Trei moldoveni, condamnați în Marea Britanie pentru spălarea a peste 16 milioane de lire sterline

Trei moldoveni, condamnați în Marea Britanie pentru spălarea a peste 16 milioane de lire sterline

Trei cetăţeni ai Republicii Moldova au fost condamnaţi la închisoare de către justiţia britanică pentru organizarea unei reţele de spălare a banilor pentru grupări de criminali cibernetici în Europa de Est. Afacerea era condusă de Iurie Mereacre, un moldovean de 37 de ani, din apartamentul său într-un cartier din Londra, fiind ajutat de asociaţii lui Iurie Bivol, Serghei Bivol şi Ryingota Gincota, potrivit Mold-Street.

Grupul a fost ajutat de insiderul Nilesh Sheth, un manager de personal banking la instituţia financiară Barklays, care i-a ajutat pe moldoveni să deschidă şi să administreze circa 400 de conturi bancare, să perfecteze documente false şi să obţină înregistrări de adrese.

Înainte de a fi arestaţi, pe 3 noiembrie 2016, membrii grupului infracţional au fost monitorizaţi o perioadă îndelungată de către autorităţi. Timp de 3 ani, cei trei moldoveni şi complicii lor primeau bani furaţi într-unul din conturile pe care le controlau, pe care în divizau în sume mai mici şi îi dispersau în alte conturi. Ei repetau acest proces de câteva ori pentru e pierde sursa de provenienţă a banilor şi ulterior îi transferau înapoi hoţilor.

Poliţia a recuperat la domiciliul moldovenilor telefoane mobile, carduri, mulaje pentru documente de identitate şi financiare, precum şi alte dovezi. De asemenea, a fost găsit un ghid pas cu pas, scris cu mâna, privind procedurile necesare la operaţiunile financiare, modalitatea de mişcare a banilor pe conturi la diferite bănci şi notiţe despre conturile deja blocate de către bănci. În telefoane s-au păstrat SMS-urile cu acţiunile planificate, plăţile şi întrevederile la care au participat.

În timpul audierilor, toţi membrii reţelei au pledat vinovat. Anchetatorii au stabilit că gruparea respectivă a spălat peste 16 milioane de lire sterline pentru hackerii din ţările Europei de Est în perioada 2013-2016. Victimile au fost deţinători de carduri bancare din SUA şi ţările UE ai băncii Barklays, iar banii acestora au fost furaţi de către hackeri cu ajutorul virusului ”Dyre”, ataşat la mesaje electronice de la pretinse organizaţii cunoscute.

Curtea din Old Bailey l-a condamnat pe Mereacre la 10 ani de închisoare, iar adjunctul lui - Iurie Bivol - a primit 7 ani. Sheth, Gincota şi Serghei Bivol vor fi privaţi de libertate timp de 4 ani, 3 ani şi 8 luni, şi, respectiv, 3 ani şi 5 luni.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Un cetățean leton, căutate de Interpol, reținut la punctul de trecere a frontierei Palanca

Un cetățean leton, căutate de Interpol, reținut la punctul de trecere a frontierei Palanca

Statele lumii au adoptat o Declarație istorică prin care declară cultura ca fiind un „bun public global”. Ce prevede aceasta

Statele lumii au adoptat o Declarație istorică prin care declară cultura ca fiind un „bun public global”. Ce prevede aceasta

Selecționata IGSU s-a clasat pe locul IV în cadrul competițiilor internaționale la sportul aplicativ al salvatorilor și pompierilor Cupa „Odesos” 2022 (FOTO)

Selecționata IGSU s-a clasat pe locul IV în cadrul competițiilor internaționale la sportul aplicativ al salvatorilor și pompierilor Cupa „Odesos” 2022 (FOTO)

Advertoriale
Fiecare al treilea vizitator al sărbătorii Ziua Națională a Vinului a interacționat cu ediția specială AnimAliens Wines - Carla's Dreams

Fiecare al treilea vizitator al sărbătorii Ziua Națională a Vinului a interacționat cu ediția specială AnimAliens Wines - Carla's Dreams

Primul Forum pentru Responsabilizare Socială în Sănătate: Cum să fii tratat mai bine în instituțiile medicale?

Primul Forum pentru Responsabilizare Socială în Sănătate: Cum să fii tratat mai bine în instituțiile medicale?

„Bucură-te de moment. Noi ne ocupăm de restul”. De Ziua Internațională a Cafelei, Julius Meinl plantează arbori în numele partenerilor

„Bucură-te de moment. Noi ne ocupăm de restul”. De Ziua Internațională a Cafelei, Julius Meinl plantează arbori în numele partenerilor

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • DESCIFRAT| (IN)Siguranța din mijlocul protestelor sau șirul neregulilor din Orășelul Schimbărilor. Invitați: Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu și directorul executiv API, Petru Macovei
    DESCIFRAT| (IN)Siguranța din mijlocul protestelor sau șirul neregulilor din Orășelul Schimbărilor. Invitați: Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu și directorul executiv API, Petru Macovei
  • DESCIFRAT| Distribuirea lemnelor de foc sau drumul celor 5 metri ster: De la lista întocmită de primării, la stocurile care se golesc (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Cristina Tocari, tânăra care a revenit din Franța pentru a transforma plasticul în bijuterii (VIDEO)
  • DESCIFRAT| Meniul preșcolarilor, între posibilități și necesități (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Nicolai Croitoru: „Pot să mă mândresc că echipa mea e formată practic în proporție de 80% din persoane revenite de peste hotare”(VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Cum arată cererea, prin care cetățenii vor solicita compensații pentru achitarea facturii la energie și ce date trebuie introduse (DOC)
  • 2
    Președinția reacționează la înregistrarea video în care ar apărea șefa statului, Maia Sandu: „O manipulare de tip deepfake”
  • 3
    Premierul României: Putem să dăm Republicii Moldova până la cinci milioane metri cubi de gaz pe zi, dar nu mai mult
  • 4
    Jumătate din bărbații mobilizați într-o regiune din Rusia au fost trimiși acasă, iar comisarul-șef, dat afară
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.