Potrivit probelor administrate, în intervalul lunilor iunie - noiembrie 2015, efectuând auditul post-vămuire al unui agent economic, vameşii, fără a verifica toate tranzacţiile de import ale firmei şi a emite concluzii obiective, bazate pe acte originale verificate, au întocmit şi semnat un Act de audit post-vămuire care a generat o obligaţie vamală de circa 12 mii lei.

Ulterior, în urma verificării bazelor de date şi a documentelor de serviciu, s-a stabilit că facturile de expediţie cu numerele şi seriile indicate nu figurează ca documente oficiale eliberate agenţilor economici din ţară, nefiind stabilită existenţa acestor documente în original.

Serviciul Vamal a efectuat în anul 2016 un control suplimentar la acelaşi agent economic, în cadrul căruia s-a stablit că, societăţii respective i-au fost neîntemeiat acordate scutiri la importul de metal în temeiul Legii „cu privire la acordarea facilităţilor pentru lichidarea consecinţelor inundaţiilor din vara anului 2010”. Prin urmare, s-a stabilit inexistenţa livrării materialelor din metal persoanelor sinistrate din s.Cotul Morii r-l Hînceşti, şi anume a 812 428 kg de mărfuri cu valoarea în vamă de 6,2 milioane lei, fapt ce a dus la neachitarea în bugetul de stat a peste 1,2 milioane de lei sub formă de plăţi pentru proceduri vamale şi taxă pentru valoarea adăugată.

Deşi Procuratura Anticorupţie, în cadrul urmăririi penale după înaintarea învinuirii, a solicitat conducerii Serviciului Vamal suspendarea provizorie din funcţie a celor doi vameşi, demersul procurorilor a fost respins, inculpaţii continuând să activeze.

În prezent, inculpaţii au interdicţia de a părăsi ţara, iar dacă vor fi recunoscuţi vinovați, aceştia riscă până la 6 ani de închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.