Investigația CBС dezvăluie o schemă de spălare de bani cu implicarea băncilor moldovenești

Investigația CBС dezvăluie o schemă de spălare de bani cu implicarea băncilor moldovenești
Foto: huffingtonpost.com

Rețeaua națională de televiziune canadiană CBС News a efectuat o investigație jurnalistică care a vizat spălarea de bani de către structurile criminale rusești. Principalul suspect este omul de afaceri Dmitry Klyuyev, iar în una dintre schemele de spălare de bani au făcut parte mai multe bănci moldovenești, transmite Agora.

Principalul suspect în crima financiară este considerat omul de afaceri, în vârstă de 49 de ani, Dmitry Klyuyev. Mass-media îl numește organizatorul unei serii de furturi majore din bugetul rus sub pretextul restituirii impozitelor. Cel mai cunoscut caz a fost cel cu implicarea Hermitage Capital Management, atunci când din bugetul Rusiei a fost spălată o sumă record de 5 miliarde 400 de milioane de ruble.

Jurnaliștii de la CBS News au fost ajutați în investigația sa de șeful fondului britanic de investiții Hermitage Capital Management Bill Browder auder și avocatul canadian Lincoln Caylor.

„Se pare că influentul sindicat al crimei organizate din Rusia, acuzat de spălare de bani, a transferat milioane prin aproape 30 de conturi bancare canadiene. Timp de câteva luni, CBS News a urmărit mai multe persoane fizice si juridice aferente acestor conturi, și a constatat că aproximativ 2 milioane de dolari transferate în Canada, au fost distribuite câtorva persoane - începând de la managerul de box din Montreal până la o companie de construcții din Calgary. Mulți dintre ei au fost surprinși că documentele obținute de CBC News presupun existența unor scheme de spălare de bani”, scrie publicația.

În investigația CBC News figurează companii și bănci din Republica Moldova, Canada, Letonia, Lituania, Cipru, Ucraina și Rusia.

În investigație sunt descrise două scheme: în prima banii erau transferați prin Cipru, iar în a doua, cea cu implicarea băncilor moldovenești, prin Lituania.

Băncile moldovenești au fost implicate într-un „traseu de bani trimiși companiilor canadiene de către sindicatul criminal rus prin Lituania”.

Banii sunt transferați printr-o rețea de companii rusești. După care prin băncile din Republica Moldova, Letonia, Ucraina și Estonia ajung în banca lituaniană UKIO și ulterior Canada pe conturile persoanelor fizice și juridice. Printre cele din urmă se numără exportatorul de carne congelată din Montreal „Melrose International Trading”, managerul de box, Klara Reva, compania „Arum Construction”, etc.

Ulterior, banii deja „spălați” erau întorși în banca UKIO. Cea mai mare sumă transferată din Canada a fost efectuată de o companie din New Brunswick și a constituit 16,3 milioane de dolari în 69 de tranzacții în perioada 2008-2010.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Moldovenii au puține șanse să afle de ce anumiți judecători sau procurori au picat evaluarea comisiei pre-vetting. Motivul, explicat de președintele instituției: „E regretabil”

Moldovenii au puține șanse să afle de ce anumiți judecători sau procurori au picat evaluarea comisiei pre-vetting. Motivul, explicat de președintele instituției: „E regretabil”

Cât te costă să îți încarci bateria telefonului mobil pe parcursul unui an

Cât te costă să îți încarci bateria telefonului mobil pe parcursul unui an

Vadim Ceban: Începând cu 4 decembrie, Moldovagaz va achiziționa gaze naturale din două surse

Vadim Ceban: Începând cu 4 decembrie, Moldovagaz va achiziționa gaze naturale din două surse

Advertoriale
Bucătarii din Moldova au câștigat Cupa de Aur, la Campionatul Mondial de Gastronomie

Bucătarii din Moldova au câștigat Cupa de Aur, la Campionatul Mondial de Gastronomie

Nikos Vertis este pregătit să încânte Moldova în concertul său live (VIDEO)

Nikos Vertis este pregătit să încânte Moldova în concertul său live (VIDEO)

Mii de copii din toată Republica au fost informați despre regulile de circulație rutieră

Mii de copii din toată Republica au fost informați despre regulile de circulație rutieră

EMISIUNI
  • DESCIFRAT| Strategia Securității Alimentare 2023-2030: Ce capacitate are R. Moldova să-și acopere necesarul de produse de bază, ce importăm și cum ne afectează crizele (VIDEO)
    DESCIFRAT| Strategia Securității Alimentare 2023-2030: Ce capacitate are R. Moldova să-și acopere necesarul de produse de bază, ce importăm și cum ne afectează crizele (VIDEO)
  • PROFESIONIȘTII| Pictor: „Artistul poate și trebuie să nu fie flămând și sărac” (VIDEO)
  • PROFESIONIȘTII | Activist civic: „Există stereotipurile că tot ce fac oamenii din ONG-uri, fac doar pentru bani. Acei oameni nu sunt activiști civici” (VIDEO)
  • Prepare for Future #11, Marcela Lefter - Viitorul energetic al Moldovei și al întregii planete
  • Moldova, I am back! | Alina Perju, tânăra care a revenit din Franța pentru a îmbunătăți viața sătenilor din sudul țării
Cele mai populare
  • 1
    România a început exportul de gaze către Republica Moldova prin conducta Iaşi-Ungheni
  • 2
    Energocom a semnat contractul de livrare a energiei electrice cu MGRES pentru decembrie. Spînu: „Cetățenii vor plăti mai puțin”
  • 3
    Peste 40 de mii de gospodării vor primi compensații mai mari. CSE a ajustat criteriile de atribuire a gradului de vulnerabilitate
  • 4
    Igor Dodon, depistat cu o avere nejustificată de peste un milion de lei. Ce riscă fostul președinte (DOC)
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.