Precheziții la un hotel din Capitală: Trei persoane, reținute pentu evaziune fiscală

Precheziții la un hotel din Capitală: Trei persoane, reținute pentu evaziune fiscală

Trei persoane de la un hotel din Capitală au fost reținute pentru 30 de zile de forțele de ordine pentru evaziune fiscală în proporții deosebit de mari. Reținerea a avut loc în urma perchezițiilor efectuate de Ofițerii Direcției Combaterea Crimei Organizate a Inspectoratului Național de Investigații în comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale. 

În urma investigațiilor efectuate de forțele de ordine, s-a stabilit că în perioada 2007 - prezent, factorii de decizie a hotelului prin intermediul mai multor întreprinderi offshore, dar și a întreprinderilor paravan ar fi lichefiat mijloace bănești de o proveniență ilicită, care ulterior au fost investite în construcția unor bunuri imobile.

Astfel, bugetul de stat a fost prejudiciat, prin neachitarea impozitului pe venit, cu 3 791 277 lei și a TVA-ului de 6 318 795 lei.

De asemenea, în perioada 2007 - prezent, factorii de decizie ai aceluiași hotel prin intermediul altor întreprinderi înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum și a întreprinderilor delincvente de tip „fantomă”, ar fi prejudiciat bugetul de stat prin neachitarea impozitului pe venit în sumă totală de 3 415 248 lei și a TVA-ului în sumă totală de 5 692 080 lei.

Urmare a efectuării perchezițiilor la sediul hotelului, oficiile unor întreprinderi și la domiciliul suspecților, au fost depistate și ridicate mijloace bănești nereflectate în evidența contabilă, acte de evidență contabilă dublă și documente în formă electronică a evidenței duble ce demonstrează relațiile economice cu întreprinderile offshore, contracte suspecte referitor la tranzacționarea mijloacelor bănești de la întreprinderile offshore, ștampile ce aparțin  întreprinderilor offshore, înscrisuri de ciornă cu diferite informații, mijloace electronice de stocare a informației  (notebook, HDD, stick-uri și CD-uri). 

Infracțiunea se pedepsește cu închisoare de până la 6 ani sau cu amendă în mărime de la 3350 la 5350 unităţi convenţionale sau în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 7000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice. 

Acțiunile s-au desfășurat cu sprijinul polițiștilor din cadrul Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger”.

Vezi și aceste știri
Candu, despre candidatul la prezidențiale: Orice partid care reușește să ajungă la un nivel eficiență este păcat să nu aibă un candidat pentru alegeri

Candu, despre candidatul la prezidențiale: Orice partid care reușește să ajungă la un nivel eficiență este păcat să nu aibă un candidat pentru alegeri

AMDM dă asigurări că farmaciile din țară dispun de măști de protecție. Prețul variază în funcție de calitate

AMDM dă asigurări că farmaciile din țară dispun de măști de protecție. Prețul variază în funcție de calitate

Podcastul „Bilet în Parlament”: Cu mâna sau cu tehnologiile? Votul electronic în Legislativ, discutat de șapte ani și promis în 2020

Podcastul „Bilet în Parlament”: Cu mâna sau cu tehnologiile? Votul electronic în Legislativ, discutat de șapte ani și promis în 2020

Advertoriale
Săptămânalul de analiză economică al Victoriabank a ajuns la ediția 100

Săptămânalul de analiză economică al Victoriabank a ajuns la ediția 100

Pe urmele epidemiei de gripă. Ce reguli ar trebui să respectăm

Pe urmele epidemiei de gripă. Ce reguli ar trebui să respectăm

Refinanțarea creditelor te ajută să economisești. Cum poți afla mai multe despre această procedură

Refinanțarea creditelor te ajută să economisești. Cum poți afla mai multe despre această procedură

DONEAZĂ
Descarcă aplicația AGORA
EMISIUNI
  • PlayGround cu Alexandru Baltag: 100 de stații electrice până la sfârșitul lui 2020
    PlayGround cu Alexandru Baltag: 100 de stații electrice până la sfârșitul lui 2020
  • Nota de plată a lui Alexandru Luchianov. Despre profitul vinăriei Et Cetera, bani pierduți, dezvoltare personală și cum e să faci business cu fratele (VIDEO)
  • PlayGround cu Lisa Guțu: Cum dezvolți un fintech de milioane de dolari
  • PlayGround cu Vitalie Tătaru: Digital Banking
ȘTIRI DE PE EA.MD
  • Cristina Pozneac: „Fotografia este despre viață.”. Interviu cu și despre EA, cea care...
  • Legați prin sânge și aceeași pasiune. „Frații E30” despre interesul pentru mașini,...
Cele mai populare
  • 1
    Ghețarii se topesc văzând cu ochii: NASA a publicat o serie de imagini care demonstrează că Antarctica rămâne fără gheață
  • 2
    Grevă sau nu prea? De dimineață, pe străzile capitalei, au putut fi observate mai multe microbuze de linie (FOTO)
  • 3
    Doi colonei SPPS s-ar fi îmbătat și ar fi distrus o mașină nouă din cadrul instituției
  • 4
    Microbuzele care nu au ieșit astăzi la linie ar putea rămâne definitiv fără contract cu Primăria. Ceban: „Nu vreți, stați acasă”
Autentificare