Gruparea a amenajat în mod clandestin o sală de joc dotată cu rulete, dispozitive video, audio, precum și altă tehnică prin care se asigura conectarea la internet și transmiterea semnalului în mediul on-line. Jocurile de noroc, în speţă, se realizau în etape succesive prin intermediul unui site, ce putea fi accesat doar din străinătate.

Pentru serviciile prestate, agentul economic achita angajaţilor salariul oficial doar în proporţie de circa 30%, celelalte 70% - se achitau „în plic”.

În timpul percheziţiilor efectuate la cazinou au fost ridicate: recuzita cazinoului, purtători de informaţie, cărţi de joc cu elemente de identificare electronic, precum şi alte obiecte care au valoare probantă în cadrul cauzei penale.

Suma totală a prejudiciului cauzată bugetului public național se stabilește.

Pe acest caz a fost reţinută o persoană, care deținea funcție de administrare în cadrul companiei. În cazul în care îi va fi demonstrată vinovăţia, aceasta riscă privaţiune de libertate până la 10 ani.