The Times: Un avocat britanic de prestigiu, angajat de Shor pentru investigarea fraudei bancare moldovenești

The Times: Un avocat britanic de prestigiu, angajat de Shor pentru investigarea fraudei bancare moldovenești


Una dintre cele mai vechi publicații britanice, The Times, scrie că avocatul James Ramsden a fost angajat să investigheze frauda bancară din R. Moldova. The Times notează că apărătorul care poartă prestigioasa abreviere QC alături de nume (Queen’s Counsel) a fost angajat de nimeni altul decât primarul de Orhei, Ilan Shor, prin intermediul avocatului acestuia, Denis Ulanov. 

Ramsden urmează să investigheze creanțele potrivit cărora banii furați ar fi fost ascunși în Marea Britanie.  

„În timp ce au avut loc multiple aresturi și o investigație internațională, fiind condamnați Vlad Filat și Veaceslav Platon, banii nu au fost recuperați”, scrie The Times. 

„Ramsden a fost angajat de unul dintre acuzați, Ilan Shor, prin intermediul avocatului său, Denis Ulanov, cu scopul de a-i demonstra nevinovăția. Shor a fost acuzat de fraudă, însă acuzațiile au fost ulterior retrase, fiindu-i înlocuite cu cele de corupție”, notează publicația britanică.

Prestigiosul avocat urmează să conteste raportul Kroll, scopul lui fiind identificarea celor care au săvârșit frauda, dar și găsirea nemijlocită a banilor. 

Ramsden nu este la primul caz răsunător. Presa britanică scrie că el a fost ales, anul acesta, să asiste la identificarea echivalentului a aproape 4 miliarde de dolari furați din fondul suveran de investiții din Malaezia.

James Ramsden este un jurist din breasla QC, adică Queen’s Counsel. În secolul XVI, aceștia erau avocații care erau numiți să asiste ofițerii juridici ai Coroanei. În timpul secolului XVIII, aceștia și-au pierdut legătura directă cu Coroana, QC devenind un simbol de onoare al juriștilor de prestigiu. Acum, un avocat QC este un avocat senior, cu o practică de avocatură de cel puțin zece ani, fiind ales printr-o selecție intependentă drept „consilier al Majestății Sale, priceput în ale legii”. 

Amintim că în vara acestui an, Ilan Shor anunța că și lărgește echipa de apărători, angajând două companii internaționale de avocatură și consultanță. Primarul de Orhei contestase și o notă informativă a companiei Kroll, care a constatat implicarea evidentă a companiilor din Grupul Shor în frauda bancară. Atunci, în aprilie 2017, Shor spunea că va da în judecată compania Kroll, iar banii câștigați îi va dona pensionarilor.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Când începem să discutăm matur și asumat despre relația noastră cu animalele de companie?

Când începem să discutăm matur și asumat despre relația noastră cu animalele de companie?

O arhiepiscopie din România cere pomelnice prin PayPal: „Puteți include câteva nume pentru a fi pomenite în secțiunea Add Note”

O arhiepiscopie din România cere pomelnice prin PayPal: „Puteți include câteva nume pentru a fi pomenite în secțiunea Add Note”

Tot ce trebuie să știi despre săpăturile arheologice de la Cetatea Soroca (FOTO/VIDEO)

Tot ce trebuie să știi despre săpăturile arheologice de la Cetatea Soroca (FOTO/VIDEO)

Advertoriale
Un preț mic la credit nu îți garantează mereu și cea mai bună oferta. Explică expertul Microinvest

Un preț mic la credit nu îți garantează mereu și cea mai bună oferta. Explică expertul Microinvest

Cum poți primi la farmacie un test HIV gratuit până la finalul lunii noiembrie

Cum poți primi la farmacie un test HIV gratuit până la finalul lunii noiembrie

100 de angajați maib vor participa la Maratonul Internațional Chișinău. Iată ce i-a motivat (VIDEO)

100 de angajați maib vor participa la Maratonul Internațional Chișinău. Iată ce i-a motivat (VIDEO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    Maia Sandu a schimbat structura Aparatului Președintelui (DOC)
  • 2
    Ex-vicepreședinte al Parlamentului: Modelul liberal al economiei la etapa actuală ucide producătorii autohtoni
  • 3
    OMS se implică în România pentru a rezolva criza sanitară și a impulsiona vaccinarea anti-COVID
  • 4
    Fostul primar de Corjova Valeriu Mițul, decorat post-mortem cu „Ordinul Republicii”, cea mai înaltă distincție de stat
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.