BNM examinează strategia Kroll de recuperare a banilor fraudați. Candu: Unele țări au mari rețineri în a oferi informații

BNM examinează strategia Kroll de recuperare a banilor fraudați. Candu: Unele țări au mari rețineri în a oferi informații
Foto: Agora.md/Igor Vrabie

Compania Kroll a transmis autorităților moldovenești un proiect de strategie pentru recuperarea banilor în urma devalizării sistemului bancar, care în acest moment este examinat la Banca Națională. Anunțul a fost făcut de Andrian Candu, care mai spune că autoritățile moldovene se ciocnesc de reticența unor state, care nu se arată disponibile de a oferi informații despre activele și banii de pe conturile din statele respective.

Întrebat de jurnaliști despre întrevederea avută ieri cu reprezentanții Kroll, Candu a răspuns că aceștia au adus informații actualizate referitoare la localizarea și trasabilitatea celor 600 de milioane de dolari fraudați din sistemul bancar moldovenesc.

„S-a discutat despre preconizatele jurisdicții (țări) unde au ajuns acești bani, s-au discutat despre potențialele actiuni și procese care urmează să fie întreprinse pe de o parte, a sumelor de pe conturi, și pe de altă parte, la înghețarea bunurilor localizate.

S-a discutat la general. Compania Kroll a pus la dispoziția BNM și a autorităților Republicii Moldova un proiect de strategie de recuperare a banilor, care acum se află în etapa de examinare la BNM și de către juriști”, a dezvăluit acesta.

„E nevoie și de cooperarea autorităților statului. Sunt jurisdicții (n. r. - state) care încă au rețineri mari în a oferi informații. E nevoie și de contribuția premierului, și a mea, de a discuta cu omologii noștri. E nevoie de intervenția statului ca să obținem mai multe informații acolo unde există rețineri.

Încă nu putem oferi multe informații. E greu de spus la ora actuală. Puțină răbdare și atunci când acea strategie va fi aprobată, și Kroll și Guvernul R. Moldova va veni cu informații.

1. Vorbim de cifra de 600 de milioane de dolari. 2. Există o idee clară prin care jurisdicții au trecut banii. Pe unele jurisdicții există și informații unde au ajuns banii”, a spus președintele Parlamentului.

Demnitarul spune că procesul de recuperare a banilor va dura câțiva ani.

„De la un an până la doi-trei ani, în funcție de procesele penale și civile unde jurisdicțiile se vor expune. Sunt proceduri civile, comerciale și penale, unde vor fi implicați și procurori din țările respective. Perioada va fi mare. Important e să înceapă mai repede acțiunile de sechestrare a activelor, care să nu dispară banii și să fim siguri că îi recuperăm”, a adăugat Candu.

Democratul a făcut aceste declarații după încheierea ședinței Biroului permanent al Parlamentului.

El s-a referit și la cele trei surse existente de recuperare a banilor de pe urma „furtului secolului”.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
De ce sectorul agicol duce lipsă de oameni și ce fac autoritățile pentru a soluționa problema

De ce sectorul agicol duce lipsă de oameni și ce fac autoritățile pentru a soluționa problema

Așa zisul procuror-șef al regiunii transnistrene figurează într-un dosar penal demarat de PCCOCS. Iată de ce este bănuit

Așa zisul procuror-șef al regiunii transnistrene figurează într-un dosar penal demarat de PCCOCS. Iată de ce este bănuit

Ungaria înregistrează cel mai ridicat nivel al inflației din ultimii 24 de ani: Banca Națională a aprobat cea mai mare majorare a dobânzii de referință din UE

Ungaria înregistrează cel mai ridicat nivel al inflației din ultimii 24 de ani: Banca Națională a aprobat cea mai mare majorare a dobânzii de referință din UE

Advertoriale
Igiena în școli: Produse recomandate pentru igienizarea instituțiilor de învățământ

Igiena în școli: Produse recomandate pentru igienizarea instituțiilor de învățământ

Te muți la casă nouă și plătești până la 45% din suma apartamentului după darea în exploatare (VIDEO)

Te muți la casă nouă și plătești până la 45% din suma apartamentului după darea în exploatare (VIDEO)

#CuPoftăDeDigitalizare. Serviciul E-PIN, preferat de peste 90 la sută dintre clienții Victoriabank

#CuPoftăDeDigitalizare. Serviciul E-PIN, preferat de peste 90 la sută dintre clienții Victoriabank

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: „Sport pentru a fi subțirei” și „sâmburi de harbuz”. Remedii pentru o viață fără covid
    Copiii știu mai bine: „Sport pentru a fi subțirei” și „sâmburi de harbuz”. Remedii pentru o viață fără covid
  • DESCIFRAT: 12 ani pe calea digitalizării serviciilor publice sau cât de utilizate sunt tehnologiile informaționale în relația cetățean - Guvern
  • Copiii știu mai bine: De ce Moldova nu are mare? „Ne-a fost furată” sau „S-a scurs prin găurile lăsate de tancuri”
  • DESCIFRAT| Alertele cu bombă - ecuații cibernetice cu multe necunoscute sau slăbiciunea sistemului? (VIDEO)
  • Hike cu mine! Unde? La Seliște, să vezi un fag de 300 de ani și să afli cum un slovac a venit în Moldova și s-a apucat să ne dezvolte turismul (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Consecințele ploii: Copaci doborâți la pământ, mașini strivite, subsoluri pline cu apă și transport public blocat (FOTO/VIDEO)
  • 2
    Urmărirea penală în dosarul „Energocom” - finalizată. Dodon, învinuit că a depășit atribuțiile de serviciu în interesul unor persoane din anturajul lui Plahotniuc
  • 3
    Plouă cu găleata în Chișinău: Străzile capitalei s-au transformat în adevărate râuri (VIDEO)
  • 4
    Ultima oră! România a donat R. Moldova peste un milion de pastile de iodură de potasiu. Cum vor fi distribuite
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.