Danemarca va înăspri pedepsele pentru spălare de bani ca urmare a laundromat-ului rusesc

Danemarca va înăspri pedepsele pentru spălare de bani ca urmare a laundromat-ului rusesc
Foto: SMNWeekly

Danemarca își va majora pedeapsa minimă pentru spălare de bani. De asemenea vor fi pedepsită orice persoană care nu va raporta presupusele acțiuni de spălare a banilor, evaziune fiscală, sau finanțarea terorismului. Asta după ce două dintre cele mai mari bănci daneze sunt bănuite că ar fi fost implicate în laundromat-ul rusesc, informează publicația The New York Times citată de Agora.

Conform proiectului de lege, pedeapsa minimă va fi majorată de la șase la opt ani. Totodată, bancherii, juriștii și consilierii vor fi, de asemenea, pedepsiți mai dur.

Autoritatea daneză de supraveghere financiară va fi autorizată să-i demită pe membrii consiliilor sau echipelor de conducere din instituții financiare, sau să retragă licența unei bănci în cazul în care aceștia vor fi găsiți vinovați.

Noua legislație, care va fi adoptată în parlament în toamnă, a fost propusă după posibile incidente de spălare de bani în care au fost implicate două mari bănci scandinave, Nordea și Danske Bank.

Cele două bănci au fost investigate de autoritățile Republicii Moldova și Letoniei pentru posibile spălări de bani între 2011 și 2014 prin filialele lor de peste hotare, scrie the New York Times. Ambele bănci declară că cooperează cu organe de anchetă.

În perioada 2011-2014 cu ajutorul deciziilor luate de instanțele moldovenești au fost legalizați 22 miliarde de dolari, care s-a dovedit a fi cea mai mare schemă de spălare a banilor din Europa de Est.

Potrivit cotidianului Berlingske, cele mai mari bănci din Danemarca, Danske Bank şi Nordea au fost implicate în schema de spălare a banilor „murdari” din Rusia. Între 2011 şi 2014, prin băncile daneze au fost spălate peste 7 miliarde de coroane (un miliard de dolari), împărţiţi în peste 1700 de conturi diferite.

Sprijină redacția Agora cu doar 98 de lei pe lună, iar noi te răsplătim cu un coș de produse locale de la From the Heart Shop.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
35 de decese și peste 1.500 de cazuri noi infectare cu COVID-19. 260 de pacienți, internați sunt în stare extrem de gravă

35 de decese și peste 1.500 de cazuri noi infectare cu COVID-19. 260 de pacienți, internați sunt în stare extrem de gravă

De astăzi, croații pot călători în Statele Unite fără viză

De astăzi, croații pot călători în Statele Unite fără viză

Ultimatum din partea Gazprom: „Dacă datoria nu va fi plătită, atunci vom sista livrările de gaz”

Ultimatum din partea Gazprom: „Dacă datoria nu va fi plătită, atunci vom sista livrările de gaz”

Advertoriale
Microinvest: “Nu avem locuri VIP pentru credite - suntem corecți și respectuoși cu fiecare”

Microinvest: “Nu avem locuri VIP pentru credite - suntem corecți și respectuoși cu fiecare”

Achită cu cardul Mastercard de la maib și câștigă bilete la meciul Sheriff Tiraspol - Real Madrid

Achită cu cardul Mastercard de la maib și câștigă bilete la meciul Sheriff Tiraspol - Real Madrid

Excelează în banking, dar și la alergări. Angajații maib, pe podiumul Chișinău International Marathon (FOTO)

Excelează în banking, dar și la alergări. Angajații maib, pe podiumul Chișinău International Marathon (FOTO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    Presa rusă scrie pe surse că una din condițiile rușilor e achitarea de către Chișinău a unei datorii de 700 milioane de dolari
  • 2
    De ce Maia Sandu nu se întâlnește cu Vladimir Putin? Explicația prim-ministrei Natalia Gavriliță
  • 3
    Spînu, fără rezultate concrete în urma vizitei în Rusia: „Oferta propusă de Gazprom nu este în avantajul cetățenilor noștri”
  • 4
    Ultimatum din partea Gazprom: „Dacă datoria nu va fi plătită, atunci vom sista livrările de gaz”
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.