Percheziții la ProImobil: Schema folosită de administrația suspectată de evaziune fiscală în proporții deosebit de mari

Percheziții la ProImobil: Schema folosită de administrația suspectată de evaziune fiscală în proporții deosebit de mari

Percheziţii la sediile companiei „Pro-Imobil”, într-un dosar penal pentru evaziune fiscală în proporţii deosebit de mari. Administraţia companiei imobiliare este suspectată că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste cinci milioane de lei, potrivit publika.md.

Perchezițiile sunt efectuate de procurorii PCCOCS în comun cu DIFE (Direcţia Investigaţii a Fraudelor Economice) a MAI.

Sursa citată scrie că percheziţiile au loc la sediile agentului economic, la domiciliile factorilor de decizie și în automobilele acestora.

Publicitate

Potrivit procurorilor, factorii de decizie ai SRL „Pro Imobil Grup" au organizat şi folosesc o schemă de gestionare a activităţii întreprinderii prin intermediul mai multor persoane, având ca scop activitatea frauduloasă, în scopul prestării serviciilor de comercializare a bunurilor imobile, cu încasarea mijloacelor băneşti în numerar, respectivele operaţiuni nefiind reflectate în evidenţa contabilă a întreprinderii, astfel fiind diminuată baza impozabilă a întreprinderii.

Ancheta a demonstrat că la întreprindere activează neoficial circa 80 agenţi de vânzări, salariul mediu nedeclarat constituind circa 2.700 euro lunar per persoană. S-a mai constatat că încasările pentru serviciile prestate sunt efectuate în valută străină, fără a fi contabilizate.

În perioada 2015-2017, prin neincluderea în documentele contabile şi financiare a datelor privind veniturile şi cheltuielile reale, SRL „Pro Imobil Grup” nu a achitat impozite la bugetul de stat în sumă de peste aproximativ 5 milioane lei, mai notează sursa citată.

Cele mai populare

Agora

AGORA își propune să devină cea mai credibilă instituție media din Republica Moldova prin calitatea și diversitatea conținutului, să fie prima alegere a cititorilor pentru știrile și analizele online.

REȚELE SOCIALE

  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Telegram
  • RSS Feed

APLICAȚIE

  • App Store
  • Google Play
© 2023 Interact Media SRL
  • Mastercard
  • Visa
  • PayPal