Shor amenință că va da în judecată compania Kroll, iar banii câștigați îi va dona pensionarilor

Shor amenință că va da în judecată compania Kroll, iar banii câștigați îi va dona pensionarilor
Foto: Agora.md

Ilan Shor a transmis prin intermediul avocaților replica sa în privința ultimei note informative despre progresul înregistrat de compania Kroll în investigarea fraudei din sectorul bancar al Republicii Moldova. Experții americani au constatat implicarea evidentă a companiilor din Grupul Shor în frauda bancară.

Experții companiei Kroll constată că „documentele obținute demonstrează, în mod clar, implicarea în frauda bancară a unui grup mare de companii din Republica Moldova care au acționat concertat și care aveau legătură cu Ilan Shor („Grupul Shor"). Cel puțin 75 de companii au format acest grup coordonat. În perioada 2012-2014, volume semnificative de credite au fost acordate acestui grup de companii de către cele trei bănci. 

Aceste fonduri au fost transferate în mod predominant pe conturile bancare deschise în două bănci din Letonia, înainte de a fi spălate printr-o rețea de aproximativ 100 de conturi bancare corporative din Letonia. Marea majoritate a acestor conturi au fost deschise pe numele unor companii înregistrate în Marea Britanie sau în locații off-shore precum Belize, BVI și Panama.

În urma acestui proces complex de spălare a banilor, majoritatea fondurilor au fost redirecționate în Republica Moldova pentru a plăti expunerile de credit existente, a crea impresia că acestea au constituit împrumuturi corporative veritabile și pentru a permite creșterea portofoliului de credit, în timp ce suma de aproximativ 600 milioane de dolari SUA a fost disipată în conturi bancare din numeroase jurisdicții”, se menționează în comunicatul BNM. 

Ilan Shor consideră că experții companiei Kroll au demonstrat că nu este vorba de furtul unui miliard de dolari, ci doar de 600 milioane. De asemenea, el nu este beneficiarul final al banilor delapidați. 

„Astăzi, compania Kroll a confirmat declarațiile mele anterioare în privința banilor care au fost retrași de la cele trei bănci. După cum am declarat nu este vorba de „miliard”, ci de 600 milioane de dolari. Kroll a stabilit acest lucru. Acum eu sper ca compania americană să confirme că eu nu sunt beneficiarul final al niciunui dolar din acești bani. Dacă Kroll nu acționează în interesele cuiva, atunci va anunța numele beneficiarilor acestor bani. Numele meu nu figurează acolo. În caz contrar, eu mă voi adresa unei instanțe de judecată de rang internațional, unde voi demonstra nevinovăția mea. De asemenea, eu voi solicita despăgubiri de zeci de milioane de dolari, care vor fi cheltuiți pentru dezvoltarea orașului Orhei și soluționarea problemelor pensionarilor din Moldova”, a declarat Ilan Shor prin intermediul avocaților. 

De remarcat că Ilan Shor a declarat anterior că o companie internațională va efectua un audit pentru a demonstra că el nu se face vinovat în delapidarea banilor din sistemul bancar. Totuși, din raportul Kroll reiese că cele 75 de companii din Grupul Shor au avut un rol determinant în delapidările din sectorul bancar. 

De asemenea, în cadrul proceselor de judecată, Ilan Shor a recunoscut că a luat, în mod fraudulos, mai multe credite de la băncile pe care le controla care nu au fost returnate.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
DESCIFRAT| Ce mai fac refugiații din Ucraina? (VIDEO)

DESCIFRAT| Ce mai fac refugiații din Ucraina? (VIDEO)

Bărbat, reținut pentru exploatarea prin muncă a cinci persoane din Uzbekistan. Le-ar fi sechestrat pașapoartele și nu i-ar fi lăsat fără salarii (VIDEO)

Bărbat, reținut pentru exploatarea prin muncă a cinci persoane din Uzbekistan. Le-ar fi sechestrat pașapoartele și nu i-ar fi lăsat fără salarii (VIDEO)

PSRM vine cu o reacție după ce PCRM a lansat mai multe atacuri în adresa formațiunii: Socialiștii vor cere explicațiile de rigoare

PSRM vine cu o reacție după ce PCRM a lansat mai multe atacuri în adresa formațiunii: Socialiștii vor cere explicațiile de rigoare

Advertoriale
Berea artizanală Keller HOLZ - între pasiune și gust (VIDEO)

Berea artizanală Keller HOLZ - între pasiune și gust (VIDEO)

Dobânda mică nu înseamnă un credit ieftin! Cum să alegi corect cel mai bun credit?

Dobânda mică nu înseamnă un credit ieftin! Cum să alegi corect cel mai bun credit?

Traumeel S a fost sponsorul Zilei Recordurilor din acest an. Află cine sunt câștigătorii și la ce probe au fost supuși

Traumeel S a fost sponsorul Zilei Recordurilor din acest an. Află cine sunt câștigătorii și la ce probe au fost supuși

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • DESCIFRAT| Ce mai fac refugiații din Ucraina? (VIDEO)
    DESCIFRAT| Ce mai fac refugiații din Ucraina? (VIDEO)
  • PROFESIONIȘTII| Inspector de patrulare: „Șoferii au două întrebări: M-ai găsit taman pe mine? Ai procent de aici?”
  • DESCIFRAT| (IN)Siguranța din mijlocul protestelor sau șirul neregulilor din Orășelul Schimbărilor. Invitați: Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu și directorul executiv API, Petru Macovei
  • DESCIFRAT| Distribuirea lemnelor de foc sau drumul celor 5 metri ster: De la lista întocmită de primării, la stocurile care se golesc (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Ruptură între PSRM și PCRM? „Noi, comuniștii, și Voronin personal, am devenit o acoperire pentru Dodon”
  • 2
    „R. Moldova încalcă drepturile cetățenilor din stânga Nistrului”, reprezentantul Transnistriei în Rusia, acuză țara noastră la ONU. Reacția autorităților de la Chișinău
  • 3
    Dodon l-a felicitat pe Putin cu ocazia zilei de naștere: „Cu mare respect și din toată inima, îl felicit cu ocazia acestei date glorioase”
  • 4
    Zelenski: Putin nu-și va putea salva viața după un eventual atac nuclear
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.