Învinuiții, sub paravanul unui call-centru, au amenajat, în sect. Botanica al mun. Chișinău, o sală de jocuri de noroc, dotată cu mese caracteristice jocurilor de noroc, precum și alte mijloace materiale de joc utilizate pentru desfăşurarea jocurilor de noroc (rulete, cărți caracteristice jocurilor de noroc, fise), în vederea practicării jocurilor de noroc prin intermediul sistemelor de comunicaţii electronice de tip internet, care a activat ilegal în perioada anilor 2014-2017. S-a constatat că angajații acestei întreprinderi, în lipsa unei evidențe contabile obligatorii, primeau în plicuri, mijloacele financiare necontabilizate, în calitate de salarii neoficiale. Totodată, banii obținuți pe cale infracţională în rezultatul comiterii infracțiunilor și care constituiau venituri ilicite, au fost utilizați de către administratorul întreprinderii atît în interesele acesteia, cît și în interesele sale personale.

Astfel, în rezultatul acestor acțiuni, Bugetului Public Național i-a fost adus un prejudiciu în sumă de 4 445 668 lei.

La fel, pentru complicitate la comiterea infracțiunii de evaziune fiscală a fost expediat în instanța de judecată și un fost angajat a persoanei juridice, aceasta recunoscîndu-și vina de comiterea infracțiunii incriminate.

În privința celorlalte persoane implicate în săvîrșirea infracțiunilor investigațiile continuă

Dacă va fi găsit vinovat de comiterea infracțiunilor de care este acuzat, administratorul societății comerciale riscă o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de pînă la 16 ani iar persoana juridică - sub formă de lichidare a acesteia.