Danemarca va înăspri pedepsele pentru spălare de bani ca urmare a laundromat-ului rusesc

Danemarca va înăspri pedepsele pentru spălare de bani ca urmare a laundromat-ului rusesc
Foto: SMNWeekly

Danemarca își va majora pedeapsa minimă pentru spălare de bani. De asemenea vor fi pedepsită orice persoană care nu va raporta presupusele acțiuni de spălare a banilor, evaziune fiscală, sau finanțarea terorismului. Asta după ce două dintre cele mai mari bănci daneze sunt bănuite că ar fi fost implicate în laundromat-ul rusesc, informează publicația The New York Times citată de Agora.

Conform proiectului de lege, pedeapsa minimă va fi majorată de la șase la opt ani. Totodată, bancherii, juriștii și consilierii vor fi, de asemenea, pedepsiți mai dur.

Autoritatea daneză de supraveghere financiară va fi autorizată să-i demită pe membrii consiliilor sau echipelor de conducere din instituții financiare, sau să retragă licența unei bănci în cazul în care aceștia vor fi găsiți vinovați.

Noua legislație, care va fi adoptată în parlament în toamnă, a fost propusă după posibile incidente de spălare de bani în care au fost implicate două mari bănci scandinave, Nordea și Danske Bank.

Cele două bănci au fost investigate de autoritățile Republicii Moldova și Letoniei pentru posibile spălări de bani între 2011 și 2014 prin filialele lor de peste hotare, scrie the New York Times. Ambele bănci declară că cooperează cu organe de anchetă.

În perioada 2011-2014 cu ajutorul deciziilor luate de instanțele moldovenești au fost legalizați 22 miliarde de dolari, care s-a dovedit a fi cea mai mare schemă de spălare a banilor din Europa de Est.

Potrivit cotidianului Berlingske, cele mai mari bănci din Danemarca, Danske Bank şi Nordea au fost implicate în schema de spălare a banilor „murdari” din Rusia. Între 2011 şi 2014, prin băncile daneze au fost spălate peste 7 miliarde de coroane (un miliard de dolari), împărţiţi în peste 1700 de conturi diferite.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Trei tornade au lovit vestul Germaniei. O persoană a murit, iar câteva zeci au fost rănite (VIDEO)

Trei tornade au lovit vestul Germaniei. O persoană a murit, iar câteva zeci au fost rănite (VIDEO)

Forțele ucrainene se pregătesc pentru un eventual atac la granița cu Belarus

Forțele ucrainene se pregătesc pentru un eventual atac la granița cu Belarus

Ex-președintele român Traian Băsescu a accidentat o mașină parcată și a mers la poliție pentru a fi testat

Ex-președintele român Traian Băsescu a accidentat o mașină parcată și a mers la poliție pentru a fi testat

Advertoriale
Cristina Guțu: „Am slăbit cu 10 kilograme în doar 2 două luni, vezi cum am reușit!”

Cristina Guțu: „Am slăbit cu 10 kilograme în doar 2 două luni, vezi cum am reușit!”

Trei reguli cum afacerea ta poate supraviețui concurenței

Trei reguli cum afacerea ta poate supraviețui concurenței

Reprezentanți ai Guvernului de la București au vizitat Victoriabank, cea mai mare investiție românească în Republica Moldova (VIDEO)

Reprezentanți ai Guvernului de la București au vizitat Victoriabank, cea mai mare investiție românească în Republica Moldova (VIDEO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: În căutarea jobului perfect (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: În căutarea jobului perfect (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Tatiana Miron, tânăra care a decis să revină din Spania pentru a dezvolta satele din Moldova (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Liderii lumii - sup lupă (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Dumitru și Emanuela Ciuprina, tinerii care au schimbat Bucureștiul pe satul Lunga din Florești (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Paștele - mâncare, tradiție, mister
Cele mai populare
  • 1
    Un tânăr a ajuns la terapie intensivă după ce a sărit în Nistru
  • 2
    În Moldova se produce de opt ori mai mult ulei și grăsimi decât acum un an
  • 3
    Podoliak crede că un acord de pace e posibil doar după retragerea trupelor rusești
  • 4
    Un parlamentar rus face aluzie la un posibil schimb al prizonierilor din Azovstal cu Medvedciuc
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.