Noi detalii privind shema de spălare de bani de 18 miliarde de dolari prin conturile unei bănci din Moldova

Noi detalii privind shema de spălare de bani de 18 miliarde de dolari prin conturile unei bănci din Moldova
FOTO: www.mirrornewsgy.com

Autoritățile din Rusia au început să investigheze schema prin care au fost scoase din această țară 700 miliarde de ruble (18 miliade de dolari) prin Moldova, ajungând în zone off-shore. Publicația Vedomosti scrie astăzi că a intrat în posesia unor scrisori semnate de autoritățile din Moldova care solicită instituțiilor din Rusia să investigheze acest caz, după ce în luna februarie, a fost deschis în Moldova un dosar penal.

În această scrisoare se descrie „o schemă de scară largă” de retrage de fonduri din Rusia prin Republica Moldova prin intermediul hotărârilor false emise de către judecătorii moldoveni. O sursă din agențiile ruse a declarat că Ministerul de Interne verifică deja această schemă, însă deocamdată nu sunt făcute publice anumite rezultate.

Această scrisoare oferă un exemplu cum au fost spălați bani prin această schemă: O companie offshore Westrburn Enterprises Ltd (Marea Britanie), cu conturile la BC Moldindconbank SA și Trasta Komercbanka din Letonia apar drept creditori într-un contract, iar pe de altă parte compania off-shore - Ksiliana Group Ltd - drept debitoare, care a primit 500 milioane dolari pentru 12 luni.

Pentru a garanta respectarea obligației, a fost implicat și un cetățean al Republicii Moldova, Gheorghe Munteanu. El a fost obligat să găsească cauțiuni, care vor lua întreaga responsabilitate a debitorului.

În calitate de garanți au fost implicate patru companii din Rusia: „Skeykl”, „Arcos M”, „Alman” și „Pride”. Debitorul nu și-a îndeplinit obligațiile, iar garantul, în conformitate cu contractul, a fost obligat să ramburseze datoria. „Trebuie remarcat faptul că cetățeanul Gheorghe Munteanu a fost inclus în schemă pentru a putea participa la ședințele de judectă”, se spune în scrisoare. Cazul a ajuns la o instanță din Chișină, care a luat decizia de a recupera fonduri de la companiile rusești.

În această schemă ar mai fi implicate „Рублевский”, „Интеркапиталбанк, Смартбанк”, „Балтика”, „Стратегия”, „Европейский экспресс”, „Русский земельный банк (РЗБ)”, „Темпбанк”, „Окский”. Toate aceste bănci au conturi corespondente la BC Moldindconbank SA din Republica Moldova, unele dintre ele au fost deja analizate în desfășurarea tranzacțiilor suspecte, mai scrie sursa citată.

Schema prin care ar fi fost spălaţi 18 miliarde de dolari: De ce investigaţiile bat pasul pe loc

Recent, procurorul general Corneliu Gurin declara, într-un interviu pentru Radio Europa Liberă, că Federaţia Rusă nu au furnizat informaţiile necesare pentru elucidarea cazului.
Potrivit unei investigații realizate de Kommersant, în perioada 2010-2013, în acestă schemă ar fi fost implicați mai mulți judecători, Moldinconbank (bancă care s-ar afla sub controlul omului de afaceri moldovean Veaceslav Platon, dar care se află în prezent în Federația Rusă), companii din Rusia, Ucraina, precum și companii off-shore.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Premieră pentru lumea medicală:  Chirurgi americani au transplantat cu succes un rinichi de porc la un pacient uman (VIDEO)

Premieră pentru lumea medicală: Chirurgi americani au transplantat cu succes un rinichi de porc la un pacient uman (VIDEO)

Alexei Navalnîi a primit Premiul Saharov pentru libertatea de gândire

Alexei Navalnîi a primit Premiul Saharov pentru libertatea de gândire

Copii între șase și 16 ani sunt invitați să participe la concursul de creație ,,Săptămâna eficienței energetice în școala mea”

Copii între șase și 16 ani sunt invitați să participe la concursul de creație ,,Săptămâna eficienței energetice în școala mea”

Advertoriale
Patisera uneia dintre cele mai cunoscute cafenele din Chișinău deschide secretele din bucătărie la „Artizanii Gustului”

Patisera uneia dintre cele mai cunoscute cafenele din Chișinău deschide secretele din bucătărie la „Artizanii Gustului”

OTP Bank continuă să investească în modernizarea rețelei sale de sucursale (FOTO)

OTP Bank continuă să investească în modernizarea rețelei sale de sucursale (FOTO)

Cegeka preia DAS Solutions în Moldova

Cegeka preia DAS Solutions în Moldova

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    Cu milioanele în aer. Fotbaliștii de la Sheriff nu își pot primi banii câștigați după meciurile din Liga Campionilor
  • 2
    Președinta Maia Sandu a promulgat Legea cu privire la ratificarea Convenției de la Istanbul
  • 3
    S-a întors cu mâna goală? După o vizită de două zile în Polonia, Spînu anunță despre discuții, nu și soluții pentru criza energetică
  • 4
    Moldovagaz a aprobat prelungirea contractului în vigoare cu Gazprom pentru încă o lună
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.