Precheziții la un hotel din Capitală: Trei persoane, reținute pentu evaziune fiscală

Precheziții la un hotel din Capitală: Trei persoane, reținute pentu evaziune fiscală

Trei persoane de la un hotel din Capitală au fost reținute pentru 30 de zile de forțele de ordine pentru evaziune fiscală în proporții deosebit de mari. Reținerea a avut loc în urma perchezițiilor efectuate de Ofițerii Direcției Combaterea Crimei Organizate a Inspectoratului Național de Investigații în comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale. 

În urma investigațiilor efectuate de forțele de ordine, s-a stabilit că în perioada 2007 - prezent, factorii de decizie a hotelului prin intermediul mai multor întreprinderi offshore, dar și a întreprinderilor paravan ar fi lichefiat mijloace bănești de o proveniență ilicită, care ulterior au fost investite în construcția unor bunuri imobile.

Astfel, bugetul de stat a fost prejudiciat, prin neachitarea impozitului pe venit, cu 3 791 277 lei și a TVA-ului de 6 318 795 lei.

De asemenea, în perioada 2007 - prezent, factorii de decizie ai aceluiași hotel prin intermediul altor întreprinderi înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum și a întreprinderilor delincvente de tip „fantomă”, ar fi prejudiciat bugetul de stat prin neachitarea impozitului pe venit în sumă totală de 3 415 248 lei și a TVA-ului în sumă totală de 5 692 080 lei.

Urmare a efectuării perchezițiilor la sediul hotelului, oficiile unor întreprinderi și la domiciliul suspecților, au fost depistate și ridicate mijloace bănești nereflectate în evidența contabilă, acte de evidență contabilă dublă și documente în formă electronică a evidenței duble ce demonstrează relațiile economice cu întreprinderile offshore, contracte suspecte referitor la tranzacționarea mijloacelor bănești de la întreprinderile offshore, ștampile ce aparțin  întreprinderilor offshore, înscrisuri de ciornă cu diferite informații, mijloace electronice de stocare a informației  (notebook, HDD, stick-uri și CD-uri). 

Infracțiunea se pedepsește cu închisoare de până la 6 ani sau cu amendă în mărime de la 3350 la 5350 unităţi convenţionale sau în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 7000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice. 

Acțiunile s-au desfășurat cu sprijinul polițiștilor din cadrul Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger”.

Sprijină redacția Agora cu doar 48 de lei pe lună, iar noi te răsplătim cu un cadou dulce de la From the Heart Shop.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Încă un incident la vânătoare: Un bărbat s-a ales cu multiple plăgi la picior

Încă un incident la vânătoare: Un bărbat s-a ales cu multiple plăgi la picior

Ceața le-a dat planurile peste cap. Un avion de pe cursa București - Chișinău a aterizat de urgență la Iași

Ceața le-a dat planurile peste cap. Un avion de pe cursa București - Chișinău a aterizat de urgență la Iași

AGORA Gift Unboxing: idei de cadouri pentru seniorii din familie: bunici, părinți, socri sau nani (CARDURI)

AGORA Gift Unboxing: idei de cadouri pentru seniorii din familie: bunici, părinți, socri sau nani (CARDURI)

Advertoriale
Cum să câștigi un automobil cu doar un Like & Share. Campania unei firme de la noi (VIDEO)

Cum să câștigi un automobil cu doar un Like & Share. Campania unei firme de la noi (VIDEO)

Uklon – serviciul ucrainean de comandă taxi online și-a început activitatea în Moldova

Uklon – serviciul ucrainean de comandă taxi online și-a început activitatea în Moldova

Cooperarea în agricultură: între succes și eșec. Cum a fost îmbunătățită experiența Republicii Moldova (FOTO)

Cooperarea în agricultură: între succes și eșec. Cum a fost îmbunătățită experiența Republicii Moldova (FOTO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Soluții noi pentru probleme vechi sau ce ne facem cu rănile căpătate la terenul de joacă (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Gadgeturile noastre de toate zilele (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Viața de după căsătorie sau „iubirea asta nu ți-i trali-vali” (VIDEO)
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Noi reguli de intrare în România. Toți călătorii vor completa formularul de localizare a pasagerului
  • 2
    Marina Tauber, adresare către Maia Sandu: „Este un război. În el neapărat vor fi câștigători și invinși, iar învinșii veți fi voi”
  • 3
    Un bărbat de 30 de ani a murit după ce ar fi fost împușcat în timpul unei partide de vânătoare
  • 4
    Mai mulți bălțeni, nemulțumiți de anularea alegerilor
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.