Presupusul organizator al schemei de spălare de bani din Moldova, Leonid Katz, reținut la Moscova

• Salvează articol

Omul de afaceri și presupusul organizator al schemei criminale de spălare de bani din Republica Moldova, Leonid Alon Katz, a fost reținut pe aeroportul Sheremetyevo din Moscova, scrie presa israeliană citată de Agora.

În aeroportul Sheremetyevo din Moscova a fost reținut cetățeanul israelian Leonid Katz.

Potrivit sursei, în afacerile lui Leonid Katz sunt implicați oficiali de rang înalt din Republica Moldova. Autoritățile de la Chișinău îl suspectează de corupție și spălare de bani.

În noiembrie 2015, Centrul Național Anticorupție și Procuratura Generală din Republica Moldova au anunțat despre destructurarea unei grupări transnaţionale, specializată în spălare de bani. Presupusul organizator al întregii scheme criminale este un cetăţean al Israelului anunţat în căutare internaţională. Atunci Agora a scris, cu referire la unele surse, că acel cetățean ar fi omul de afaceri, Leonid Alon Katz.

În acest moment, omul de afaceri așteaptă decizia cu privire la plasarea sa în arest la domiciliu.

Autoritățile ruse au declarat că sunt gata să-i ofere lui Katz azil, însă, cel din urmă trebuie să renunțe la cetățenia israeliană. În caz contrar, suspectul va fi extrădat în Republica Moldova.

„Sunt cetățean al Israelului, ofițer și invalid al armatei israeliene cu handicap. Am petrecut trei zile în izolator. Și în loc să mă ajute în această situație, ambasada mi-a promis că va avea grijă să-mi transmită pască de Pesah”, a declarat Katz.

Reamintim că Leonid Katz a fost inclus în 2015 în Top-ul revistei VIP Magazin „Omul anului”, categoria „Afaceri”. În descrierea lui Katz se menționează: „A investit peste 650.000 de euro pentru a iniția un proiect destinat deșeurilor agricole și solide, suma totală a proiectului fiind de peste 300.000.000 euro”.

Vezi și aceste știri

Profil de candidat | Circumscripția Nr. 30 Copceac. Cine sunt, ce funcții ocupă și ce averi declară cei patru candidați din circumscripție

Scandal la Banca Mondială după ce un audit a constatat „presiuni nejustificate” din partea conducerii, pentru a îmbunătăți poziția Chinei

În actualul Parlament sunt cele mai multe femei din istoria Legislativului. Câte deputate erau în prima legislatură (INFOGRAFIC)

Advertoriale

Compania de cercetare „Institutional Investor” plasează Grupul Intesa Sanpaolo în fruntea băncilor europene

EuroCreditBank - ofertă specială pentru a-ți asigura viitorul în agricultură

Peste 360 de femei au descoperit lumea digitală și secretele antreprenoriatului cu Women Digital Center (VIDEO)