MAI-ul din Rusia nu refuză să inițieze o anchetă contra băncilor britanice implicate în „schema moldovenească”

MAI-ul din Rusia nu refuză să inițieze o anchetă contra băncilor britanice implicate în „schema moldovenească”
Foto: huffingtonpost.com

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne din Rusia susțin că nu dețin informații referitor la activitatea ilegală a băncilor britanice, care ar fi implicate în schema de spălare a banilor prin utilizarea „schemei moldovenești”, scrie rbc.ru.

Ministerul Afacerilor Interne din Federația Rusă nu vede motive pentru a iniția o anchetă contra mai multor bănci din Marea Britanie care ar putea fi implicate în schema de spălare a banilor din Federația Rusă.

„Departamentul principal al Securității Economice și Contracararea Corupției (ГУЭБиПК) nu deține informații referitor la activitatea ilegală a băncilor HSBC, Lloyds, Royal Bank of Scotland, Barclays și Coutts”, a declarat serviciul de presă al organizației rusești. 

De asemenea, la inițiativa acestui departament nu au întreprinsă nici o acțiune investigativă în privința acestor bănci din Marea Britanie. 

De remarcat că pe 21 martie curent publicația The Guardian a publicat un articol un de era menționat că băncile HSBC, Lloyds, Royal Bank of Scotland, Barclays și Coutts au fost implicate în spălarea banilor din Federația Rusă. Potrivit sursei, în schema ilegală au participat 17 instituții financiare din Marea Britanie, care au efectuat transferuri de circa 740 milioane de dolari timp de patru ani. Cea mai mare sumă (545 milioane de dolari) a fost transferată prin filiala din Hong Kong al HSBC. ##related_news#

Această schemă a fost supranumită „moldovenească”, fiindcă banii erau transferați din Federația Rusă datorită deciziilor emise de judecătorii moldoveni. În acest mod a fost legalizată proveniența a circa 22 miliarde de dolari. 

Autoritățile din Marea Britanie au declarat că vor verifica veridicitatea acestor informații.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Tensiunile din Ucraina, în presa internațională. Cum este tratat subiectul și cum sunt puse accentele de diverse publicații

Tensiunile din Ucraina, în presa internațională. Cum este tratat subiectul și cum sunt puse accentele de diverse publicații

O nouă alertă cu bombă la sediile Buiucani și Centru ale Judecătoriei Chișinău (VIDEO)

O nouă alertă cu bombă la sediile Buiucani și Centru ale Judecătoriei Chișinău (VIDEO)

 Moldovenii cu cetățenie română nu mai riscă să-și piardă buletinul, dacă nu locuiesc pe teritoriul României

Moldovenii cu cetățenie română nu mai riscă să-și piardă buletinul, dacă nu locuiesc pe teritoriul României

Advertoriale
 Noul depozit Maib Classic vă ajută să vă păstrați economiile în siguranță

Noul depozit Maib Classic vă ajută să vă păstrați economiile în siguranță

Testarea pentru Covid-19 e mai accesibilă cu TESTRAPID.MD

Testarea pentru Covid-19 e mai accesibilă cu TESTRAPID.MD

Câștigătoarea tombolei IuteCredit s-a ales cu un premiu în valoare de 100 000 lei (VIDEO)

Câștigătoarea tombolei IuteCredit s-a ales cu un premiu în valoare de 100 000 lei (VIDEO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Clasa politică, la control (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Clasa politică, la control (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Ce-și doresc femeile? Ce-și doresc bărbații? (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Pune-un ban deoparte (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Totul despre bani (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Salariile și beneficiile demnitarilor: Pază de stat, pașaport diplomatic, transport gratuit sau bani pentru chirie
  • 2
    Plătesc mai mult, dar consumă mai puțin. Factura pentru căldură la Parlament, ANRE și Curtea de Conturi sau cât costă încălzirea instituțiilor (INFOGRAFIC)
  • 3
    Pompierii, în zona fostei uzine Alfa din sectorul Buiucani al capitalei. UPDATE: Zona a fost verificată de angajații IGSU și nu s-a confirmat informația că ar fi avut loc un incendiu
  • 4
    Record negativ: Ministerul Sănătății anunță 5.138 de cazuri noi de infectări cu COVID-19. Alte 24 de persoane au pierdut lupta cu boala
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.