Escrocherie imobiliară de amploare: Procurorii au aplicat sechestru pe bunuri de peste 9 mln de lei

Escrocherie imobiliară de amploare: Procurorii au aplicat sechestru pe bunuri de peste 9 mln de lei
Foto: politia.md


Procurorii au dispus aplicarea sechestrului pe bunuri în valoare de peste 9 milioane de lei, care aparțin unui grup de persoane specializat în escrocherii imobiliare. Membrii acestuia au însușit mijloace bănești încasate în baza contractelor de investiții pentru construcția complexului locativ „Palmiere și Stele”. În total, au fost păgubite circa 400 de persoane.

Membrii grupării specializați în însușirea mijloacelor bănești încasate în baza contractelor de investiții pentru construcția complexului locativ „Palmiere și Stele” din str. Ginta Latină 8, mun. Chișinău, se află în arest, fiind deținuți în Penitenciarul nr. 13.

Astfel, în scopul asigurării recuperării prejudiciului cauzat prin infracțiune, a fost autorizată aplicarea sechestrului asupra bunurilor ce aparțin învinuiților: locuri de parcare, apartamente în mun. Chișinău, automobile personale și loturi de teren extravilan în suburbia mun. Chișinău.

Totodată, a fost autorizată aplicarea sechestrului asupra a șapte automobile de lux fabricate în perioada anilor 2004-2011 (Range Rover Sport, BMW X5, Mitsubishi Outlender, Mercedes, Jaguar XJ) procurate de către factorii de decizie din cadrul unui SRL. Valoarea totală a bunurilor sechestrate este de 9 183 479 lei.

La 29 martie 2017, trei persoane bănuite de escrocherie în proporții deosebit de mari, au fost reținute pentru 72 de ore. Acestea au format un grup infracțional, specializat în însușirea mijloacelor bănești încasate în baza contractelor de investiții pentru construcția blocurilor locative cu mai multe nivele.

Potrivit materialelor de urmărire penală, în perioada anilor 2007-2015 suspecții, conducând activitatea a două societăți comerciale, sub pretextul construcției complexului locativ „Palmiere și Stele” din str. Ginta Latină 8, mun. Chișinău, au primit de la mai multe persoane fizice, sub formă de investiții pentru locuințe, mijloace bănești în sumă de peste 4 milioane euro, care au fost folosiți neconform destinației, în scopuri personale, pentru restituirea creditelor contractate și altele.

O mare parte din sumele bănești au fost primite de unul din membrii grupului infracțional cu eliberarea unor recipise. Mijloacele bănești, primite în numerar, au fost depuse pe contul unei alte întreprinderi, din numele membrului grupului-fondator al întreprinderii în cauză, sub forma investițiilor personale și nu a investitorilor reali. Respectivii investitori nu dispun de careva acte confirmative cu privire la achitarea mijloacelor bănești pentru construcția apartamentelor.

În scopul camuflării acțiunilor criminale, membrii grupului infracțional au admis în mod intenționat și au favorizat înregistrarea procedurii de insolvabilitate a ambelor întreprinderi, incluzând în tabelul creanțelor a unor sume esențial micșorate față de cele transmise de persoanele fizice care au încheiat contracte de investiții. Soluția propusă de administratorul procedurii de insolvabilitate pentru a finaliza construcția primului bloc locativ a fost achitarea de către investitori a sumei de 50 Euro/1m2, în total peste 10 000 000 lei. Faptul dat constituie o povară suplimentară asupra investitorilor, care nu avea loc în cazul utilizării factorilor de decizie a întreprinderilor a mijloacelor financiare conform destinației (pentru construcția blocului locativ).

Ca urmare a acțiunilor ilegale ale persoanelor în cauză, au pătimit peste 400 de familii, care au achitat practic întreg costul apartamentului și până la moment nu au loc de trai.

În cadrul efectuării perchezițiilor, la domiciliile bănuiților și în automobilele acestora, au fost depistate și ridicate certificate de înmatriculare ale automobilelor de lux procurate din investițiile părților vătămate, ștampilele întreprinderilor afiliate, recipise de primire ale mijloacelor financiare în numerar de către fondatorii întreprinderii, bonuri și dispoziții de încasare de la investitori ale mijloacelor financiare, care nu au fost înregistrate în evidența contabilă a întreprinderii și au dus la nevalidarea creanțelor acestora în cadrul procesului de insolvabilitate, precum și alte mijloace materiale de probă care demonstrează vinovăția bănuiților.

Actualmente se desfășoară acțiunile necesare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei și a altor persoane eventual implicate în schema frauduloasă investigată.


În caz că li se va dovedi vinovăția, suspecții riscă o pedeapsă de la 8 la 15 ani închisoare.

Sprijină redacția Agora cu doar 48 de lei pe lună, iar noi te răsplătim cu un cadou dulce de la From the Heart Shop.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Un lider taliban spune că execuțiile și mutilările vor reveni „dar poate nu în public”: „Sunt necesare pentru siguranța cetățenilor”

Un lider taliban spune că execuțiile și mutilările vor reveni „dar poate nu în public”: „Sunt necesare pentru siguranța cetățenilor”

În decurs de o lună petrolul s-a scumpit cu circa 9% și a ajuns la maximul ultimelor două luni

În decurs de o lună petrolul s-a scumpit cu circa 9% și a ajuns la maximul ultimelor două luni

Directorul adjunct al ANP, învinuit de „păstrarea ilegală a munițiilor” și „păstrarea neglijentă a armelor de foc și a munițiilor” a fost achitat

Directorul adjunct al ANP, învinuit de „păstrarea ilegală a munițiilor” și „păstrarea neglijentă a armelor de foc și a munițiilor” a fost achitat

Advertoriale
Ei sunt campionii schimbării 2021. Personalități din diverse domenii au fost premiați pentru implicare (FOTO)

Ei sunt campionii schimbării 2021. Personalități din diverse domenii au fost premiați pentru implicare (FOTO)

Proiecte de dezvoltare a sectorului TIC pe agenda „Moldova ICT Summit: The Future of Digital”

Proiecte de dezvoltare a sectorului TIC pe agenda „Moldova ICT Summit: The Future of Digital”

Istoriile de succes ale eroilor din spatele schimbărilor majore în Programul Operațional comun România - Republica Moldova (VIDEO)

Istoriile de succes ale eroilor din spatele schimbărilor majore în Programul Operațional comun România - Republica Moldova (VIDEO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    Și-au recunoscut datoria? Liderul de la Tiraspol susține că regiunea transnistreană ar intenționa să-și achite restanțele la gaz
  • 2
    Directorul Promo-Lex, Ion Manole, despre noua Avocată a Poporului: „A fost un vot simplu, plictisitor și antidemocratic”
  • 3
    Parcarea publică municipală de pe strada Ismail a fost amenajată
  • 4
    Culeg struguri pentru o pedeapsă redusă. 14 deținuți din sudul țării muncesc la un agent economic
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.