A fost descoperit un laundromat în Azerbaidjan. Ce conexiuni are acesta cu R. Moldova

A fost descoperit un laundromat în Azerbaidjan. Ce conexiuni are acesta cu R. Moldova
Foto: OCCRP

O investigație realizată de jurnaliștii OCCRP dezvăluie că în anii 2012-2014, autorităţile din Azerbaidjan au folosit companii fictive din Marea Britanie (inclusiv două implicate şi în Laundromatul moldovenesc) pentru spălarea a 2,9 miliarde de dolari, scrie mold-street.com.

Aceşti bani au fost folosiţi pentru a mitui politicieni europeni care făceau lobby în interesele Azerbaidjanului în UE şi au blocat rezoluţiile care condamnă încălcările drepturilor omului în fosta republică sovietică.

În timp ce încasau banii, politicienii europeni supravegheau, ca observatori, alegerile în care preşedintele Ilham Aliyev câştiga un nou mandat, declarându-le corecte în pofida criticilor opoziţiei şi ale organismelor internaţionale, sau promovau ţara de la Marea Caspică ca un „teritoriu al toleranţei”, se arată în investigaţia publicată de OCCRP, RISE Project şi alte surse mass-media. 

Politicieni europeni, plătiţi de Azerbaidjan

De exemplu Eduard Lintner, un cunoscut politician german, membru al partidului bavarez Uniunea Creştin-Socială, a primit 819.000 de euro, între 2012 şi 2014, pe filiera azeră.

Litner a condus o echipă de observatori germani, în octombrie 2013, la alegerile prezidenţiale din Azerbaidjan.

Italianul Luca Volonte, fost şef al grupului popularilor europeni din Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, a fost un alt politician care a beneficiat de banii azerilor. Acesta a primit 1,9 milioane de euro prin intermediul fundaţiei sale „Novae Terrae”.

Au fost spălate 2,9 miliarde de dolari

Potrivit anchetei ar fi vorba de un fond de circa 2,9 miliarde de dolari/2,5 miliarde de euro.
Danske Bank, cea mai mare bancă daneză şi una dintre cele mai mari de pe continent, a închis ochii la tranzacţii suspecte de spălare de bani, deşi miliardele de euro au tranzitat filiala ei din Estonia. Aici, banii au ajuns în conturile a patru companii britanice, de unde s-au împrăştiat apoi pe tot globul. În total, peste 16.000 de tranzacţii.

Conexiuni cu „Laundromatul moldovenesc” 

Alte sume consistente au fost plătite direct din bugetul Azerbaidjanului şi al Rusiei, dar şi de la companii-paravan implicate într-un alt mare scandal financiar „Laundromatul Rusesc”, investigat în ultimii ani de reporterii OCCRP şi RISE Moldova.

Proprietarii reali ai companiilor britanice s-au ascuns în spatele unor oameni de paie ca să-şi mascheze implicarea în schema transfrontalieră. De exemplu, Hilux Services LP, una dintre cele patru companii-paravan, era înregistrată pe numele unui azer sărac din Baku. Contactat de jurnaliştii OCCRP, azerul a declarat că n-a auzit de această companie şi că habar nu avea că numele său a fost folosit pentru tranzacţii de 1,2 miliarde de euro.

Două companii din „Laundromatul Rusesc” - Seabon Limited şi Westburn Enterprises Limited - au investit peste 2 milioane de dolari în maşinăria azeră de spălat bani. Cele două companii au fost folosite şi de afaceriştii din Moldova.

Citiți integral pe mold-street.com.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Recordul Portului Giurgiulești de 1,4 milioane tone de marfă, asigurat de exporturile de ulei, cereale și metal vechi

Recordul Portului Giurgiulești de 1,4 milioane tone de marfă, asigurat de exporturile de ulei, cereale și metal vechi

Rusia: „Nu vom ataca, lovi sau invada Ucraina. Efectuăm doar manevre și transferăm trupe pe propriul teritoriu”

Rusia: „Nu vom ataca, lovi sau invada Ucraina. Efectuăm doar manevre și transferăm trupe pe propriul teritoriu”

Se sistează activitatea zonelor de agrement și a cluburilor de noapte. Ce restricții vor fi impuse în capitală (DOC)

Se sistează activitatea zonelor de agrement și a cluburilor de noapte. Ce restricții vor fi impuse în capitală (DOC)

Advertoriale
Dobândă preferențială la credite, dacă primiți salariul pe cardul FinComBank

Dobândă preferențială la credite, dacă primiți salariul pe cardul FinComBank

Maib și Western Union lansează serviciul de transfer de bani din străinătate direct pe card

Maib și Western Union lansează serviciul de transfer de bani din străinătate direct pe card

Maib continuă lanțul de modernizări. Acum Sucursala Bălți are un nou design modern și comod pentru clienți

Maib continuă lanțul de modernizări. Acum Sucursala Bălți are un nou design modern și comod pentru clienți

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Ce-și doresc femeile? Ce-și doresc bărbații? (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Ce-și doresc femeile? Ce-și doresc bărbații? (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Pune-un ban deoparte (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Totul despre bani (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Soluții noi pentru probleme vechi sau ce ne facem cu rănile căpătate la terenul de joacă (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Un autocar de pe linia Chişinău-Bucureşti a ars în totalitate pe traseu
  • 2
    Kremlinul consideră că problema suspendării livrărilor de gaze către Moldova este una „strict comercială”
  • 3
    Stare de urgență pentru amânarea achitării TVA și plata anticipată a compensațiilor. Soluțiile Guvernului pentru criza energetică
  • 4
    Vor reveni școlile la regimul online? Gavrilița: Gradul de alertă nu este suficient în lumina acestei contagiozități
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.