă nu vede motive pentru a iniția o anchetă contra mai multor bănci din Marea Britanie care ar putea fi implicate în schema de spălare a banilor din Federația Rusă.

„Departamentul principal al Securității Economice și Contracararea Corupției (ГУЭБиПК) nu deține informații referitor la activitatea ilegală a băncilor HSBC, Lloyds, Royal Bank of Scotland, Barclays și Coutts”, a declarat serviciul de presă al organizației rusești. 

De asemenea, la inițiativa acestui departament nu au întreprinsă nici o acțiune investigativă în privința acestor bănci din Marea Britanie. 

De remarcat că pe 21 martie curent publicația The Guardian a publicat un articol un de era menționat că băncile HSBC, Lloyds, Royal Bank of Scotland, Barclays și Coutts au fost implicate în spălarea banilor din Federația Rusă. Potrivit sursei, în schema ilegală au participat 17 instituții financiare din Marea Britanie, care au efectuat transferuri de circa 740 milioane de dolari timp de patru ani. Cea mai mare sumă (545 milioane de dolari) a fost transferată prin filiala din Hong Kong al HSBC. ##related_news#

Această schemă a fost supranumită „moldovenească”, fiindcă banii erau transferați din Federația Rusă datorită deciziilor emise de judecătorii moldoveni. În acest mod a fost legalizată proveniența a circa 22 miliarde de dolari. 

Autoritățile din Marea Britanie au declarat că vor verifica veridicitatea acestor informații.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Poliția anunță că în mai multe regiuni din țară se circulă în condiții de iarnă. Recomandări pentru șoferi

Poliția anunță că în mai multe regiuni din țară se circulă în condiții de iarnă. Recomandări pentru șoferi

Guvernul va acorda asistență internațională pentru Ucraina. În ce constă ajutorul

Guvernul va acorda asistență internațională pentru Ucraina. În ce constă ajutorul

Frig extrem în Afganistan: Temperaturile au coborât până la minus 33 de grade, iar 166 de oameni au murit

Frig extrem în Afganistan: Temperaturile au coborât până la minus 33 de grade, iar 166 de oameni au murit

Advertoriale
Microinvest susține agricultorii din Moldova cu CREDITE AGRO de până la 7 000 000 lei

Microinvest susține agricultorii din Moldova cu CREDITE AGRO de până la 7 000 000 lei

Scopul și valorile reînnoite ale maib prezentate întregii echipe

Scopul și valorile reînnoite ale maib prezentate întregii echipe

Grupul ProCredit se alătură Alianței Bancare Net-Zero şi se angajează să stabilească obiective de reducere a emisiilor, cu ajutorul Standardului Net-Zero al inițiativei „Obiective bazate pe știință”

Grupul ProCredit se alătură Alianței Bancare Net-Zero şi se angajează să stabilească obiective de reducere a emisiilor, cu ajutorul Standardului Net-Zero al inițiativei „Obiective bazate pe știință”

EMISIUNI
  • Podcastul „Azi e vinerea” | Miroase a ars la Bismobil Kitchen, emisiunea „Iartă-mă” în justiție și care-i sportul nostru național (VIDEO)
    Podcastul „Azi e vinerea” | Miroase a ars la Bismobil Kitchen, emisiunea „Iartă-mă” în justiție și care-i sportul nostru național (VIDEO)
  • PROFESIONIȘTII|Strateg de marketing: „Meseria asta e un dans frumos între cifre și creativitate” (VIDEO)
  • PROFESIONIȘTII|Strateg de marketing: „Meseria asta e un dans frumos între cifre și creativitate” (VIDEO)
  • DESCIFRAT| Iarna secetoasă și temperaturile record. Cum resimte sectorul agricol schimbările climatice
  • DESCIFRAT| Iarna secetoasă și temperaturile record. Cum resimte sectorul agricol schimbările climatice
Cele mai populare
  • 1
    „N-a mâncat lupul iarna”: Cum va fi vremea în ultimele zile ale lunii Gerar
  • 2
    O mașină a fost curpinsă de flăcări în parcarea de serviciu a Aeroportului (FOTO)
  • 3
    Un general american vorbește despre riscul unui război între SUA China. Când ar putea începe conflictul
  • 4
    Dosarul Bis Mobil Kitchen: 19 percheziții și alte cinci persoane reținute
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.