FOTO. Noi detalii în cazul perchezițiilor de la o companie imobiliară. Ce au ridicat procurorii
Astăzi, procurorii PCCOCS în comun cu DIFE a MAI efectuează 17 percheziții la sediile agenției imobiliare „Pro Imobil Grup” la domiciliile factorilor de decizie și în automobilele acestora. În urma acțiunilor de urmărire penală s-a stabilit că o parte dintre tranzacţiile cu bunurile imobile sunt înregistrate pe numele agenţilor de vânzări sau pe numele altor persoane care activează la indicaţia şi în interesul factorilor de decizie din cadrul SRL „Pro Imobil Grup”, iar ulterior sunt înstrăinate, fiind obţinute venituri nedeclarate.
・
În cadrul perchezițiilor au fost depistate și ridicate sisteme informaţionale de lucru, calculatoare, aparate de casă şi control, suporturi de memorie care conţin fişiere, purtătoare de informaţie pe care se stochează datele din sistemele de monitorizare video, documente contabile, înscrisuri de ciornă, ştampile, contracte ce demonstrează activitatea frauduloasă, mijloace băneşti nereflectate în evidenţa contabilă (aproximativ 400.000 lei).
Urmărirea penală pe cazul evaziunii fiscale în proporții deosebit de mari de la agenția imobiliiară „Pro Imobil Grup” a fost începută la 24 august 2016 de către Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS).
.jpg)