Conducerea unei companii din Capitală, reţinută de CNA într-un dosar de spălare de bani

Conducerea unei companii din Capitală, reţinută de CNA într-un dosar de spălare de bani

Directorul, administratorul, șeful secţiei IT şi contabilul unei companii din Capitală, specializate în importuri de mărfuri din China şi Turcia, au fost reţinuţi de CNA şi procurorii anticorupţie într-un dosar de spălare de bani. Conducerea companiei este bănuită de legalizarea unor venituri ilicite de zeci de milioane de lei prin intermediul offshore-urilor.

Reprezentanţii agentului economic, încercând să se eschiveze de la plata impozitelor şi taxelor vamale, prin utilizarea companiilor offshore şi coruperea funcţionarilor vamali, ar fi denaturat valoarea mărfurilor importate, schimbând invoice-urile, eliberate de producător, până la intrarea în posturile vamale din Republica Moldova, în aşa mod prejudiciind bugetul de stat în proporţii deosebit de mari.

Astfel, acumulând mijloace băneşti din vânzarea mărfurilor importate fără acte sau cu indicarea preţului denaturat în facturi comerciale, conducerea companiei ar fi convertit venitul necontabilizat în valută, urmărind scopul legalizării banilor. După convertire, mijloacele financiare de provenienţă ilegală erau introduse în circuitul legal prin intermediul unor companii offshore, care efectuau plata reală în adresa comercianţilor externi.

Ofiţerii CNA şi procurorii au efectuat mai multe percheziţii la sediul companiei, la domiciliile şi în automobilele bănuiţilor. În urma acestor acţiuni, au fost ridicate un şir de acte şi înscrisuri, iar persoanele au fost escortate la CNA pentru audieri.

În acest caz a fost iniţiată o urmărire penală pentru spălare de bani. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, bănuiţii riscă până la 15 ani de închisoare. În prezent, cele patru persoane se află în custodia CNA pentru 72 de ore.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Zelenski: Putin nu-și va putea salva viața după un eventual atac nuclear

Zelenski: Putin nu-și va putea salva viața după un eventual atac nuclear

Ruptură între PSRM și PCRM? „Noi, comuniștii, și Voronin personal, am devenit o acoperire pentru Dodon”

Ruptură între PSRM și PCRM? „Noi, comuniștii, și Voronin personal, am devenit o acoperire pentru Dodon”

Votat în Parlament: A fost instituit Serviciul de evidență și circulație a bunurilor culturale mobile

Votat în Parlament: A fost instituit Serviciul de evidență și circulație a bunurilor culturale mobile

Advertoriale
Dobânda mică nu înseamnă un credit ieftin! Cum să alegi corect cel mai bun credit?

Dobânda mică nu înseamnă un credit ieftin! Cum să alegi corect cel mai bun credit?

Traumeel S a fost sponsorul Zilei Recordurilor din acest an. Află cine sunt câștigătorii și la ce probe au fost supuși

Traumeel S a fost sponsorul Zilei Recordurilor din acest an. Află cine sunt câștigătorii și la ce probe au fost supuși

CAAN își consolidează poziția de jucător de rezonanță în domeniul industrial cu investiții de 21 milioane euro (VIDEO)

CAAN își consolidează poziția de jucător de rezonanță în domeniul industrial cu investiții de 21 milioane euro (VIDEO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • PROFESIONIȘTII| Inspector de patrulare: „Șoferii au două întrebări: M-ai găsit taman pe mine? Ai procent de aici?”
    PROFESIONIȘTII| Inspector de patrulare: „Șoferii au două întrebări: M-ai găsit taman pe mine? Ai procent de aici?”
  • DESCIFRAT| (IN)Siguranța din mijlocul protestelor sau șirul neregulilor din Orășelul Schimbărilor. Invitați: Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu și directorul executiv API, Petru Macovei
  • DESCIFRAT| Distribuirea lemnelor de foc sau drumul celor 5 metri ster: De la lista întocmită de primării, la stocurile care se golesc (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Cristina Tocari, tânăra care a revenit din Franța pentru a transforma plasticul în bijuterii (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    „Nimeni nu are nevoie de noi”. În mediul online a apărut un video în care sute de soldații ruși din regiunea Belgorod se plâng de haosul din timpul mobilizării (VIDEO)
  • 2
    Președinta Parlamentului European consideră necesară accelerarea procedurii de aderare a Ucrainei și R. Moldova la UE
  • 3
    PROFESIONIȘTII| Inspector de patrulare: „Șoferii au două întrebări: M-ai găsit taman pe mine? Ai procent de aici?”
  • 4
    Premier Energy și FEE Nord solicită ANRE majorarea prețului la energia electrică
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.