Punctele de colectare a fierului uzat, percheziționate de procurori. Șapte persoane, reținute pentru evaziune fiscală

Punctele de colectare a fierului uzat, percheziționate de procurori. Șapte persoane, reținute pentru evaziune fiscală
Foto: PC COCS

Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, în comun cu ofiţerii de urmărire penală ai Direcţiei Generale Urmărire Penală a IGP şi ofiţerii de investigaţii ai INI al IGP, au efectuat 22 de percheziții la punctele de colectare a fierului vechi şi la oficiile a două societăţi comerciale specializate în achiziționarea metalului, precum și la domiciliile și în automobilele persoanelor responsabile din cadrul respectivilor agenţi economici. Făptuitorii sunt învinuiţi de organizarea unor scheme frauduloase de evaziune fiscală şi spălare de bani în proporţii deosebit de mari.

Astfel, agenţii economici înregistrau în evidenţa contabilă acte de achiziţii a deşeurilor de metale, întocmite din numele unor persoane fizice decedate sau aflate peste hotarele ţării.

De asemenea, făptuitorii achiziționau resturi și deşeuri de metale neferoase cu indicarea în actele de evidenţă contabilă a unor cheltuieli majorate, astfel încît suma impozabilă era denaturată şi, respectiv, erau diminuate esenţial sumele impozitelor achitate.

Datele preliminare ale anchetei arată că doar unul dintre cei doi agenți economici, începînd cu anul 2014, a reflectat în evidenţele contabile cheltuieli majorate cu peste 95 de milioane de lei. În prezent, se întreprind acţiunile procesuale care au drept scop stabilirea valorii exacte a prejudiciului adus statului.

În rezultatul percheziţiilor efectuate, au fost depistate și ridicate documente contabile, înscrisuri de ciornă, carnete, suporturi electronice ce conţin informaţii cu privire la activitatea ilegală desfăşurată, peste 20 telefoane mobile, aproximativ 200.000 de lei, şi peste 3.000 dolari SUA, mijloace bănești care nu au fost contabilizate.

La fel, au fost depistate peste 350 de tone de fier uzat fără acte de provenienţă.

Administratorul şi fondatorul celor două companii deţine proprietăți (casă, automobile de lux, terenuri etc.) în valoare de zeci de milioane de lei, legalitatea provenienţei acestora urmînd a fi verificată.

Cele şapte persoane învinuite de implicare în săvîrşirea infracţiunii au fost reţinute, iar în data de 17.08.2017, în privinţa acestora au fost emise mandate de arestare preventivă pe un termen de 30 zile.

În caz de condamnare, învinuiţii riscă de pînă la 10 ani de închisoare. 

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
INTERVIU | Diabetul zaharat, o epidemie netransmisibilă. Cum ne influențează activitatea cotidiană și ce trebuie să știm pentru a o preveni

INTERVIU | Diabetul zaharat, o epidemie netransmisibilă. Cum ne influențează activitatea cotidiană și ce trebuie să știm pentru a o preveni

Candidatul BCS pentru funcția de primar de Bălți, Alexandr Nesterovschi, se retrage din cursa electorală

Candidatul BCS pentru funcția de primar de Bălți, Alexandr Nesterovschi, se retrage din cursa electorală

În Chișinău se câștigă cu aproape 20 la sută mai mult decât e media pe țară

În Chișinău se câștigă cu aproape 20 la sută mai mult decât e media pe țară

Advertoriale
Ce noutăți aduce Startup Moldova Summit 2021 pentru comunitatea locală de antreprenori și startupuri

Ce noutăți aduce Startup Moldova Summit 2021 pentru comunitatea locală de antreprenori și startupuri

OTP Bank cumpără filiala albaneză Alpha Bank

OTP Bank cumpără filiala albaneză Alpha Bank

Nou de la FinComBank: transferurile Western Union vin online, direct pe card

Nou de la FinComBank: transferurile Western Union vin online, direct pe card

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Soluții noi pentru probleme vechi sau ce ne facem cu rănile căpătate la terenul de joacă (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Gadgeturile noastre de toate zilele (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Viața de după căsătorie sau „iubirea asta nu ți-i trali-vali” (VIDEO)
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    O minoră a cerut ajutor într-o farmacie, speriată de un bărbat care ar fi urmărit-o. Intervenția oamenilor legii (VIDEO)
  • 2
    Scoaterea Partidului Șor în afara legii? Cum ar fi posibil. Răspunsul politicienilor
  • 3
    Ultima oră! Alerta cu bombă la Președinție - falsă (UPDATE)
  • 4
    Călătoriile cu trenul ar putea fi subvenționate pentru mii de tineri din Iași, Chișinău și Odesa
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.