Fostul deputat Chiril Lucinschi ar fi fost reținut în dosarul BEM. Ce spun parlamentarii
Un fost deputat a fost reținut cu puțin timp în urmă în dosarul fraudelor de la BEM, Banca Socială şi Unibank. Se presupune că este vorba de fostul deputat PLDM, Chiril Lucinschi. Deși informația despre identitatea persoanei reținute nu a fost făcută publică, numele lui Chiril Lucinschi a putut fi auzit pe holurile Parlamentului, unde deputații au început să se întrebe dacă este vorba într-adevăr de fostul liberal-democrat.
・
Solicitați de reporterul Agora să comenteze reținerea, un grup de deputați ai fracțiunilor PDM și PL au ales să se abțină de la comentarii.
Potrivit CNA, Lucinschi, împreună cu trei reprezentanţi ai unui agent economic, sunt bănuiţi de spălare de bani, fapt ce a cauzat prejudicii în proporţii deosebit de mari celor trei entităţi bancare.
CNA mai spune că în perioada 2012-2014, mai multe companii off-shore, în temeiul unor contracte fictive de prestare a serviciilor de consultanţă, au transferat companiei nerezidente IPA International Project Agency, cu conturi deschise în Liechtenstein 440 000 de dolari. Analizând traseul banilor, s-a constatat că aceştia provin din creditele neperformante, sustrase prin offshore din cele trei bănci. O investigație RISE relevă că beneficiarul real al firmei IPA International Project Agency este Chiril Lucinschi, iar ulterior în afacere apare şi fratele său, Sergiu Lucinschi, anchetat în prezent în România într-un dosar de corupție.
Lucinschi este cercetat şi pentru încălcarea regimului juridic de declarare a averii, pe motiv că în declaraţia sa de avere a tăinuit calitatea sa de proprietar al unei companii, despre care se presupune că ar fi fost implicată în frauda bancară.
Amintim că pe 22 februarie Lucinschi a anunțat că pleacă din PLDM și depune mandatul de deputat.