The Independent: Republica Moldova - unul din principalele centre de spălare de bani din lume

The Independent: Republica Moldova - unul din principalele centre de spălare de bani din lume
FOTO: gambling101.info


Mai multe companii din Marea Britanie au ajuns în centrul unei anchete care investighează una dintre cele mai mari operațiuni de spălare de bani din Europa. Schema de escrocherie a funcționat patru ani înainte de a fi deconspirată în luna mai de anchetatorii unui dintre principalele centre de spălare de bani - Republica Moldova, scrie publicația The Independent.

Banii ar fi venit de la infractori și oficiali corupți din toată lumea. Aceștia ar fi dorit să dea banilor obținuți ilegal o aparență de legalitate, pentru a le cheltui ulterior fără a trezi suspiciuni.

Cel puțin 19 companii interpuse din Marea Britanie se află sub suspiciune. Deși sunt înregistrate în oficii din Londra, Edinburgh, Belfast, Glasgow și Birmingham, proprietarii lor reali sunt ascunși în paradisurile fiscale, cum ar fi Seychelles, Bahamas si Insulele Marshall.

În cazul în care câștigurile ilicite se ridică la zeci de miliarde de dolari, scheme de scară mică devin nepracticabile. Potrivit informației preliminare în schema de spălare de bani deconspirată, circulau 20 miliarde de dolari.

Publicația The Independent a elaborat un infografic care prezintă cum a arătat schema de spălare de bani în care au fost implicați mai mulți judecători din Republica Moldova.

Potrivit șefului agenției de Prevenire a Spălării de Bani din Moldova, Vasile Sarco, judecătorii din Republica Moldova au emis peste 50 de decizii judecătorești care obligau achitarea datoriilor în valoare de circa 20 miliarde de dolari. Unii judecători au fost demiși; alțiisunt puși sub investigație. De asemenea „patru sau cinci” bancheri implicați în schema spălării de bani ar putea fi arestați.

Schema poate fi accesată AICI. 

Schema de de spălare de bani de 18 miliarde de dolari: Mai mulţi bancheri din Moldova sunt cercetați

Sprijină redacția Agora cu 160 de lei pe lună, iar noi te răsplătim cu un coș de produse locale de la From the Heart Shop.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Când începem să discutăm matur și asumat despre relația noastră cu animalele de companie?

Când începem să discutăm matur și asumat despre relația noastră cu animalele de companie?

O arhiepiscopie din România cere pomelnice prin PayPal: „Puteți include câteva nume pentru a fi pomenite în secțiunea Add Note”

O arhiepiscopie din România cere pomelnice prin PayPal: „Puteți include câteva nume pentru a fi pomenite în secțiunea Add Note”

Tot ce trebuie să știi despre săpăturile arheologice de la Cetatea Soroca (FOTO/VIDEO)

Tot ce trebuie să știi despre săpăturile arheologice de la Cetatea Soroca (FOTO/VIDEO)

Advertoriale
Un preț mic la credit nu îți garantează mereu și cea mai bună oferta. Explică expertul Microinvest

Un preț mic la credit nu îți garantează mereu și cea mai bună oferta. Explică expertul Microinvest

Cum poți primi la farmacie un test HIV gratuit până la finalul lunii noiembrie

Cum poți primi la farmacie un test HIV gratuit până la finalul lunii noiembrie

100 de angajați maib vor participa la Maratonul Internațional Chișinău. Iată ce i-a motivat (VIDEO)

100 de angajați maib vor participa la Maratonul Internațional Chișinău. Iată ce i-a motivat (VIDEO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    Maia Sandu a schimbat structura Aparatului Președintelui (DOC)
  • 2
    Ex-vicepreședinte al Parlamentului: Modelul liberal al economiei la etapa actuală ucide producătorii autohtoni
  • 3
    OMS se implică în România pentru a rezolva criza sanitară și a impulsiona vaccinarea anti-COVID
  • 4
    Fostul primar de Corjova Valeriu Mițul, decorat post-mortem cu „Ordinul Republicii”, cea mai înaltă distincție de stat
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.