Circa 400 de persoane, păgubite ca urmare a unei escrocherii de amploare în domeniul imobiliar

Circa 400 de persoane, păgubite ca urmare a unei escrocherii de amploare în domeniul imobiliar
Foto: PC COCS

Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, în comun cu ofiţerii Direcţiei Generale Urmărire Penală a IGP al MAI au reţinut pentru 3 persoane bănuite de escrocherie în proporții deosebi de mari.

Potrivit materialelor de urmărire penală, în perioada anilor 2007-2015 bănuiții, conducând activitatea unei societăți comerciale, sub pretextul construcţiei complexului locativ „Palmiere şi Stele” din str. Ginta Latină, 8, mun. Chişinău, au primit de la circa 400 de persoane fizice, sub formă de investiţii pentru locuinţe, mijloace băneşti în sumă de peste 4 milioane euro, care nu au fost trecuţi în contabilitatea întreprinderii şi au fost utilizaţi de către făptuitori în scopuri personale. 

Temei pentru inițierea urmăririi penale au constituit plângerile de la un șir de persoane care au investit în aceste imobile. 

Astfel, de către procurorii PCCOCS și polițiști au fost efectuate măsuri speciale de investigație (urmăriri vizuale, interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice), ca rezultat fiind efectuate percheziții la domiciliile persoanelor vizate, fiind depistate și ridicate înscrisuri de ciornă, documente financiare și contabile, contracte, precum şi acte ce confirmă utilizarea mijloacelor băneşti pentru procurarea automobilelor de lux.

La data de 29 martie 2017, în cadrul cauzei penale privind escrocherie în proporţii deosebit de mari, procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, în comun cu ofiţerii Direcţiei Generale Urmărire Penală a IGP al MAI şi ofiţerii Inspectoratului Naţional de Investigaţii, au reţinut pentru 72 ore 3 persoane bănuite de escrocherie în proporţii deosebi de mari.

În prezent se desfăşoară acţiunile necesare pentru stabilirea tuturor circumstanţelor cauzei şi a altor persoane eventual implicate în schema frauduloasă investigată.

În caz de condamnare, făptuitorii riscă o pedeapsă de la 8 la 15 ani închisoare.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Și la Nord se vrea energie electrică mai scumpă. Furnizorul FEE-Nord cere majorarea prețului până la 2,45 lei/kWh

Și la Nord se vrea energie electrică mai scumpă. Furnizorul FEE-Nord cere majorarea prețului până la 2,45 lei/kWh

Focar de gripă aviară, într-un sat din Telenești. Proprietarii păsărilor nimicite vor primi despăgubiri

Focar de gripă aviară, într-un sat din Telenești. Proprietarii păsărilor nimicite vor primi despăgubiri

Aproape două mii de copii, elevi și studenți sunt infectați cu COVID. 27 de instituții se află în carantină

Aproape două mii de copii, elevi și studenți sunt infectați cu COVID. 27 de instituții se află în carantină

Advertoriale
Invitro Diagnostics vine cu pachete promoționale pentru clienți întru evitarea dezvoltării cancerului de col uterin

Invitro Diagnostics vine cu pachete promoționale pentru clienți întru evitarea dezvoltării cancerului de col uterin

5 milioane de euro în sprijinul întreprinderile micro, mici și mijlocii din Moldova cu ajutorul EXIMBANK și BERD

5 milioane de euro în sprijinul întreprinderile micro, mici și mijlocii din Moldova cu ajutorul EXIMBANK și BERD

Endava Internship: Avantajele unui stagiu în Applications Management

Endava Internship: Avantajele unui stagiu în Applications Management

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Clasa politică, la control (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Clasa politică, la control (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Ce-și doresc femeile? Ce-și doresc bărbații? (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Pune-un ban deoparte (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Totul despre bani (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Jurnalistul Valeriu Cațer a plecat la Ceruri: „S-a stins Vulcan-ul”
  • 2
    SUA ordonă ca familiile diplomaţilor americani să părăsească Kievul. Declarația Departamentului de Stat (VIDEO)
  • 3
    O companie producătoare de electronice anunță că se va apuca de produs și mașini electrice
  • 4
    Cifrele mari de pe facturi - revenire la focul din vatră. Oamenii de la sat, nevoiți să facă drum întors de pe calea modernizării (VIDEO)
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.