The Times: Un avocat britanic de prestigiu, angajat de Shor pentru investigarea fraudei bancare moldovenești

The Times: Un avocat britanic de prestigiu, angajat de Shor pentru investigarea fraudei bancare moldovenești

Una dintre cele mai vechi publicații britanice, The Times, scrie că avocatul James Ramsden a fost angajat să investigheze frauda bancară din R. Moldova. The Times notează că apărătorul care poartă prestigioasa abreviere QC alături de nume (Queen’s Counsel) a fost angajat de nimeni altul decât primarul de Orhei, Ilan Shor, prin intermediul avocatului acestuia, Denis Ulanov. 

Ramsden urmează să investigheze creanțele potrivit cărora banii furați ar fi fost ascunși în Marea Britanie.  

„În timp ce au avut loc multiple aresturi și o investigație internațională, fiind condamnați Vlad Filat și Veaceslav Platon, banii nu au fost recuperați”, scrie The Times. 

„Ramsden a fost angajat de unul dintre acuzați, Ilan Shor, prin intermediul avocatului său, Denis Ulanov, cu scopul de a-i demonstra nevinovăția. Shor a fost acuzat de fraudă, însă acuzațiile au fost ulterior retrase, fiindu-i înlocuite cu cele de corupție”, notează publicația britanică.

Prestigiosul avocat urmează să conteste raportul Kroll, scopul lui fiind identificarea celor care au săvârșit frauda, dar și găsirea nemijlocită a banilor. 

Ramsden nu este la primul caz răsunător. Presa britanică scrie că el a fost ales, anul acesta, să asiste la identificarea echivalentului a aproape 4 miliarde de dolari furați din fondul suveran de investiții din Malaezia.

James Ramsden este un jurist din breasla QC, adică Queen’s Counsel. În secolul XVI, aceștia erau avocații care erau numiți să asiste ofițerii juridici ai Coroanei. În timpul secolului XVIII, aceștia și-au pierdut legătura directă cu Coroana, QC devenind un simbol de onoare al juriștilor de prestigiu. Acum, un avocat QC este un avocat senior, cu o practică de avocatură de cel puțin zece ani, fiind ales printr-o selecție intependentă drept „consilier al Majestății Sale, priceput în ale legii”. 

Amintim că în vara acestui an, Ilan Shor anunța că și lărgește echipa de apărători, angajând două companii internaționale de avocatură și consultanță. Primarul de Orhei contestase și o notă informativă a companiei Kroll, care a constatat implicarea evidentă a companiilor din Grupul Shor în frauda bancară. Atunci, în aprilie 2017, Shor spunea că va da în judecată compania Kroll, iar banii câștigați îi va dona pensionarilor.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Statele baltice susțin aderarea rapidă a Ucrainei la NATO

Statele baltice susțin aderarea rapidă a Ucrainei la NATO

În weekend, circulația va fi sistată pe anumite porțiuni din centrul capitalei. Care sunt recomandările poliției

În weekend, circulația va fi sistată pe anumite porțiuni din centrul capitalei. Care sunt recomandările poliției

Cine aduce cei mai mulți bani în Bugetul Public Național. TOP cei mai mari contribuabili din R. Moldova

Cine aduce cei mai mulți bani în Bugetul Public Național. TOP cei mai mari contribuabili din R. Moldova

Advertoriale
Servicii de recrutare cu garanție de la DAD Human Capital

Servicii de recrutare cu garanție de la DAD Human Capital

Cauți un job în IT? Vezi care sunt primii pași pentru a deveni un specialist în domeniu

Cauți un job în IT? Vezi care sunt primii pași pentru a deveni un specialist în domeniu

„Ne bucurăm în ciuda lor”  – campania care unește lumile Carla's Dreams și Animaliens Wines

„Ne bucurăm în ciuda lor” – campania care unește lumile Carla's Dreams și Animaliens Wines

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • DESCIFRAT| (IN)Siguranța din mijlocul protestelor sau șirul neregulilor din Orășelul Schimbărilor. Invitați: Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu și directorul executiv API, Petru Macovei
    DESCIFRAT| (IN)Siguranța din mijlocul protestelor sau șirul neregulilor din Orășelul Schimbărilor. Invitați: Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu și directorul executiv API, Petru Macovei
  • DESCIFRAT| Distribuirea lemnelor de foc sau drumul celor 5 metri ster: De la lista întocmită de primării, la stocurile care se golesc (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Cristina Tocari, tânăra care a revenit din Franța pentru a transforma plasticul în bijuterii (VIDEO)
  • DESCIFRAT| Meniul preșcolarilor, între posibilități și necesități (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Nicolai Croitoru: „Pot să mă mândresc că echipa mea e formată practic în proporție de 80% din persoane revenite de peste hotare”(VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Procuratura Anticorupție investighează sursele de finanțare a protestului Partidului Șor. Participanții ar fi primit între 400 de lei și 100 de dolari
  • 2
    O deputată i-a transmis președintelui Parlamentului 200 de lei din partea manifestanților ca să iasă la protest. Grosu: Lipsă de inteligență emoțională (FOCUS)
  • 3
    Escaladare pe arena internațională. Rusia anexează patru regiuni ucrainene, iar Zelenski convoacă Consiliul de Securitate (VIDEO)
  • 4
    De la predicile lui Isus Hristos, până la bombardamente atomice. Declarațiile aberante ale lui Putin
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.