Pe 28 august, PC COCS și Direcţia Investigaţii a Fraudelor Economice a MAI au făcut percheziţii la sediile companiei „Pro-Imobil”, într-un dosar penal pentru evaziune fiscală în proporţii deosebit de mari. Administraţia companiei imobiliare, suspectată că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste cinci milioane de lei, s-a declarat nevinovată și transparentă. Însă, potrivit unui material publicat de Antena3, la doar două zile de la percheziții, șeful companiei „Pro Imobil” înregistrează o firmă imobiliară la București.
„Pro Imobil Grup” SRL a fost fondată în 2011 de către Lidia Musteață și este administrată de către Vladislav Musteață.
Potrivit Antena3, administratorul companiei, Vladislav Musteață, apare că asociat într-o firmă din România, cu sediul în București, MVP REAL ESTATE SOLUTIONS SRL. Concidență sau nu, cu același domeniu de activitate: imobiliare. „Culmea coincidenței, firma apare cu număr de înregistrare la Registrul Comerțului din România, pe 30 august 2017, adică la câteva zile după începerea problemelor în Republica Moldova”, scrie sursa citată.
Amintim că în urma acțiunilor de urmărire penală s-a stabilit că o parte dintre tranzacţiile cu bunurile imobile sunt înregistrate pe numele agenţilor de vânzări sau pe numele altor persoane care activează la indicaţia şi în interesul factorilor de decizie din cadrul SRL „Pro Imobil Grup”, iar ulterior sunt înstrăinate, fiind obţinute venituri nedeclarate.
Ancheta a demonstrat că la întreprindere activează neoficial circa 80 agenţi de vânzări, salariul mediu nedeclarat constituind circa 2.700 euro lunar per persoană. S-a mai constatat că încasările pentru serviciile prestate sunt efectuate în valută străină, fără a fi contabilizate.
În perioada 2015-2017, prin neincluderea în documentele contabile şi financiare a datelor privind veniturile şi cheltuielile reale, SRL „Pro Imobil Grup” nu a achitat impozite la bugetul de stat în sumă de peste aproximativ 5 milioane lei.
Vezi și aceste știri
Advertoriale
MAIB și ASEM au semnat un acord de parteneriat. Iată ce proiecte și evenimente sunt pe lista de colaborare
Celebrăm împreună Ziua Cooperării Europene cu un eveniment în aer liber, o cursă de ciclism, dar și proiecții online (VIDEO)
