Două persoane, reținute: Falsificau carnete de muncă și acte contabile pentru obținerea creditelor
Ofițerii de investigare a fraudelor economice ai sectorului Centru din cadrul Direcției de Poliție a mun. Chișinău au deconspirat activitatea ilegală a două persoane, care erau specializați la confecționarea și falsificarea diferitor acte pe care se aplicau ștampilele unor instituții, în scopul obținerii creditelor de la instituțiile bancare. În urma acțiunilor speciale de investigații și de urmărire penală polițiștii au stabilit că aceștia sunt originari din Chișinău și Hâncești, o femeie de 48 ani și un bărbat în vârstă de 34 ani.
・
Bănuiții contactau doar persoane de încredere sau persoane recomandate, pentru a pregăti setul necesar de acte și de a obține ulterior creditul. După ce persoana primea suma împrumutului, bănuiții solicitau de la 7 - 10 % din suma banilor, pentru serviciile prestate.
Forțele de ordine au efectuat achiziții de control, fiind obținut un carnet de muncă și un certificat de salarizare la prețul de 2 000 lei. Fiind desfășurate percheziții autorizate în automobilul cu care se deplasau și la domiciliile lor, forțele de ordine au depistat și ridicat carnete de muncă, certificate de salarizare, diplome de bacalaureat, ștampile de întreprinderi, precum și alte documente contabile cu semne evidente de falsificare, perfectate pentru obținerea creditelor. În acest sens urmează a fi efectuată o expertiză asupra actelor ridicate, pentru a stabili toate circumstanțele în care a fi fost falsificate.
Respectiv, bănuiții au fost reținuți pe un termen de 72 de ore și sunt cercetați penal confecționarea, deținerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, ștampilelor sau sigiliilor false, care prevede amendă de la 11 000 lei la 19 000 lei, muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore sau închisoare de până la 5 ani.