Schema prin care ar fi fost spălaţi 18 miliarde de dolari: De ce investigaţiile bat pasul pe loc

Schema prin care ar fi fost spălaţi 18 miliarde de dolari: De ce investigaţiile bat pasul pe loc
FOTO: www.opiniatimisoarei.ro

Investigaţiile privind schema de spălare  de miliarde de dolari prin sistemul bancar din Republica Moldova cu ajutorul judecătorilor, nu au deocamdată o finalitate.  Potrivit procurorului general, autorităţile din Federaţia Rusă nu au furnizat informaţiile necesare pentru elucidarea cazului. Subiectul a fost discutat în caddrul unui interviu pentru Radio Europa Liberă.

„La moment avem trei probleme cu aceste sume enorme care au trecut, să spuneam aşa, prin sistemul bancar al Republicii Moldova. Una la mână, ceea ce spuneam despre lipsa dovezii infracţiunii primare, de unde au fost sustraşi aceşti bani, pentru ca să fie ulterior supuşi procedurii de legalizare. Doi, cooperarea cu partenerii din Federaţia Rusă, pentru că la cererile de comisie rogatorie nu fost expuse informaţiile necesare şi deocamdată nu avem suficiente informaţii prezentate de către autorităţile Federaţiei Ruse”, a declarat Corneliu Gurin pentru sursa citată.

Procurorul general a menţionat că mizează pe sprijinul autorităţilor din ţările europene: „Dacă ei nu au acest interes, rămâne să investigăm în continuare, să obţinem răspuns la comisiile rogatorii unde au ajuns aceşti bani. Ei au ajuns inclusiv în ţări din spaţiul european, din comunitatea europeană. Atenţia care se acordă, iarăşi, la nivel comunitar şi din partea partenerilor internaţionali sperăm că ne va ajuta să investigăm cel puţin capitolul punctului final, unde au ajuns aceşti bani. Şi dacă ei vor dori să investigheze şi la nivel local sau la nivelul teritorial unde se află aceste surse, unde au ajuns ele, cred că anumite lucruri se pot mişca. Deocamdată nu avem rezultat”.

În ceea ce prveşte implicarea judecătorilor în această schemă, procurorul general a declarat: „Se încearcă a spune că toate mijloacele respective au fost transferate, legalizate prin intermediul instanţelor de judecată, doar pentru un mic număr au existat titluri executorii. Într-o procedură de ordonanţă simplificată, am constatat că multe dintre actele respective au fost falsificate. Deci, practic, instanţele de judecată nici nu au fost implicate, titlurile executorii au ajuns la executorii judiciari, ei, in urmare, au efectuat transferurile respective. Câţiva dintre ei, de asemenea, sunt cercetaţi pe cazul respectiv”.

INVESTIGAȚIE. Schemă de spălare de bani cu peste 18 mlrd USD în Moldova

Agora precizează că, la sfârşitul lunii aprilie, în presă au apărut informaţii cu privire la o schemă de spălare de bani cu peste 18 miliarde de dolari. Potrivit unei investigații realizate de Kommersant, în perioada 2010-2013, în acestă schemă ar fi fost implicați mai mulți judecători, Moldinconbank (bancă care s-ar afla sub controlul omului de afaceri moldovean Veaceslav Platon, dar care se află în prezent în Federația Rusă), companii din Rusia, Ucraina, precum și companii off-shore.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Vladimir Putin și alți lideri politici vor absenta de la summitul G20

Vladimir Putin și alți lideri politici vor absenta de la summitul G20

Prevenire, în loc de tratament. Despre violența împotriva femeilor

Prevenire, în loc de tratament. Despre violența împotriva femeilor

Sheriff Tiraspol joacă azi cel de-al treilea meci din Liga Campionilor cu Inter Milano. UPDATE: Sheriff Tiraspol a pierdut în fața Campioanei Italiei

Sheriff Tiraspol joacă azi cel de-al treilea meci din Liga Campionilor cu Inter Milano. UPDATE: Sheriff Tiraspol a pierdut în fața Campioanei Italiei

Advertoriale
Un credit responsabil înseamnă Echilibru, pentru evitarea supraîndatorării

Un credit responsabil înseamnă Echilibru, pentru evitarea supraîndatorării

Sucursalele maib se schimbă la față. Cum arată prima sucursală renovată (FOTO)

Sucursalele maib se schimbă la față. Cum arată prima sucursală renovată (FOTO)

Managerul Glovo Moldova, la un an de activitate: Cele mai frecvente produse livrate și ce l-au învățat moldovenii (INTERVIU)

Managerul Glovo Moldova, la un an de activitate: Cele mai frecvente produse livrate și ce l-au învățat moldovenii (INTERVIU)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    „Ultima șansă a Moldovei”: Mitropolitul Vladimir, mesaj critic către guvernanți, după ratificarea Convenției de la Istanbul
  • 2
    A uitat unde și-a parcat Toyota, iar acum riscă doi ani de pușcărie. Isprava unui șofer din capitală
  • 3
    Moldova va începe să procure gaz din „surse alternative”, anunță prim-ministra Natalia Gavrilița. Negocierile cu Gazprom continuă
  • 4
    Ministrul desemnat la MAE România: „Moldova a primit o ofertă de la Gazprom de cinci ori mai scumpă decât în contractul de până la luna septembrie”
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.