Procurorii l-au reținut pentru evaziune fiscală pe omul de afaceri Andrei Gargalîc

Procurorii l-au reținut pentru evaziune fiscală pe omul de afaceri Andrei Gargalîc
Foto: moldova-today.com

Omul de afaceri Andrei Gargalîc, despre care presa a scris că este apropiat de hoțul în lege Grigore Caramalac, cunoscut cu numele „Bulgaru”, a fost reținut de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și Inspectoratul Național de Investigații. Businessmanul a ajuns în vizorul oamenilor legii pentru evaziune fiscală în proporții deosebit de mari, prin intermediul firmelor gestionate de către acesta, scrie Anticorupție.md. 

Urmărirea penală a fost pornită pe 17 august, procurorii stabilind că Andrei Gargalîc este unul din apropiații lui Grigore Caramalac și reprezentantul acestuia în afacerile din Republica Moldova. Începutul activității financiare a celor doi este de la momentul fondării firmei Intervis. 

Procurorii au stabilit că din 2007 până în prezent, reprezentanţii Club Royal Park Company SRL, fiind asistată de întreprinderea off-shore Kyriant Trading Limited, care este fondatorul primei companii, prin intermediul întreprinderilor paravan Moldconstruct Market și Moldconstruct Service, şi ulterior a întreprinderilor delincvente de tip fantomă - Sinis, Azur International, Grain-Groupe și Climcom-Investgrup, s-ar fi eschivat de la achitarea impozitului pe venit de aproape 3,8 milioane de lei și a TVA-ului în sumă de 6,3 milioane de lei, bani ce se presupune că ar fi fost investiți în construcția complexului hotelier Club Royal Park, din parcul „Valea Trandafirilor”. 

„În aceeași perioadă, factorii de decizie ai Club Royal Park Company SRL, prin intermediul Impex Bussinescom SRL, companie care până la 12 iulie 2016 a avut  în calitate de fondator și administrator aceiași persoană ca și Club Royal Park Company, utilizând întreprinderea delincventă de tip „fantomă” Rumitox, ar fi utilizat scheme criminale de evaziune prin neachitarea impozitului pe venit în sumă totală de 3,4 milioane de lei și a TVA-ului în sumă totală de circa 5,7 milioane de lei”, potrivit comunicatului de presă al PCCOCS.

Citește continuarea pe Anticoruptie.md.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Alertele cu bombă revin. Mai multe locații din capitală, inclusiv podul de pe str. Ismail, vizate

Alertele cu bombă revin. Mai multe locații din capitală, inclusiv podul de pe str. Ismail, vizate

Departamentul Justiției al SUA nu susține publicarea motivelor percheziției de la vila fostului președinte Donald Trump

Departamentul Justiției al SUA nu susține publicarea motivelor percheziției de la vila fostului președinte Donald Trump

Numărul cetățenilor moldoveni în Rusia a scăzut în ultimii doi ani de 3,5 ori

Numărul cetățenilor moldoveni în Rusia a scăzut în ultimii doi ani de 3,5 ori

Advertoriale
Ești pasionat de IT și vrei să crești în acest domeniu? Înscrie-te la Academia IT de la maib (VIDEO)

Ești pasionat de IT și vrei să crești în acest domeniu? Înscrie-te la Academia IT de la maib (VIDEO)

Toate inovațiile gândite în favoarea clientului la sucursala maib din inima Chișinăului

Toate inovațiile gândite în favoarea clientului la sucursala maib din inima Chișinăului

Uită de grija unui control de la Inspecția Muncii. Încredințează administrarea documentației HR companiei DAD Human Capital

Uită de grija unui control de la Inspecția Muncii. Încredințează administrarea documentației HR companiei DAD Human Capital

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • DESCIFRAT| R. Moldova și riscul unei catastrofe nucleare: În cât timp vom fi informați, ce măsuri întreprindem și cum administrăm iodura de potasiu(VIDEO)
    DESCIFRAT| R. Moldova și riscul unei catastrofe nucleare: În cât timp vom fi informați, ce măsuri întreprindem și cum administrăm iodura de potasiu(VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: „Sport pentru a fi subțirei” și „sâmburi de harbuz”. Remedii pentru o viață fără covid
  • DESCIFRAT: 12 ani pe calea digitalizării serviciilor publice sau cât de utilizate sunt tehnologiile informaționale în relația cetățean - Guvern
  • Copiii știu mai bine: De ce Moldova nu are mare? „Ne-a fost furată” sau „S-a scurs prin găurile lăsate de tancuri”
  • DESCIFRAT| Alertele cu bombă - ecuații cibernetice cu multe necunoscute sau slăbiciunea sistemului? (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Veste proastă pentru șoferi! De zece ori a fost majorată amenda pentru lipsa asigurării auto
  • 2
    Cesiu 137, stronțiu și iod 131: Explicăm ce conțin norii radioactivi și cum funcționează pastila de Iodură de potasiu în organism
  • 3
    Stop Fals: Deputatul Bogdat Țîrdea transmite falsuri (și) despre suprafața semănată cu grâu de toamnă
  • 4
    PORȚIA de istorie: De ce în URSS Moldova era considerată „grădină înfloritoare”, cum era văzută problema secetei acum 80 de ani și ce soluții erau propuse
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.