VIDEO. Au amenajat o sală cu jocuri de noroc sub paravanul unui call-centru. Riscă 16 ani de închisoare

VIDEO. Au amenajat o sală cu jocuri de noroc sub paravanul unui call-centru. Riscă 16 ani de închisoare
Foto: PC COCS

O persoană juridică și administratorul acesteia, învinuiți de comiterea practicării ilegale a activităţii de întreprinzător, evaziunii fiscale și spălării de bani în proporții deosebit de mari, au fost trimiși în judecată. 

Învinuiții, sub paravanul unui call-centru, au amenajat, în sect. Botanica al mun. Chișinău, o sală de jocuri de noroc, dotată cu mese caracteristice jocurilor de noroc, precum și alte mijloace materiale de joc utilizate pentru desfăşurarea jocurilor de noroc (rulete, cărți caracteristice jocurilor de noroc, fise), în vederea practicării jocurilor de noroc prin intermediul sistemelor de comunicaţii electronice de tip internet, care a activat ilegal în perioada anilor 2014-2017. S-a constatat că angajații acestei întreprinderi, în lipsa unei evidențe contabile obligatorii, primeau în plicuri, mijloacele financiare necontabilizate, în calitate de salarii neoficiale. Totodată, banii obținuți pe cale infracţională în rezultatul comiterii infracțiunilor și care constituiau venituri ilicite, au fost utilizați de către administratorul întreprinderii atît în interesele acesteia, cît și în interesele sale personale.

Astfel, în rezultatul acestor acțiuni, Bugetului Public Național i-a fost adus un prejudiciu în sumă de 4 445 668 lei.

La fel, pentru complicitate la comiterea infracțiunii de evaziune fiscală a fost expediat în instanța de judecată și un fost angajat a persoanei juridice, aceasta recunoscîndu-și vina de comiterea infracțiunii incriminate.

În privința celorlalte persoane implicate în săvîrșirea infracțiunilor investigațiile continuă

Dacă va fi găsit vinovat de comiterea infracțiunilor de care este acuzat, administratorul societății comerciale riscă o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de pînă la 16 ani iar persoana juridică - sub formă de lichidare a acesteia.

Vezi și aceste știri
Chirtoacă, vizat într-un proces contravențional după protestul de întâmpinare a convoiului umanitar din România. Liderul PL: „Cadou” de ziua copiilor

Chirtoacă, vizat într-un proces contravențional după protestul de întâmpinare a convoiului umanitar din România. Liderul PL: „Cadou” de ziua copiilor

Încă 171 de moldoveni, infectați cu coronavirusul de tip nou. Printre bolnavi - 25 de lucrători medicali

Încă 171 de moldoveni, infectați cu coronavirusul de tip nou. Printre bolnavi - 25 de lucrători medicali

288 de moldoveni au murit, până acum, din cauza COVID-19. Șase vieți, răpuse astăzi

288 de moldoveni au murit, până acum, din cauza COVID-19. Șase vieți, răpuse astăzi

Advertoriale
Librarius anunță oferta specială pentru cei mici: cărți pentru copii cu REDUCERI de 20%

Librarius anunță oferta specială pentru cei mici: cărți pentru copii cu REDUCERI de 20%

Vânzările online nu mai sunt viitorul, dar prezentul! Ce este un marketplace și cum funcționează

Vânzările online nu mai sunt viitorul, dar prezentul! Ce este un marketplace și cum funcționează

Relansează-ți afacerea cu Linia de Credit Rapid IMM de la Victoriabank

Relansează-ți afacerea cu Linia de Credit Rapid IMM de la Victoriabank

DONEAZĂ
Descarcă aplicația AGORA
EMISIUNI
  • Marius Solcan - Business la 23 ani, investitorul din avion, cocktail barul Marlene | NOTA DE PLATĂ (VIDEO)
    Marius Solcan - Business la 23 ani, investitorul din avion, cocktail barul Marlene | NOTA DE PLATĂ (VIDEO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Vrei să pleci (din partid), dar nu mă, nu mă iei. Cum își justificau transfugii migrările
  • Radu Lazăr - Endava, succesul în carieră, atitudinea față de crize, provocări și oportunități în IT, management | NOTA DE PLATĂ
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Ne uităm peste gard la vecini, sau ce fac alte state în lupta cu COVID-19
  • Ruslan Cojocaru - Viziunea față de crize, educație financiară, Tucano Coffee, Oliva Verde și NOTA lui DE PLATĂ (VIDEO)
ȘTIRI DE PE EA.MD
  • Puterea de a începe o nouă relație după ce ai fost înșelată
  • Când se redeschid centrele comerciale și care este principala restricție în activitatea lor
Cele mai populare
  • 1
    Ion Chicu nu poate spune când se vor redeschide grădinițele, dar nu exclude că starea de urgență în sănătate s-ar putea prelungi și în luna iulie
  • 2
    Fostă ministră a Sănătății, despre situația COVID din Moldova: „Numărul de cazuri și numărul de decese care ni se raportează nu corespund adevărului”
  • 3
    Premierul, despre tragedia de la Hîncești: „Noi toți suntem vinovați și toți purtăm responsabilitate pentru ceea ce s-a întâmplat”
  • 4
    Dodon amenință democrații, dacă votează legea cu privire la ONG-uri: „Asta înseamnă destrămarea acordului”
Autentificare
Creează cont