Dosarele de rezonanță pe furtul miliardului: Statul ar recupera doar 8 mlrd de lei din cele 15 acordate drep credite de urgență pentru BEM, BS și UB

Dosarele de rezonanță pe furtul miliardului: Statul ar recupera doar 8 mlrd de lei din cele 15 acordate drep credite de urgență pentru BEM, BS și UB

Trei perioade, șase dosare penale de rezonanță și circa opt miliarde de lei. Acestea ar fi principalele cifre care ar caracteriza succint investigațiile pe marginea furtului miliardului. Cel puțin la această concluzie putem ajunge în urma declarațiilor făcute astăzi de șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, în cadrul Clubului Jurnaliștilor de Investigație cu tema „investigarea furtului miliardului: restanțe, Krol 2 și dosare în Justiție”.

Potrivit lui Morari, frauda de la Banca de Economii vizează trei perioade diferite și anume: perioada Gacichevici, perioada Shor și perioada postShor. Totuși acesta spune că din bănci nu au fost furați bani, ci acordate credite neperformante.

Referindu-se la dosarele penale pornite pe subiectul furtului miliardului și care deja au ajuns în instanță, suma care ar putea fi recuperată s-ar ridica la circa 8 mlrd de lei. Asta în cazul în care instanța ar da curs în totalitate solicitării procurorilor. Grosul banilor vine din șase dosare penale de rezonanță, și anume: cauzele Filat, Rusu, Shor, Gacichevici, Platon și Lucinschi, ultimul fiind abia în proces de judecată în instanța de fond.

Dosarul Filat

Condamnarea fostului premier Vlad Filat este singura cauză penală pe subiectul furtului miliardului care are o decizie definitivă a instanței și deci poate fi inițiată procedura de recuperare a banilor. În instanță procurorii au declarat că Filat ar fi primit circa 978 de milioane de lei din BEM, instanța a reținut însă că ar fi vorba de doar 320 de milioane de lei.

„În cazul Filat putem vorbi de inițierea procedurii de recuperare, dar procurorii nu supraveghează activitatea executorilor. Pe ei nimeni nu-i controlează. Ei sunt independenți”, a precizat la acest capitol Viorel Morari.

Cazul Rusu

Potrivit procurorilor, Ion Rusu, prin anumiți agenți economici, a fost implicat în spălarea a circa 52 de milioane de lei din Banca de Economii.

Cazul Shor

Potrivit lui Morari, fostului președinte al Consiliului de Administrație al Băncii de Econmii Ilan Shor îi sunt incriminate două capete de acuzare - escrocherie și spălare de bani, iar suma obținută din cele trei bănci prin intermediul agenților economici afiliați s-a ridica la circa 5,4 mlrd de lei.  

În prezent, cauza este în procedură de apel.

Platon

Lui Veaceslav Platon i s-a incriminat sustragerea a peste 869 de milioane de lei din Banca de Economii, la fel prin intermediul unui grup de companii afiliate.

Cazul Lucinschi

Dosarul este acum în instanță. Fostului deputat Chiril Lucinschi i se incriminează infracțiunea de spălare de bani, sursa provenienței acestora fiind Banca de Economii. Potrivit lui Morari, în acest caz ar fi vorba de 440 de mii de dolari și 5 milioane de lei. De menționat că fostul parlamentar se declară nevinovat.

Cazul Gacichevici

Lui Grigore Gacichevici, fost șef al BEM, i-a fost incriminat încălcarea regulilor de creditare pentru următoarele sume: 461 de milioane de lei, 2,4 milioane de dolari și peste 12 milioane de euro. În prezent cauza penală se află la etapa examinării judecătorești.

***

Pe lângă aceste șase dosare penale de rezonanță, potrivit șefului Procuraturii Anticorupție, pe parcursul anului 2017 au mai fost condamnați un șir de antreprenori care au obținut sume de bani în calitate de credite obținute prin fraudă. Toate acestea ar constitui o sumă de circa 1,7 milioane de euro.

„În prezent mai sunt în faza de urmărire penală și alte cauze în care sumele variază de la 1 milion de  euro sau dolari până la zeci de mln de euro sau dolari. Sunt cauze unde figurează atât antreprenori, cât și factori de decizie din autorități publice care ar putea fi responsabile pentru înstrăinarea a 22% din acțiunile BEM. Printre aceste autorități se numără Agenția Proprietăți Publice, CNPF, Ministerul Finanțelor etc”, a mai declarat Morari. 

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Raliurile nocturne, în vizorul polițiștilor. Un șofer a rămas fără permisul de conducere (VIDEO)

Raliurile nocturne, în vizorul polițiștilor. Un șofer a rămas fără permisul de conducere (VIDEO)

Republica Moldova va elibera pașapoarte din policarbonat. Prețul actelor ar putea să scadă

Republica Moldova va elibera pașapoarte din policarbonat. Prețul actelor ar putea să scadă

Abonamentul anual la AGORA - asigură-te cu informație de calitate până la următorul Black Friday

Abonamentul anual la AGORA - asigură-te cu informație de calitate până la următorul Black Friday

Advertoriale
Spune stop îmbătrânirii: alege liftingul facial şi recapătă-ţi încrederea în tine

Spune stop îmbătrânirii: alege liftingul facial şi recapătă-ţi încrederea în tine

Câtă hârtie a economisit IuteCredit în două luni (VIDEO)

Câtă hârtie a economisit IuteCredit în două luni (VIDEO)

Plăcinta domnească și Prăjitura Peresecina - Artizanii Gustului ne prezintă bucatele ce te fac să revii la Marcu Bakery (VIDEO)

Plăcinta domnească și Prăjitura Peresecina - Artizanii Gustului ne prezintă bucatele ce te fac să revii la Marcu Bakery (VIDEO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Soluții noi pentru probleme vechi sau ce ne facem cu rănile căpătate la terenul de joacă (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Soluții noi pentru probleme vechi sau ce ne facem cu rănile căpătate la terenul de joacă (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Gadgeturile noastre de toate zilele (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Viața de după căsătorie sau „iubirea asta nu ți-i trali-vali” (VIDEO)
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
Cele mai populare
  • 1
    Noua variantă de coronavirus a primit numele de OMICRON. Mai multe țări introduc restricții de călătorie spre Africa de Sud și țările din regiune
  • 2
    Tot mai multe locuințe se dau în exploatare. Majoritatea absolută dintre acestea, în orașe
  • 3
    Asasinatul care a schimbat România anilor 1920: Între legitimă apărare și eroare judiciară
  • 4
    USB devine AUR. Valeriu Munteanu anunță despre schimbarea denumirii formațiunii pe care o conduce
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.