CNA: Delapidări şi spălare de bani de circa 20 de milioane de lei la Regia Apă-Canal Bălţi

CNA: Delapidări şi spălare de bani de circa 20 de milioane de lei la Regia Apă-Canal Bălţi
Foto: btv.md

Circa 20 000 000 de lei au fost delapidaţi de la Regia Apă-Canal Bălţi, iar ulterior aceştia ar fi fost spălaţi pentru a le oferi o provenienţă legală. Cifra se conţine într-un raport preliminar al Inspecţiei financiare care a constatat că, în perioada 2013-2016, întreprinderea a fost prejudiciată cu aproximativ 20 000 000 de lei în urma unor tranzacţii frauduloase. Pe acest caz au fost iniţiate două cauze penale pentru delapidare şi spălare de bani.

Potrivit materialelor procesului penal, în perioada 01.01.2013-26.12.2016, gestionarii Întreprinderii Municipale „Regia Apă-Canal Bălţi”, folosind situaţia de serviciu, ar fi contractat achiziţii de servicii şi bunuri cu zeci de persoane fizice şi juridice. În urma acestor contracte, companiile urmau să presteze întreprinderii servicii specializate şi bunuri, care, în realitate, nu au mai fost livrate. Astfel, întreprinderii municipale i-au fost cauzate daune în proporţii deosebit de mari, în sumă de circa 20 000 000 de lei.

În aceeaşi perioadă, gestionarii agenţilor economici şi persoanele fizice, contractate de Apă Canal Bălţi, în coparticipare cu factorii de decizie ai întreprinderii, ar fi comis spălare de bani prin implementarea unei scheme de deghizare a originii ilicite a mijloacelor băneşti, legalizându-i prin tranzacţii şi procurări de servicii fictive. În cadrul urmăririi penale s-a stabilit că infracţiunile date sunt comise în aceleaşi circumstanţe şi de aceleaşi persoane, iar din acest motiv ambele cauze au fost conexate. 

Pentru acumularea probatoriului, astăzi, Direcţia generală teritorială Nord a CNA şi procurorii anticorupţie au operat percheziţii la 30 de agenţi economici şi 17 persoane fizice în nordul şi centrul ţării. În urma acţiunilor de urmărire penală, au fost ridicate înscrisuri de ciornă, purtătoare de informaţii şi aproximativ 400 000 de ei.

Anchetatorii urmează să examineze probele şi să decidă asupra tragerii la răspundere a persoanelor vinovate. Investigaţiile continuă.

Cauza penală este supravegheată de procurorii anticorupţie.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Schimbări pe scena politică. Mariana Durleșteanu părăsește Partidul Legii și Dreptății, în care era președintă

Schimbări pe scena politică. Mariana Durleșteanu părăsește Partidul Legii și Dreptății, în care era președintă

Mai multe echipamente ar fi dispărut din dotarea Armatei Naționale. Ministerul Apărării sesizează Procuratura Chișinău

Mai multe echipamente ar fi dispărut din dotarea Armatei Naționale. Ministerul Apărării sesizează Procuratura Chișinău

Ar fi vândut droguri de un milion de lei. Patru tineri din Chișinău, plasați în arest pentru 30 de zile

Ar fi vândut droguri de un milion de lei. Patru tineri din Chișinău, plasați în arest pentru 30 de zile

Advertoriale
Reprezentanți ai Guvernului de la București au vizitat Victoriabank, cea mai mare investiție românească în Republica Moldova (VIDEO)

Reprezentanți ai Guvernului de la București au vizitat Victoriabank, cea mai mare investiție românească în Republica Moldova (VIDEO)

Maib alături de Comitetul Național Olimpic și Sportiv te invită la Ziua Sportului și a Mișcării Olimpice

Maib alături de Comitetul Național Olimpic și Sportiv te invită la Ziua Sportului și a Mișcării Olimpice

Fă cunoștință cu mentorii din cadrul Click School! (INTERVIU)

Fă cunoștință cu mentorii din cadrul Click School! (INTERVIU)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: În căutarea jobului perfect (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: În căutarea jobului perfect (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Tatiana Miron, tânăra care a decis să revină din Spania pentru a dezvolta satele din Moldova (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Liderii lumii - sup lupă (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Dumitru și Emanuela Ciuprina, tinerii care au schimbat Bucureștiul pe satul Lunga din Florești (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Paștele - mâncare, tradiție, mister
Cele mai populare
  • 1
    Un copil de opt ani a rămas paralizat, după ce dentistul i-a injectat anestezia. La 11 ani distanță, mama caută dreptate la CtEDO
  • 2
    Cu greșeli gramaticale pe pancarte și aluzii la comunitatea LGBT. Socialiștii manifestă în CMC împotriva noului sediu al Ambasadei SUA
  • 3
    Interviu cu mama soldatului rus judecat pentru crime de război: Cine poate ucide un om? Vadim nu ar putea (VIDEO)
  • 4
    Deputații amăgesc sistemul electronic din Parlament? Lilian Carp sesizează că unii deputați ar vota pentru alți colegi lipsă (FOCUS)
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.