CNN: Prin schema de spălare de bani s-a transferat un milion de dolari pentru programul de arme chimice în Siria

CNN: Prin schema de spălare de bani s-a transferat un milion de dolari pentru programul de arme chimice în Siria
Foto: CNN

Grupul investițional Quartell Trading, care, potrivit autorităților americane este controlat de mafia rusă, a transferat aproape un milion de dolari pe conturile companiei proprietarul căreia este implicat în dezvoltarea programului de arme chimice în Siria și se află în lista de sancțiuni ai SUA. Cel puțin asta arată documentele care au ajuns în posesia CNN. Denumirea companiei Quartell Trading a fost menționată în schema de spălare de bani cu implicarea companiilor fictive moldovenești, transmite Agora.

Conform unui contract și a înregistrărilor bancare de la sfârșitul anului 2007 și începutul anului 2008, o companie controlată de mafia rusă și susținută de autoritățile statului a acceptat să plătească mai mult de 3 milioane de dolari companiei numite Balec Trading Ventures, Ltd chipurile pentru „mobilier” de lux.

Înregistrările tranzacțiilor văzute de CNN confirmă că cel puțin 900 000 de dolari au fost transferate.

Ambele companii sunt înregistrate pe Insulele Virgine Britanice.

Compania care se presupune că are legătură cu mafia rusă se numește Quartell Trading Ltd., iar Departamentul de Justiție al SUA susține că este unul dintre multele societăți prin care acum zece ani au fost spălați milioane de dolari din banii contribuabililor ruși în așa numitul caz Magnitski, probabil cel mai notoriu dosar de corupție din Rusia în perioada conducerii lui Vladimir Putin.

O parte din bani au fost retrași din trezoreria rusă prin intermediul companiei Quartell Trading. În lanțul companiilor implicate în schema de spălare de bani erau și companiile fictive înregistrate în Republica Moldova, reamintește postul de radio Eho Moskvî făcând referire la publicația Novaya Gazeta.

Acum cinci ani, publicația Novaya Gazeta scris că „la 4 februarie 2008 de pe contul băncii ruse „Kraini Sever”, pe contul companiei moldovenești fictive Bunicon-Impex au fost transferate 110 de milioane de ruble. A doua zi, la 5 februarie 2008, banii au fost transferați pe conturile a zeci de companii off-shore, printre care compania britanică Nomirex Trading Ltd. Ea a obținut 726 de mii de dolari de la firma Bunicon-Impex. Iar la 6 februarie 2008, compania britanică Nomirex a transferat 1,9 milioane de euro pe contul companiei Quartell Trading Ltd, deschis în banca elvețiană Credit Suisse”. 

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Tauber evită să zică cât o costă naveta Bălți-Chișinău, dar spune că ar putea închiria un apartament în nordul țării

Tauber evită să zică cât o costă naveta Bălți-Chișinău, dar spune că ar putea închiria un apartament în nordul țării

PACE apreciază decizia Interpol de blocare a căutării lui Cavcaliuc și cere încetarea persecuției acestuia „prin dosare fabricate”

PACE apreciază decizia Interpol de blocare a căutării lui Cavcaliuc și cere încetarea persecuției acestuia „prin dosare fabricate”

Partidul Șor vrea moțiune de cenzură împotriva Guvernului Gavrilița

Partidul Șor vrea moțiune de cenzură împotriva Guvernului Gavrilița

Advertoriale
 3,5 tone de produse alimentare au ajuns de sărbători la peste 400 de persoane cu ajutorul campaniei „Să fii Moș Crăciun e Simplu” (VIDEO)

3,5 tone de produse alimentare au ajuns de sărbători la peste 400 de persoane cu ajutorul campaniei „Să fii Moș Crăciun e Simplu” (VIDEO)

Dobândă preferențială la credite, dacă primiți salariul pe cardul FinComBank

Dobândă preferențială la credite, dacă primiți salariul pe cardul FinComBank

Maib și Western Union lansează serviciul de transfer de bani din străinătate direct pe card

Maib și Western Union lansează serviciul de transfer de bani din străinătate direct pe card

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Ce-și doresc femeile? Ce-și doresc bărbații? (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Ce-și doresc femeile? Ce-și doresc bărbații? (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Pune-un ban deoparte (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Totul despre bani (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Soluții noi pentru probleme vechi sau ce ne facem cu rănile căpătate la terenul de joacă (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Kremlinul consideră că problema suspendării livrărilor de gaze către Moldova este una „strict comercială”
  • 2
    Stare de urgență pentru amânarea achitării TVA și plata anticipată a compensațiilor. Soluțiile Guvernului pentru criza energetică
  • 3
    Vor reveni școlile la regimul online? Gavrilița: Gradul de alertă nu este suficient în lumina acestei contagiozități
  • 4
    Construcția autostrăzii Ungheni-Chișinău-Odessa - în ceață. Guvernul Filip a ratat finanțarea, iar Cabinetul Gavrilița împrumută bani
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.