Detaliile sintezei Kroll 2: Ilan Shor, 77 de companii și peste 2,9 miliarde de dolari

Detaliile sintezei Kroll 2: Ilan Shor, 77 de companii și peste 2,9 miliarde de dolari

Concluziile experților companiei Kroll, contractați de autoritățile moldovenești, par să indice că principalul beneficiar al „furtului miliardului” ar fi primarul de la Orhei, Ilan Shor. Documentul indică faptul că în cadrul unei operațiuni ce a durat mai bine de doi ani și a implicat spălarea a 2,9 miliarde de dolari au fost folosite peste 77 de companii, numite în raport „Grupul Shor”. Numele celorlalți potențiali beneficiari însă nu a fost făcut public în sinteză

Principalul mecanism de extragere a fondurilor a fost acordarea creditelor neperformante.

„Majoritatea acestor împrumuturi erau direcționate în ceea ce pare a fi o schemă de spălare a banilor coordonată, ce implica două bănci Letone. După ce erau trecute prin conturile letone, fondurile fie erau întoarse în Moldova, pentru returna unele împrumuturi, astfel permițînd continuarea schemei, fie erau subiecte la alte scheme de spălare de bani din bănci Letone, Estone și Moldovenești, înainte de a fi direcționate spre conturi din alte jurisdicții”, se menționează în raport.

Documentul menționează că suma împrumutată a crescut de la 491 de milioane la începutul anului 2012 la aproape 1 miliard de dolari la finalul lunii 2014. De menționat, că în luna noiembrie 2014 Republica Moldova se afla în campanie electorală pentru alegerile Parlamentare.

„Majoritatea documentelor legate de împrumuturile companiilor din Grupul Shor au fost distruse în circumstanțe suspicioase, cu puțin timp înainte de prăbușirea celor trei bănci din Moldova (Unibank, Banca Socială și Banca de Economii n.r.)”, mai spun experiții în raport.

Experții concluzionează că împrumuturile au fost aprobate de Consiliul de Administrare în ciuda avertismentelor oamenilor din management-ul de vârf, care semnalau că în cazul unor împrumuturi, nu se putea demonstra scopul de afaceri sau stabilitatea financiară pentru a putea fi întoarse băncii.

Cum funcționa „mașina de spălat”?

Raportul indică implicarea a mai multor conturi în două bănci din Letonia, prin care au trecut între anii 2012 și 2014 2,6 miliarde de dolari. În total, era vorba de 81 de conturi bancare, care au fost deschise cu acest scop, înturcât acestea nu aveau alte operațiuni financiare.

VEZI ȘI: INFOGRAFIC. Zonele Offshore povestite celor mici

Majoritatea conturilor erau în numele a mai multor companii offshore din Marea Britanie, Belize sau Panama, companii recent fondate, fără date publice, fără alte conturi bancare și fără proprietari care să poată fi identificați.

Mecanismul implica transferarea frecventă a banilor dintre aceste conturi, „separarea sumelor”, „plasarea” sau întoarcerea unor împrumuturi, toate pentru a deghiza mișcarea financiară a acestora. Operațiunea era coordonată profesionist, potrivit experților, care semnalau „o complexitate a sincronizării ce indica folosirea unui algoritm complicat, ce avea capacitatea de a executa un volum mare de tranzacții prin internet-banking într-un timp foarte scurt”.

Raportul indică mai multe exemple unde fondurile se deplasau dintr-un cont în altul într-o fereastră de timp de câteva secunde.

Numele lui Shor

Primarul Ilan Shor este menționat în sinteză de peste 136 de ori, atât în cuprins cât și în întregul raport. Totodată, experții menționează că au luat cunoștință că ar exista și o opinie a acestuia.

„Kroll nu a primit însă o copie oficială a declarației lui Shor și nu a avut posibilitatea să se întâlnească cu acesta. De aceea, nu suntem în poziția de a confirma autenticitatea acelei declarații și nu o să o comentăm în conținutul acestui raport”, se menționează în document.

Alte detalii din raport.

- În luna noiembrie 2014 (perioada electorală n.r.), potrivit unor date identificate în registrul electronic, ședințele Consiliului de Administrare aveau loc zilnic, lucru anormal de obicei, pentru a aproba numărul mare de împrumuturi.

- Tot o evaluare a documentației electronice indica faptul că în 2014 angajații implicați în darea împrumuturilor (în mare parte angajați ai departamentelor de creditare) comunicau cu reprezentanții celor care cereau creditare, adresele de e-mail ale cărora conțineau domeniul @shorholding.com.

- Compania însă nu dezvăluie numele beneficiarilor complet. „Pentru a nu periclita investigații sau procese de judecată ce au loc în prezent sau vor urma, numele beneficiarilor este ținut confidențial. Detaliile vor fi date doar autorităților relevante”

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
 Franța ridică din restricțiile anti-COVID, după intrarea în vigoare a pașaportului de vaccinare

Franța ridică din restricțiile anti-COVID, după intrarea în vigoare a pașaportului de vaccinare

Putin i-a acordat lui Alexei Miller titlul de „Erou al Muncii”

Putin i-a acordat lui Alexei Miller titlul de „Erou al Muncii”

Austria adoptă vaccinarea obligatorie a adulților, o premieră în Uniunea Europeană

Austria adoptă vaccinarea obligatorie a adulților, o premieră în Uniunea Europeană

Advertoriale
Cum să vă echilibrați alimentația după mesele copioase de sărbători cu ajutorul produselor proaspete? METRO are soluția!

Cum să vă echilibrați alimentația după mesele copioase de sărbători cu ajutorul produselor proaspete? METRO are soluția!

Philip Morris lansează Disrupt Camp. O competiție online pentru studenții din Moldova, Georgia și Armenia

Philip Morris lansează Disrupt Camp. O competiție online pentru studenții din Moldova, Georgia și Armenia

 Cel mai bun angajator: Compania JTI Moldova a primit titlu de „Cel mai Bun Angajator” timp 9 ani consecutiv (VIDEO)

Cel mai bun angajator: Compania JTI Moldova a primit titlu de „Cel mai Bun Angajator” timp 9 ani consecutiv (VIDEO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Ce-și doresc femeile? Ce-și doresc bărbații? (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Ce-și doresc femeile? Ce-și doresc bărbații? (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Pune-un ban deoparte (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Totul despre bani (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Soluții noi pentru probleme vechi sau ce ne facem cu rănile căpătate la terenul de joacă (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Moldova intră în Cod Roșu: Toate școlile, de luni, trec în regim online pentru o perioadă de două săptămâni. Ce alte restricții au fost impuse
  • 2
    Tauber evită să zică cât o costă naveta Bălți-Chișinău, dar spune că ar putea închiria un apartament în nordul țării
  • 3
    Aprobat de Parlament! În R. Moldova se instituie stare de urgență (VIDEO)
  • 4
    Rusia: „Nu vom ataca, lovi sau invada Ucraina. Efectuăm doar manevre și transferăm trupe pe propriul teritoriu”
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.