Oameni de afaceri denunță o schemă frauduloasă în sistemul bancar: BEM ar fi fost furată de 18 milioane de euro

Oameni de afaceri denunță o schemă frauduloasă în sistemul bancar: BEM ar fi fost furată de 18 milioane de euro
FOTO: www.moldovacurata.md


Un grup de oameni de afaceri din Moldova reclamă mai multe nereguli în sistemul bancar. Ei susțin că Banca de Economii ar fi fost fraudată cu 18 milioane de euro, iar în această schemă ar fi implicați alți oameni de afaceri, care ar fi coordonați de liderul PLDM, Vlad Filat. Potrivit acestui grup de oameni de afaceri, alte instituții bancare ar fi fost delapidate prin scheme dubioase, iar întregul sistem s-ar afla în pericol.

Acești oameni de afaceri s-au plâns, în cadrul unei conferințe de presă, că au fost atraşi fără să ştie în scheme ilegale de către persoane pe care le considerau parteneri, dar s-au dovedit a fi escroci. Denis Ureche susţine că unul dintre escroci i-a propus o afacere, pentru care să ia un credit de la Banca de Economii.

Omul de afaceri susţine că a fost minţit, escrocii i-ar fi luat banii, proiectul nu a fost dus până la capăt, iar el ar fi rămas cu datoria asupra companiei sale. „În aceste scheme este implicat un grup criminal, iar suma furată de această schemă doar la Banca de Economii a fost de peste 300 milioane de lei”, a spus Denis Ureche.

El susține că aceeași schemă a fost aplicată și la Eximbank și Victoriabank, unde s-au luat credite, dar nu au fost returnate, iar în total suma extrasă de la aceste instituții s-ar ridica la 150 milioane de lei.

„Situația este tragică, acest grup au atacat deja și sistemul judecătoresc, următorul pas este să atace și sistemul politic, sunt informații că unele persoane din aceste scheme vor să participe la următoarele alegeri”, a spus omul de afaceri Alexei Damaschin.

Acest grup de oameni de afaceri spun că au sesizat organele de drept, însă deocamdată nu a fost luată nicio decizie, întrucât, potrivit informațiilor lor, în cadrul CNA ar lucra ginerele unei persoane implicate în schema frauduloasă.

Totodată, ei au făcut apel către președintele țării să convoace de urgență Consiliul de Securitate pentru a se discuta situația din sistemul bancar.

VIDEO. Ioniță scoate la iveală o schemă de spălare de bani la BEM: 120 de milioane de lei ar fi fost furați

La finele săptămânii trecute, președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Veaceslav Ioniță, declara că a depistat o schemă frauduloasă la Banca de Economii, prin care s-ar fi furat 120 de milioane de lei. El afirma că unul din beneficiari ar fi fost liderul PLDM; Vlad Filat. La rândul său, politicianul a calificat aceste acuzații drept minciuni.

Sprijină redacția Agora cu doar 48 de lei pe lună, iar noi te răsplătim cu un cadou dulce de la From the Heart Shop.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Produselor agro-industriale moldovenești, promovate în Coreea de Sud. Ce planuri au autoritățile

Produselor agro-industriale moldovenești, promovate în Coreea de Sud. Ce planuri au autoritățile

SUA: Legea care interzice avortul după şase săptămâni de sarcină, chiar în caz de incest sau viol, va fi revăzută

SUA: Legea care interzice avortul după şase săptămâni de sarcină, chiar în caz de incest sau viol, va fi revăzută

Fără soare dar cu temperaturi confortabile. Iată cum va fi vremea în weekend

Fără soare dar cu temperaturi confortabile. Iată cum va fi vremea în weekend

Advertoriale
Un preț mic la credit nu îți garantează mereu și cea mai bună oferta. Explică expertul Microinvest

Un preț mic la credit nu îți garantează mereu și cea mai bună oferta. Explică expertul Microinvest

Cum poți primi la farmacie un test HIV gratuit până la finalul lunii noiembrie

Cum poți primi la farmacie un test HIV gratuit până la finalul lunii noiembrie

100 de angajați maib vor participa la Maratonul Internațional Chișinău. Iată ce i-a motivat (VIDEO)

100 de angajați maib vor participa la Maratonul Internațional Chișinău. Iată ce i-a motivat (VIDEO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    Arhiepiscopul de Ungheni și Nisporeni i se adresează cu „profundă tristețe” Maiei Sandu: „Din câte cunosc personal, ați avut rude și mătușă în mănăstire”
  • 2
    EXCLUSIV! Cele cinci mașini ale lui Vlad Filat, sechestrate în 2015: Câte au fost vândute și ce bani a încasat statul
  • 3
    16 dosare răsunătoare ale politicii moldovenești. Cine sunt foștii demnitari găsiți nevinovați, eliberați înainte de termen sau dați de ani buni în căutare (INFOGRAFIC)
  • 4
    Curtea de Apel examinează recursul împotriva arestului la domiciliu pentru Alexandr Stoianoglo. Socialiștii, un grup de persoane și Rizea, în fața instituției (VIDEO)
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.