VIDEO. RISE: Spălare de bani prin piscine. Aquaparkul de la Sociteni a fost construit cu bani obținuți din trafic de droguri

VIDEO. RISE: Spălare de bani prin piscine. Aquaparkul de la Sociteni a fost construit cu bani obținuți din trafic de droguri

O investigație marca RISE Moldova scoate în vileag că aquapark-ul de lângă satul Sociteni - una dintre cele mai atractive și populare locații de odihnă din Republica Moldova - a fost ridicată pe bani obținuți din trafic de droguri. Afacerea în sine, potrivit procurorilor, a fost o metodă de a spăla banii obținuți din activități criminale.

Echipamentul pentru parc a fost cumpărat din Turcia și a costat aproape 700 de mii de euro, ceea ce în lei ar fi însemnat, la vremea respectivă, cam 10 milioane. Firma care a realizat grandiosul proiect - O&H ENTERPRISES SRL - a fost creată la sfârșitul anului 2011 și, inițial, a avut doi fondatori - un cetățean al Marii Britanii pe nume Ali Tahir și un moldovean - Mihail Onu.

Potrivit procurorilor britanici, Ali Tahir, principalul investitor în aquapark, făcea parte dintr-un grup criminal organizat care producea și vindea droguri. În prima jumătate a anului 2013 acesta a fost reținut în Marea Britanie, împreună cu șase complici, având asupra sa 30 kg de heroina, 4 kg de cocaina și 1 kg de marijuana. Sesizați de organele de drept din Marea Britanie, Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție au deschis în Moldova un dosar penal pentru spălare de bani.

Publicitate

Mihail Onu, cel de al doilea fondator al afacerii, este un moldovean de 36 de ani, originar din raionul Cimișlia. Acesta a lucrat timp de mai mulți ani în Marea Britanie, unde s-a împrietenit cu fratele celui care urma să-i devină partener de afaceri. În timp ce contribuția britanicului în parcul acvatic a fost de circa opt milioane de lei, cea a moldoveanului a fost de patru ori mai mică, și anume de două milioane de lei.

Citiți integral pe rise.md.

Cele mai populare

Agora

AGORA își propune să devină cea mai credibilă instituție media din Republica Moldova prin calitatea și diversitatea conținutului, să fie prima alegere a cititorilor pentru știrile și analizele online.

REȚELE SOCIALE

  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Telegram
  • RSS Feed

APLICAȚIE

  • App Store
  • Google Play
© 2023 Interact Media SRL
  • Mastercard
  • Visa
  • PayPal