Procurorii l-au reținut pentru evaziune fiscală pe omul de afaceri Andrei Gargalîc

Procurorii l-au reținut pentru evaziune fiscală pe omul de afaceri Andrei Gargalîc
Foto: moldova-today.com


Omul de afaceri Andrei Gargalîc, despre care presa a scris că este apropiat de hoțul în lege Grigore Caramalac, cunoscut cu numele „Bulgaru”, a fost reținut de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și Inspectoratul Național de Investigații. Businessmanul a ajuns în vizorul oamenilor legii pentru evaziune fiscală în proporții deosebit de mari, prin intermediul firmelor gestionate de către acesta, scrie Anticorupție.md. 

Urmărirea penală a fost pornită pe 17 august, procurorii stabilind că Andrei Gargalîc este unul din apropiații lui Grigore Caramalac și reprezentantul acestuia în afacerile din Republica Moldova. Începutul activității financiare a celor doi este de la momentul fondării firmei Intervis. 

Procurorii au stabilit că din 2007 până în prezent, reprezentanţii Club Royal Park Company SRL, fiind asistată de întreprinderea off-shore Kyriant Trading Limited, care este fondatorul primei companii, prin intermediul întreprinderilor paravan Moldconstruct Market și Moldconstruct Service, şi ulterior a întreprinderilor delincvente de tip fantomă - Sinis, Azur International, Grain-Groupe și Climcom-Investgrup, s-ar fi eschivat de la achitarea impozitului pe venit de aproape 3,8 milioane de lei și a TVA-ului în sumă de 6,3 milioane de lei, bani ce se presupune că ar fi fost investiți în construcția complexului hotelier Club Royal Park, din parcul „Valea Trandafirilor”. 

„În aceeași perioadă, factorii de decizie ai Club Royal Park Company SRL, prin intermediul Impex Bussinescom SRL, companie care până la 12 iulie 2016 a avut  în calitate de fondator și administrator aceiași persoană ca și Club Royal Park Company, utilizând întreprinderea delincventă de tip „fantomă” Rumitox, ar fi utilizat scheme criminale de evaziune prin neachitarea impozitului pe venit în sumă totală de 3,4 milioane de lei și a TVA-ului în sumă totală de circa 5,7 milioane de lei”, potrivit comunicatului de presă al PCCOCS.

Citește continuarea pe Anticoruptie.md.

Hai să fim prieteni! Hai să #SusținemPresa independentă cu câte un abonament AGORA, de 98 de lei.

Dacă tot ai ajuns aici...

...înseamnă că ți-a plăcut articolul sau te preocupă subiectul. Noi vrem să venim cu cât mai multe articole pe care să le citești până la final. Acum le poți spune direct jurnaliștilor din redacție ce vrei să citești și în ce format.

Noi păstrăm jurnalismul AGORA deschis tuturor. Nu avem în spate oligarhi sau politicieni și nimeni nu-i dictează editorului cum să scrie despre un subiect sau altul. Sprijinul tău ne va ajuta să ne păstrăm această independență. Orice contribuție, oricât de mare sau mică, este extrem de valoroasă pentru noi.

Sprijină AGORA astăzi cu doar 98 de lei. Mulțumim.

Vezi și aceste știri
Câte teste pentru depistarea COVID-19 sunt în Republica Moldova

Câte teste pentru depistarea COVID-19 sunt în Republica Moldova

Rusia: Au început alegerile parlamentare pentru Duma de Stat

Rusia: Au început alegerile parlamentare pentru Duma de Stat

Comisia Europeană cere statelor membre să îmbunătățească siguranța jurnaliștilor

Comisia Europeană cere statelor membre să îmbunătățească siguranța jurnaliștilor

Advertoriale
Peste 360 de femei au descoperit lumea digitală și secretele antreprenoriatului cu Women Digital Center (VIDEO)

Peste 360 de femei au descoperit lumea digitală și secretele antreprenoriatului cu Women Digital Center (VIDEO)

Laboratorul medical Invitro Diagnostics a ajuns și la Ungheni. Lansare cu servicii promoționale

Laboratorul medical Invitro Diagnostics a ajuns și la Ungheni. Lansare cu servicii promoționale

Concertul solo al Irinei Rimes a fost REPROGRAMAT pentru 24 septembrie. Biletele - valabile, însă în noi condiții

Concertul solo al Irinei Rimes a fost REPROGRAMAT pentru 24 septembrie. Biletele - valabile, însă în noi condiții

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    ZDG: Au plătit zeci de mii de lei pentru vacanță, luând și credite, dar au rămas fără călătorie. Agenția de turism i-a dus de nas (VIDEO)
  • 2
    Primăria Chișinău despre incidentul cu peretele căzut peste un autoturism: Demolarea nu fost autorizată
  • 3
    S-au supărat? Deputații BCS au părăsit plenul Parlamentului. Iată motivul
  • 4
    Se pune pe ordinea de zi a ședinței parlamentare un proiect de lege fără raportul comisie de fond? Grosu: „Cine a elaborat acest Regulament?”(FOCUS)
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.