Agenți economici, reținuți pentru eschivarea de la impozite și prejudicii de peste 3 milioane de lei, aduse statului

Agenți economici, reținuți pentru eschivarea de la impozite și prejudicii de peste 3 milioane de lei, aduse statului

PCCOCS în colaborare cu Inspectoratul Național de Investigații au deconspirat o schemă care a prejudiciat bugetul public național cu peste 3 milioane de lei. Cauza penală a fost pornită la data de 28 decembrie 2016. Astăzi, au fost efectuate nouă percheziții pe cauza evaziunii fiscale la unii agenți economici care gestionează companii de creditare. De asemenea, se verifică și bănuiala spălării de bani.

În urma investigării, s-a stabilit că în anii 2012-2017, agenții economici, care gestionează companiile de creditare, implicați în această schemă de evaziune fiscală, nu înregistrau corespunzător contractele de creditare, iar sumele de bani opținute din oferirea creditelor, nu erau reflectate în documentele contabile, fiscale și financiare.

Totodată, persoanele care nu achitau creditele, erau acționate în judecată. În urma aceasta, aceste instituții de creditare, erau obligate să achite taxa de stat. Totuși, pentru a se eschiva de la plată, suspecții prezentau ordine de plată falsificate și nu achitau la bugetul de stat impozitele. Suma prejudiciului este de peste 3 milioane de lei, aceasta poate, însă, să fie mai mare, având în vedere perchezițiile efectuate astăzi, iar ofițerii PCCOCS în colaborare cu Inspectoratul Național de Investigații au ridicat mai multe documente contabile, fiscale, financiare, înscrisuri de ciornă, dispozitive electronice și bonuri fiscale fictive.

La moment, au fost reținute patru persoane, care sunt fondatorii și administratorii acestor companii de creditare. Una dintre persoanele reținute este un fost colaborator al Ministerului Afacerilor Interne, care încerca să intimideze martorii și amenința persoanele care nu achitau la timp.

Toate patru persoane reținute colaborează cu organele de lege și își recunosc parțial vina, fiind dispuși să recupereze parțial prejudiciul adus bugetului de stat.

Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă închisoare de până la 6 ani cu amendă de la 3350 la 5350 de unități convenționale și cu privarea dreptului de a ocupa o anumită funcție sau de a exercita o anumită activitate pe o perioadă de la 2 la 5 ani. Persoana juridică riscă o amendă de la 4000 la 7000 de unități convenționale, cu interzicerea de a exercita o anumită activitate sau de lichidare a persoanei juridice.

În schemă sunt implicate nouă companii. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor detaliilor infracțiunilor și identificarea tuturor vinovaților.

 

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Australian Open a ajuns în faza semifinalelor, vezi cine sunt ultimii rămași în competiție

Australian Open a ajuns în faza semifinalelor, vezi cine sunt ultimii rămași în competiție

Răspunsul NATO pentru Rusia: „Să își retragă trupele ce staționează ilegal în Ucraina, Georgia și Moldova”

Răspunsul NATO pentru Rusia: „Să își retragă trupele ce staționează ilegal în Ucraina, Georgia și Moldova”

Gazprom s-ar opune unui audit real asupra datoriei MoldovaGaz

Gazprom s-ar opune unui audit real asupra datoriei MoldovaGaz

Advertoriale
McDonald's a deschis cel de-al 6-lea restaurant în Chișinău (VIDEO)

McDonald's a deschis cel de-al 6-lea restaurant în Chișinău (VIDEO)

TANDEM lansează o nouă ofertă, -17% la toate produsele din stoc

TANDEM lansează o nouă ofertă, -17% la toate produsele din stoc

Sunteți pasionați de lumea startup-urilor? Philip Morris vă provoacă să participați la Disrupt Camp!

Sunteți pasionați de lumea startup-urilor? Philip Morris vă provoacă să participați la Disrupt Camp!

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Clasa politică, la control (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Clasa politică, la control (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Ce-și doresc femeile? Ce-și doresc bărbații? (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Pune-un ban deoparte (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Totul despre bani (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Moldovenii cu cetățenie română nu mai riscă să-și piardă buletinul, dacă nu locuiesc pe teritoriul României
  • 2
    Se clatină fotoliul lui Andrei Spînu? Răspunsul ministrului Justiției
  • 3
    Ultima oră! Dorin Damir și Vasile Cojocaru au fost eliberați din penitenciar
  • 4
    Moldova va avea acces la datele internaționale ale cetățenilor noștri legate de transferul banilor în străinătate
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.