Fostul deputat Chiril Lucinschi ar fi fost reținut în dosarul BEM. Ce spun parlamentarii

Fostul deputat Chiril Lucinschi ar fi fost reținut în dosarul BEM. Ce spun parlamentarii
Foto: Agora.md

Un fost deputat a fost reținut cu puțin timp în urmă în dosarul fraudelor de la BEM, Banca Socială şi Unibank. Se presupune că este vorba de fostul deputat PLDM, Chiril Lucinschi. Deși informația despre identitatea persoanei reținute nu a fost făcută publică, numele lui Chiril Lucinschi a putut fi auzit pe holurile Parlamentului, unde deputații au început să se întrebe dacă este vorba într-adevăr de fostul liberal-democrat.

Solicitați de reporterul Agora să comenteze reținerea, un grup de deputați ai fracțiunilor PDM și PL au ales să se abțină de la comentarii.

Potrivit CNA, Lucinschi, împreună cu trei reprezentanţi ai unui agent economic, sunt bănuiţi de spălare de bani, fapt ce a cauzat prejudicii în proporţii deosebit de mari celor trei entităţi bancare.

CNA mai spune că în perioada 2012-2014, mai multe companii off-shore, în temeiul unor contracte fictive de prestare a serviciilor de consultanţă, au transferat companiei nerezidente IPA International Project Agency, cu conturi deschise în Liechtenstein 440 000 de dolari. Analizând traseul banilor, s-a constatat că aceştia provin din creditele neperformante, sustrase prin offshore din cele trei bănci. O investigație RISE relevă că beneficiarul real al firmei IPA International Project Agency este Chiril Lucinschi, iar ulterior în afacere apare şi fratele său, Sergiu Lucinschi, anchetat în prezent în România într-un dosar de corupție.

Lucinschi este cercetat şi pentru încălcarea regimului juridic de declarare a averii, pe motiv că în declaraţia sa de avere a tăinuit calitatea sa de proprietar al unei companii, despre care se presupune că ar fi fost implicată în frauda bancară.

Amintim că pe 22 februarie Lucinschi a anunțat că pleacă din PLDM și depune mandatul de deputat.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Australian Open a ajuns în faza semifinalelor, vezi cine sunt ultimii rămași în competiție

Australian Open a ajuns în faza semifinalelor, vezi cine sunt ultimii rămași în competiție

Răspunsul NATO pentru Rusia: „Să își retragă trupele ce staționează ilegal în Ucraina, Georgia și Moldova”

Răspunsul NATO pentru Rusia: „Să își retragă trupele ce staționează ilegal în Ucraina, Georgia și Moldova”

Gazprom s-ar opune unui audit real asupra datoriei MoldovaGaz

Gazprom s-ar opune unui audit real asupra datoriei MoldovaGaz

Advertoriale
McDonald's a deschis cel de-al 6-lea restaurant în Chișinău (VIDEO)

McDonald's a deschis cel de-al 6-lea restaurant în Chișinău (VIDEO)

TANDEM lansează o nouă ofertă, -17% la toate produsele din stoc

TANDEM lansează o nouă ofertă, -17% la toate produsele din stoc

Sunteți pasionați de lumea startup-urilor? Philip Morris vă provoacă să participați la Disrupt Camp!

Sunteți pasionați de lumea startup-urilor? Philip Morris vă provoacă să participați la Disrupt Camp!

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Clasa politică, la control (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Clasa politică, la control (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Ce-și doresc femeile? Ce-și doresc bărbații? (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Pune-un ban deoparte (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Totul despre bani (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Moldovenii cu cetățenie română nu mai riscă să-și piardă buletinul, dacă nu locuiesc pe teritoriul României
  • 2
    Se clatină fotoliul lui Andrei Spînu? Răspunsul ministrului Justiției
  • 3
    Ultima oră! Dorin Damir și Vasile Cojocaru au fost eliberați din penitenciar
  • 4
    Moldova va avea acces la datele internaționale ale cetățenilor noștri legate de transferul banilor în străinătate
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.