Escrocherie imobiliară de amploare: Procurorii au aplicat sechestru pe bunuri de peste 9 mln de lei

Escrocherie imobiliară de amploare: Procurorii au aplicat sechestru pe bunuri de peste 9 mln de lei
Foto: politia.md

Procurorii au dispus aplicarea sechestrului pe bunuri în valoare de peste 9 milioane de lei, care aparțin unui grup de persoane specializat în escrocherii imobiliare. Membrii acestuia au însușit mijloace bănești încasate în baza contractelor de investiții pentru construcția complexului locativ „Palmiere și Stele”. În total, au fost păgubite circa 400 de persoane.

Membrii grupării specializați în însușirea mijloacelor bănești încasate în baza contractelor de investiții pentru construcția complexului locativ „Palmiere și Stele” din str. Ginta Latină 8, mun. Chișinău, se află în arest, fiind deținuți în Penitenciarul nr. 13.

Astfel, în scopul asigurării recuperării prejudiciului cauzat prin infracțiune, a fost autorizată aplicarea sechestrului asupra bunurilor ce aparțin învinuiților: locuri de parcare, apartamente în mun. Chișinău, automobile personale și loturi de teren extravilan în suburbia mun. Chișinău.

Totodată, a fost autorizată aplicarea sechestrului asupra a șapte automobile de lux fabricate în perioada anilor 2004-2011 (Range Rover Sport, BMW X5, Mitsubishi Outlender, Mercedes, Jaguar XJ) procurate de către factorii de decizie din cadrul unui SRL. Valoarea totală a bunurilor sechestrate este de 9 183 479 lei.

La 29 martie 2017, trei persoane bănuite de escrocherie în proporții deosebit de mari, au fost reținute pentru 72 de ore. Acestea au format un grup infracțional, specializat în însușirea mijloacelor bănești încasate în baza contractelor de investiții pentru construcția blocurilor locative cu mai multe nivele.

Potrivit materialelor de urmărire penală, în perioada anilor 2007-2015 suspecții, conducând activitatea a două societăți comerciale, sub pretextul construcției complexului locativ „Palmiere și Stele” din str. Ginta Latină 8, mun. Chișinău, au primit de la mai multe persoane fizice, sub formă de investiții pentru locuințe, mijloace bănești în sumă de peste 4 milioane euro, care au fost folosiți neconform destinației, în scopuri personale, pentru restituirea creditelor contractate și altele.

O mare parte din sumele bănești au fost primite de unul din membrii grupului infracțional cu eliberarea unor recipise. Mijloacele bănești, primite în numerar, au fost depuse pe contul unei alte întreprinderi, din numele membrului grupului-fondator al întreprinderii în cauză, sub forma investițiilor personale și nu a investitorilor reali. Respectivii investitori nu dispun de careva acte confirmative cu privire la achitarea mijloacelor bănești pentru construcția apartamentelor.

În scopul camuflării acțiunilor criminale, membrii grupului infracțional au admis în mod intenționat și au favorizat înregistrarea procedurii de insolvabilitate a ambelor întreprinderi, incluzând în tabelul creanțelor a unor sume esențial micșorate față de cele transmise de persoanele fizice care au încheiat contracte de investiții. Soluția propusă de administratorul procedurii de insolvabilitate pentru a finaliza construcția primului bloc locativ a fost achitarea de către investitori a sumei de 50 Euro/1m2, în total peste 10 000 000 lei. Faptul dat constituie o povară suplimentară asupra investitorilor, care nu avea loc în cazul utilizării factorilor de decizie a întreprinderilor a mijloacelor financiare conform destinației (pentru construcția blocului locativ).

Ca urmare a acțiunilor ilegale ale persoanelor în cauză, au pătimit peste 400 de familii, care au achitat practic întreg costul apartamentului și până la moment nu au loc de trai.

În cadrul efectuării perchezițiilor, la domiciliile bănuiților și în automobilele acestora, au fost depistate și ridicate certificate de înmatriculare ale automobilelor de lux procurate din investițiile părților vătămate, ștampilele întreprinderilor afiliate, recipise de primire ale mijloacelor financiare în numerar de către fondatorii întreprinderii, bonuri și dispoziții de încasare de la investitori ale mijloacelor financiare, care nu au fost înregistrate în evidența contabilă a întreprinderii și au dus la nevalidarea creanțelor acestora în cadrul procesului de insolvabilitate, precum și alte mijloace materiale de probă care demonstrează vinovăția bănuiților.

Actualmente se desfășoară acțiunile necesare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei și a altor persoane eventual implicate în schema frauduloasă investigată.


În caz că li se va dovedi vinovăția, suspecții riscă o pedeapsă de la 8 la 15 ani închisoare.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Vicepremierul Andrei Spînu acuză Gazprom de nerespectarea contractului: Livrează doar 70% din cantitatea pe care s-a obligat să o asigure

Vicepremierul Andrei Spînu acuză Gazprom de nerespectarea contractului: Livrează doar 70% din cantitatea pe care s-a obligat să o asigure

Grădiniță cu termoizolare, panouri fotovoltaice și colectoare solare. Istorie de succes privind eficiența energetică, la Cantemir (FOTO)

Grădiniță cu termoizolare, panouri fotovoltaice și colectoare solare. Istorie de succes privind eficiența energetică, la Cantemir (FOTO)

Avans spectaculos al armatei ucrainene în regiunea Herson. Unele surse afirmă că frontul din zona de nord s-ar fi prăbușit

Avans spectaculos al armatei ucrainene în regiunea Herson. Unele surse afirmă că frontul din zona de nord s-ar fi prăbușit

Advertoriale
Orange aniversează în acest an 12 ani de la lansarea programului „Ne Pasă” - pentru susținerea voluntariatului

Orange aniversează în acest an 12 ani de la lansarea programului „Ne Pasă” - pentru susținerea voluntariatului

Château Purcari - Cea mai bună vinărie a anului din Republica Moldova!

Château Purcari - Cea mai bună vinărie a anului din Republica Moldova!

Fiecare al treilea vizitator al sărbătorii Ziua Națională a Vinului a interacționat cu ediția specială AnimAliens Wines - Carla's Dreams

Fiecare al treilea vizitator al sărbătorii Ziua Națională a Vinului a interacționat cu ediția specială AnimAliens Wines - Carla's Dreams

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • DESCIFRAT| (IN)Siguranța din mijlocul protestelor sau șirul neregulilor din Orășelul Schimbărilor. Invitați: Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu și directorul executiv API, Petru Macovei
    DESCIFRAT| (IN)Siguranța din mijlocul protestelor sau șirul neregulilor din Orășelul Schimbărilor. Invitați: Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu și directorul executiv API, Petru Macovei
  • DESCIFRAT| Distribuirea lemnelor de foc sau drumul celor 5 metri ster: De la lista întocmită de primării, la stocurile care se golesc (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Cristina Tocari, tânăra care a revenit din Franța pentru a transforma plasticul în bijuterii (VIDEO)
  • DESCIFRAT| Meniul preșcolarilor, între posibilități și necesități (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Nicolai Croitoru: „Pot să mă mândresc că echipa mea e formată practic în proporție de 80% din persoane revenite de peste hotare”(VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Premierul României: Putem să dăm Republicii Moldova până la cinci milioane metri cubi de gaz pe zi, dar nu mai mult
  • 2
    Ucraina raportează noi succese pe frontul de sud. Trupele Kievului au înaintat zeci de kilometri de-a lungul râului Nipru (HARTĂ)
  • 3
    Viceprimarul capitalei Fadei Nagacevschi pleacă din funcție: „Revin în avocatură”
  • 4
    Partidul Șor a organizat un flashmob împotriva lui Spînu: Ei cu milioane, dar noi murim de foame (LIVE)
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.