DOC. BNM a publicat sinteza raportului Kroll II. Ilan Shor, printre cei vizați
Banca Națională a Moldovei (BNM) a publicat o sinteză detaliată a investigației fraudei bancare, pe care a primit-o împreună cu cel de-al doilea raport de la companiile Kroll și Steptoe & Johnson. Potrivit unui comunicat la instituției, sinteza conține 57 de pagini și dezvăluie cum au fost furați banii, precum și țările prin care aceștia au circulat sau în care au ajuns. Documentul are opt capitole care descriu, printre altele, metodologia investigației internaționale, analiza expunerilor băncilor fraudate in perioada 2012-2014, legătura grupului Shor cu acționariatul băncilor fraudate, mecanismele de spălare a banilor și destinația fondurilor frauduloase.
・
„Publicarea acestor informații a fost posibilă urmare discuțiilor purtate de autoritățile Republicii Moldova cu reprezentanții Kroll și Steptoe & Johnson, la care a fost subliniată importanța informării publicului și partenerilor de dezvoltare despre rezultatele investigației, fără a prejudicia șansele de recuperare a activelor delapidate”, se menționează în comunicatul instituției.
Ilan Shor, printre cei vizați
Potrivit raportului, Ilan Shor este ar fi jucat un rol cheie în coordonarea activităților legate de fradudele bancare, care la finalul anului 2014 au contribuit la prăbușirea celor 3 bănci administrate de acesta.
„Împrumuturile oferite de cele trei bănci companiilor din așa-numitul grup Shor ajung la 2,9 miliarde de dolari SUA, acordate în perioada 2012-2014. Împrumuturile oferite au fost deghizate drept împrumuturi corporative, fiind spălate printr-un proces coordonat la nivel înalt, prin mai multe conturi bancare din Letonia”, se mai menționează în raport.
Amintim că primul raport Kroll a fost făcut public în anul 2016 și inițial era secretizat, fiind posibil de văzut doar de către un număr limitat de oficiali. Documentul însă a fost făcut public de către Președintele Parlamentului, Andrian Candu pe blogul său personal.