Shor amenință că va da în judecată compania Kroll, iar banii câștigați îi va dona pensionarilor

Shor amenință că va da în judecată compania Kroll, iar banii câștigați îi va dona pensionarilor
Foto: Agora.md


Ilan Shor a transmis prin intermediul avocaților replica sa în privința ultimei note informative despre progresul înregistrat de compania Kroll în investigarea fraudei din sectorul bancar al Republicii Moldova. Experții americani au constatat implicarea evidentă a companiilor din Grupul Shor în frauda bancară.

Experții companiei Kroll constată că „documentele obținute demonstrează, în mod clar, implicarea în frauda bancară a unui grup mare de companii din Republica Moldova care au acționat concertat și care aveau legătură cu Ilan Shor („Grupul Shor"). Cel puțin 75 de companii au format acest grup coordonat. În perioada 2012-2014, volume semnificative de credite au fost acordate acestui grup de companii de către cele trei bănci. 

Aceste fonduri au fost transferate în mod predominant pe conturile bancare deschise în două bănci din Letonia, înainte de a fi spălate printr-o rețea de aproximativ 100 de conturi bancare corporative din Letonia. Marea majoritate a acestor conturi au fost deschise pe numele unor companii înregistrate în Marea Britanie sau în locații off-shore precum Belize, BVI și Panama.

În urma acestui proces complex de spălare a banilor, majoritatea fondurilor au fost redirecționate în Republica Moldova pentru a plăti expunerile de credit existente, a crea impresia că acestea au constituit împrumuturi corporative veritabile și pentru a permite creșterea portofoliului de credit, în timp ce suma de aproximativ 600 milioane de dolari SUA a fost disipată în conturi bancare din numeroase jurisdicții”, se menționează în comunicatul BNM. 

Ilan Shor consideră că experții companiei Kroll au demonstrat că nu este vorba de furtul unui miliard de dolari, ci doar de 600 milioane. De asemenea, el nu este beneficiarul final al banilor delapidați. 

„Astăzi, compania Kroll a confirmat declarațiile mele anterioare în privința banilor care au fost retrași de la cele trei bănci. După cum am declarat nu este vorba de „miliard”, ci de 600 milioane de dolari. Kroll a stabilit acest lucru. Acum eu sper ca compania americană să confirme că eu nu sunt beneficiarul final al niciunui dolar din acești bani. Dacă Kroll nu acționează în interesele cuiva, atunci va anunța numele beneficiarilor acestor bani. Numele meu nu figurează acolo. În caz contrar, eu mă voi adresa unei instanțe de judecată de rang internațional, unde voi demonstra nevinovăția mea. De asemenea, eu voi solicita despăgubiri de zeci de milioane de dolari, care vor fi cheltuiți pentru dezvoltarea orașului Orhei și soluționarea problemelor pensionarilor din Moldova”, a declarat Ilan Shor prin intermediul avocaților. 

De remarcat că Ilan Shor a declarat anterior că o companie internațională va efectua un audit pentru a demonstra că el nu se face vinovat în delapidarea banilor din sistemul bancar. Totuși, din raportul Kroll reiese că cele 75 de companii din Grupul Shor au avut un rol determinant în delapidările din sectorul bancar. 

De asemenea, în cadrul proceselor de judecată, Ilan Shor a recunoscut că a luat, în mod fraudulos, mai multe credite de la băncile pe care le controla care nu au fost returnate.

Dragă cititor, urmărim atent ce se întâmplă pe segmentul politic, verificăm datele și sursele, căutăm explicații, oferim contexte, îi invităm în studiou pe cei care trebuie să ne răspundă la întrebări.
Dacă îți place ceea ce citești pe acest site, ne poți susține print-un abonament de membru de doar 48 lei pe lună.

Dacă tot ai ajuns aici...

...înseamnă că ți-a plăcut articolul sau te preocupă subiectul. Noi vrem să venim cu cât mai multe articole pe care să le citești până la final. Acum le poți spune direct jurnaliștilor din redacție ce vrei să citești și în ce format.

Noi păstrăm jurnalismul AGORA deschis tuturor. Nu avem în spate oligarhi sau politicieni și nimeni nu-i dictează editorului cum să scrie despre un subiect sau altul. Sprijinul tău ne va ajuta să ne păstrăm această independență. Orice contribuție, oricât de mare sau mică, este extrem de valoroasă pentru noi.

Sprijină AGORA astăzi cu doar 98 de lei. Mulțumim.

Vezi și aceste știri
Pentru că nu s-a vaccinat, președintele brazilian a fost nevoit să mănânce pe stradă la New York

Pentru că nu s-a vaccinat, președintele brazilian a fost nevoit să mănânce pe stradă la New York

Vaccinarea anti-COVID în Moldova: Circa 20% din moldoveni au urmat schema completă de imunizare

Vaccinarea anti-COVID în Moldova: Circa 20% din moldoveni au urmat schema completă de imunizare

Promo-LEX solicită președintei Sandu să abordeze în cadrul discursului de la tribuna ONU, situația din regiunea transnistreană

Promo-LEX solicită președintei Sandu să abordeze în cadrul discursului de la tribuna ONU, situația din regiunea transnistreană

Advertoriale
Infrastructură modernă de cartier, grație unui parteneriat dintre Inamstro și Primăria Municipiului Iași

Infrastructură modernă de cartier, grație unui parteneriat dintre Inamstro și Primăria Municipiului Iași

Mastercard a acordat FinComBank S.A distincția „Leader in Moneysend: Clickpay.md” pentru leadership în domeniul transferurilor bănești

Mastercard a acordat FinComBank S.A distincția „Leader in Moneysend: Clickpay.md” pentru leadership în domeniul transferurilor bănești

Încă patru zile pentru a vă înscrie marca comercială în concursul brandurilor Notorium Trademark Awards

Încă patru zile pentru a vă înscrie marca comercială în concursul brandurilor Notorium Trademark Awards

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    Scandal într-un troleibuz din capitală: Un tânăr a fost dat afară după ce a refuzat să-și pună masca de protecție (VIDEO)
  • 2
    Veaceslav Platon a depus o plângere pe numele Maiei Sandu la Consiliul pentru Combaterea Discriminării din România. Acesta spune că i s-ar fi încălcat dreptul la demnitate (DOC)
  • 3
    Atacatorul de la Universitatea din Perm, ucis de polițiști, după ce a opus rezistență
  • 4
    Fostul deputat PDM Vladimir Andronachi a fost pus sub învinuire în dosarul „furtului miliardului”
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.