Investigația CBС dezvăluie o schemă de spălare de bani cu implicarea băncilor moldovenești

Investigația CBС dezvăluie o schemă de spălare de bani cu implicarea băncilor moldovenești
Foto: huffingtonpost.com

Rețeaua națională de televiziune canadiană CBС News a efectuat o investigație jurnalistică care a vizat spălarea de bani de către structurile criminale rusești. Principalul suspect este omul de afaceri Dmitry Klyuyev, iar în una dintre schemele de spălare de bani au făcut parte mai multe bănci moldovenești, transmite Agora.

Principalul suspect în crima financiară este considerat omul de afaceri, în vârstă de 49 de ani, Dmitry Klyuyev. Mass-media îl numește organizatorul unei serii de furturi majore din bugetul rus sub pretextul restituirii impozitelor. Cel mai cunoscut caz a fost cel cu implicarea Hermitage Capital Management, atunci când din bugetul Rusiei a fost spălată o sumă record de 5 miliarde 400 de milioane de ruble.

Jurnaliștii de la CBS News au fost ajutați în investigația sa de șeful fondului britanic de investiții Hermitage Capital Management Bill Browder auder și avocatul canadian Lincoln Caylor.

„Se pare că influentul sindicat al crimei organizate din Rusia, acuzat de spălare de bani, a transferat milioane prin aproape 30 de conturi bancare canadiene. Timp de câteva luni, CBS News a urmărit mai multe persoane fizice si juridice aferente acestor conturi, și a constatat că aproximativ 2 milioane de dolari transferate în Canada, au fost distribuite câtorva persoane - începând de la managerul de box din Montreal până la o companie de construcții din Calgary. Mulți dintre ei au fost surprinși că documentele obținute de CBC News presupun existența unor scheme de spălare de bani”, scrie publicația.

În investigația CBC News figurează companii și bănci din Republica Moldova, Canada, Letonia, Lituania, Cipru, Ucraina și Rusia.

În investigație sunt descrise două scheme: în prima banii erau transferați prin Cipru, iar în a doua, cea cu implicarea băncilor moldovenești, prin Lituania.

Băncile moldovenești au fost implicate într-un „traseu de bani trimiși companiilor canadiene de către sindicatul criminal rus prin Lituania”.

Banii sunt transferați printr-o rețea de companii rusești. După care prin băncile din Republica Moldova, Letonia, Ucraina și Estonia ajung în banca lituaniană UKIO și ulterior Canada pe conturile persoanelor fizice și juridice. Printre cele din urmă se numără exportatorul de carne congelată din Montreal „Melrose International Trading”, managerul de box, Klara Reva, compania „Arum Construction”, etc.

Ulterior, banii deja „spălați” erau întorși în banca UKIO. Cea mai mare sumă transferată din Canada a fost efectuată de o companie din New Brunswick și a constituit 16,3 milioane de dolari în 69 de tranzacții în perioada 2008-2010.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Platforma DA va depune un denunț la PG împotriva magistraților Dorel Musteață și Nina Cernat

Platforma DA va depune un denunț la PG împotriva magistraților Dorel Musteață și Nina Cernat

Peste 600 de cazuri de îmbolnăvire cu HIV, înregistrate de la începutul anului. Datele Ministerului Sănătății

Peste 600 de cazuri de îmbolnăvire cu HIV, înregistrate de la începutul anului. Datele Ministerului Sănătății

Republica Moldova și Federația Rusă, condamnate la CtEDO pentru încălcarea drepturilor unui cetățean din stânga Nistrului

Republica Moldova și Federația Rusă, condamnate la CtEDO pentru încălcarea drepturilor unui cetățean din stânga Nistrului

Advertoriale
De sărbători, tot ce dăruieşti e LOVE. Oferte de la Orange pentru clipe de neuitat alături de familie

De sărbători, tot ce dăruieşti e LOVE. Oferte de la Orange pentru clipe de neuitat alături de familie

Victoriabank, partener principal al Galei Generozității, pentru al șaptelea an consecutiv

Victoriabank, partener principal al Galei Generozității, pentru al șaptelea an consecutiv

 Societatea civilă din Moldova - mai puternică în urma unui proiect de susținere din partea UE. Cum cetățenii au devenit mai activi în comunitățile lor (VIDEO)

Societatea civilă din Moldova - mai puternică în urma unui proiect de susținere din partea UE. Cum cetățenii au devenit mai activi în comunitățile lor (VIDEO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Soluții noi pentru probleme vechi sau ce ne facem cu rănile căpătate la terenul de joacă (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Soluții noi pentru probleme vechi sau ce ne facem cu rănile căpătate la terenul de joacă (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Gadgeturile noastre de toate zilele (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Viața de după căsătorie sau „iubirea asta nu ți-i trali-vali” (VIDEO)
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
Cele mai populare
  • 1
    Primele țări din Europa care anunță amenzi pentru cei care refuză vaccinul obligatoriu. În Austria, amenda poate ajunge la 7.200 euro
  • 2
    Fermele de criptovalută din Transnistria. Care sunt interesele ascunse și ce riscuri există pentru Republica Moldova
  • 3
    Ziarul de Gardă: Avocata Poporului „asistată” de un fost client, condamnat penal pentru proxenetism. Reacția instituției
  • 4
    Gheorghe Petic a fost achitat în dosarul violului: „Este pentru prima oară când am strâns mâna unui judecător și i-am mulțumit” (VIDEO)
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.