Băncile din Hong Kong se confruntă cu presiuni regulatorii după implicarea în „schema moldovenească”
Raportul șocant al Centrului pentru Cercetarea Corupției și a Crimei Organizate (OCCRP) din luna martie a arătat că în perioada 2010 - 2014 până la 80 de miliarde de dolari ar fi fost scoși din Rusia prin intermediul băncilor letone și moldovenești, scrie South China Morning Post citată de Agora.
・
În schema moldovenească au fost implicați membrii elitei ruse, de la oligarhi la personaje sumbre din FSB, principala agenție de securitate a Rusiei.
Băncile din Hong Kong investesc sume tot mai mari în implementarea măsurilor de combatere a spălării banilor. În aceste scopuri, Corporația Băncilor Hong Kong și Șanhai (HSBC) a cheltuit 800 milioane de dolari în primul trimestru al anului 2017, cu 12% mai mult comparativ cu anul precedent. Și asta în pofida scăderii cu aproape 20% a profitului din primul trimestru.
Băncile se confruntă cu presiuni regulatorii suplimentare, iar această tendință va fi continuată și în viitor.
Rolul jucat de Hong Kong în Laundromat a devenit cea mai surprinzătoare revelație dezvăluită de anchetă. În patru ani, circa 717 milioane de dolari au fost transferate prin cle mai mari sucursale ale Bank of China, 545 milioane de dolari prin rețeaua globală a HSBC, 51 milioane de dolari prin Hang Seng Bank din Hong Kong și China continentală și 29 milioane de dolari prin Standard Chartered din Hong Kong.