Poliția a reținut o persoană care susține că trebuia să transmită 10 mii de dolari de la Usatîi pentru Vitalie Proca

Poliția a reținut o persoană care susține că trebuia să transmită 10 mii de dolari de la Usatîi pentru Vitalie Proca
Foto: politia.md

Direcția Operațiuni Speciale a Inspectoratului Național de Investigații sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, au deconspirat o schemă ilegală de transmitere a mijloacelor bănești din or. Moscova, Federația Rusă, în Republica Moldova destinată eliberării unui deținut din penitenciarul din țară.

Astfel, ca rezultat a efectuării măsurilor speciale de investigație și a perchezițiilor, de către reprezentanții instituțiilor de drept, a fost ridicată suma de 10 mii euro, de la unul dintre suspecții reținuți. Acesta a recunoscut că banii au fost transmiși prin intermediul trenului, din or. Moscova, Federația Rusă, de la Renato Usatîi pentru Vitalie Proca.

Bănuitul a mai recunoscut și faptul transmiterii anterioare a sumei de 1600 de dolari SUA unei femei pe nume Venera, cu care s-ar fi întâlnit în apropierea bisericii armenești din strada Valea Trandafirilor.

Concomitent, a fost efectuată percheziție în celula unui deținut din penitenciarul or. Soroca, care ar fi avut un rol de intermediator.

Probele acumulate indică faptul că Renato Usatîi urma să-i transmită lui Vitalie Proca, un ajutor financiar, în suma de 12 mii de dolari, pentru eliberarea unui deținut din penitenciarul din Republica Moldova.

În acest sens, luând în considerare imposibilitatea și piedicile apărute pentru ca banii prin intermediul instituțiilor bancare să ajungă în R. Moldova, Renato Usatîi, prin intermediarii săi, a identificat persoane fizice de încredere, care ar accepta să transporte mijloacele bănești peste frontieră, fără declararea acestora.

Investigațiile denotă că mai multe persoane, contactate în acest sens, au refuzat să se implice în această schemă ilegală. În final, banii, în sumă de 10 mii de euro, primiți la Gara din Moscova de la o persoană deocamdată neidentificată, au ajuns în Moldova prin intermediul unui însoțitor de vagon de pe ruta Moscova-Chișinău, acțiuni care au fost coordonate telefonic de către Vitalie Proca.

De menționat că, au fost reținute trei persoane, care au dat declarații și au confirmat circumstanțele cazului.

De asemenea, procurorii PCCOCS și organul constatator posedă mai multe interceptări telefonice, dar și copii ale discuțiilor pe aplicația Viber ce se aflau în telefoanele ridicate de la cei implicați. Cauza penală se află în gestiunea PCCOCS.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
După greva anunțată, avocații renunță totuși la unele restricții (DOC)

După greva anunțată, avocații renunță totuși la unele restricții (DOC)

EDITORIAL | De ce adresarea președintei m-a lăsat rece

EDITORIAL | De ce adresarea președintei m-a lăsat rece

Incendiu de proporții la Edineț. 19 persoane au fost evacuate dintr-un bloc cuprins de flăcări

Incendiu de proporții la Edineț. 19 persoane au fost evacuate dintr-un bloc cuprins de flăcări

Advertoriale
Endava Internship: Avantajele unui stagiu în Applications Management

Endava Internship: Avantajele unui stagiu în Applications Management

IuteCredit a achiziționat 10% din acțiunile Energbank

IuteCredit a achiziționat 10% din acțiunile Energbank

Cum să vă echilibrați alimentația după mesele copioase de sărbători cu ajutorul produselor proaspete? METRO are soluția!

Cum să vă echilibrați alimentația după mesele copioase de sărbători cu ajutorul produselor proaspete? METRO are soluția!

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Clasa politică, la control (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Clasa politică, la control (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Ce-și doresc femeile? Ce-și doresc bărbații? (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Pune-un ban deoparte (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Totul despre bani (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Votat în lectură finală: Avocații rămân fără imunitate - pot fi reținuți în cazul unor infracțiuni flagrante
  • 2
    Autorul alertelor false cu bombă, identificat. S-a dovedit a fi un minor, care riscă până la doi ani de închisoare
  • 3
    Rusia amenință cu „cele mai grave consecințe” dacă „îngrijorările” sale sunt ignorate
  • 4
    Copiii știu mai bine: Clasa politică, la control (VIDEO)
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.