Trei moldoveni, condamnați în Marea Britanie pentru spălarea a peste 16 milioane de lire sterline

Trei moldoveni, condamnați în Marea Britanie pentru spălarea a peste 16 milioane de lire sterline

Trei cetăţeni ai Republicii Moldova au fost condamnaţi la închisoare de către justiţia britanică pentru organizarea unei reţele de spălare a banilor pentru grupări de criminali cibernetici în Europa de Est. Afacerea era condusă de Iurie Mereacre, un moldovean de 37 de ani, din apartamentul său într-un cartier din Londra, fiind ajutat de asociaţii lui Iurie Bivol, Serghei Bivol şi Ryingota Gincota, potrivit Mold-Street.

Grupul a fost ajutat de insiderul Nilesh Sheth, un manager de personal banking la instituţia financiară Barklays, care i-a ajutat pe moldoveni să deschidă şi să administreze circa 400 de conturi bancare, să perfecteze documente false şi să obţină înregistrări de adrese.

Înainte de a fi arestaţi, pe 3 noiembrie 2016, membrii grupului infracţional au fost monitorizaţi o perioadă îndelungată de către autorităţi. Timp de 3 ani, cei trei moldoveni şi complicii lor primeau bani furaţi într-unul din conturile pe care le controlau, pe care în divizau în sume mai mici şi îi dispersau în alte conturi. Ei repetau acest proces de câteva ori pentru e pierde sursa de provenienţă a banilor şi ulterior îi transferau înapoi hoţilor.

Poliţia a recuperat la domiciliul moldovenilor telefoane mobile, carduri, mulaje pentru documente de identitate şi financiare, precum şi alte dovezi. De asemenea, a fost găsit un ghid pas cu pas, scris cu mâna, privind procedurile necesare la operaţiunile financiare, modalitatea de mişcare a banilor pe conturi la diferite bănci şi notiţe despre conturile deja blocate de către bănci. În telefoane s-au păstrat SMS-urile cu acţiunile planificate, plăţile şi întrevederile la care au participat.

În timpul audierilor, toţi membrii reţelei au pledat vinovat. Anchetatorii au stabilit că gruparea respectivă a spălat peste 16 milioane de lire sterline pentru hackerii din ţările Europei de Est în perioada 2013-2016. Victimile au fost deţinători de carduri bancare din SUA şi ţările UE ai băncii Barklays, iar banii acestora au fost furaţi de către hackeri cu ajutorul virusului ”Dyre”, ataşat la mesaje electronice de la pretinse organizaţii cunoscute.

Curtea din Old Bailey l-a condamnat pe Mereacre la 10 ani de închisoare, iar adjunctul lui - Iurie Bivol - a primit 7 ani. Sheth, Gincota şi Serghei Bivol vor fi privaţi de libertate timp de 4 ani, 3 ani şi 8 luni, şi, respectiv, 3 ani şi 5 luni.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
„Fabrica de sticlă” din Chișinău are un nou director

„Fabrica de sticlă” din Chișinău are un nou director

Brazilia: Șeful statului este pe cale să fie acuzat de omucidere în masă pentru modul în care a gestionat pandemia de COVID-19

Brazilia: Șeful statului este pe cale să fie acuzat de omucidere în masă pentru modul în care a gestionat pandemia de COVID-19

PG a venit cu o reacție la declarațiile lui Slusari, privind cariera de piatră concasată din Pervomaisc

PG a venit cu o reacție la declarațiile lui Slusari, privind cariera de piatră concasată din Pervomaisc

Advertoriale
Cegeka preia DAS Solutions în Moldova

Cegeka preia DAS Solutions în Moldova

Un credit responsabil înseamnă Echilibru, pentru evitarea supraîndatorării

Un credit responsabil înseamnă Echilibru, pentru evitarea supraîndatorării

Sucursalele maib se schimbă la față. Cum arată prima sucursală renovată (FOTO)

Sucursalele maib se schimbă la față. Cum arată prima sucursală renovată (FOTO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    „Ultima șansă a Moldovei”: Mitropolitul Vladimir, mesaj critic către guvernanți, după ratificarea Convenției de la Istanbul
  • 2
    A uitat unde și-a parcat Toyota, iar acum riscă doi ani de pușcărie. Isprava unui șofer din capitală
  • 3
    Ministrul desemnat la MAE România: „Moldova a primit o ofertă de la Gazprom de cinci ori mai scumpă decât în contractul de până la luna septembrie”
  • 4
    Moldova va începe să procure gaz din „surse alternative”, anunță prim-ministra Natalia Gavrilița. Negocierile cu Gazprom continuă
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.