Judecătoria Chișinău a decis săptămâna trecută schimbarea măsurii preventive din arest la domiciliu în cea de control judiciar, al directorului companiei ProImobil Grup, Vlad Musteață. Astfel, acesta nu mai este urmărit international și urmează să fie eliberat de către autoritățile italiene, anunță Poliția Republicii Moldova.
Cazul este instrumentat de Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS).
Acum o lună, Vladislav Musteață a fost reținut în Italia.
Pe 28 august, PCCOCS și Direcţia Investigaţii a Fraudelor Economice a MAI au făcut percheziţii la sediile companiei „Pro-Imobil”, într-un dosar penal pentru evaziune fiscală în proporţii deosebit de mari. Administraţia companiei imobiliare, suspectată că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste cinci milioane de lei, s-a declarat nevinovată și transparentă. Însă, potrivit unui material publicat de Antena3, la doar două zile de la percheziții, șeful companiei „Pro Imobil” înregistrează o firmă imobiliară la București.
S-a stabilit că o parte dintre tranzacţiile cu bunurile imobile sunt înregistrate pe numele agenţilor de vânzări sau pe numele altor persoane care activează la indicaţia şi în interesul factorilor de decizie din cadrul SRL „Pro Imobil Grup”, iar ulterior sunt înstrăinate, fiind obţinute venituri nedeclarate.
Ancheta a demonstrat că la întreprindere activează neoficial circa 80 agenţi de vânzări, salariul mediu nedeclarat constituind circa 2.700 euro lunar per persoană. S-a mai constatat că încasările pentru serviciile prestate sunt efectuate în valută străină, fără a fi contabilizate.
În perioada 2015-2017, prin neincluderea în documentele contabile şi financiare a datelor privind veniturile şi cheltuielile reale, SRL „Pro Imobil Grup” nu a achitat impozite la bugetul de stat în sumă de peste aproximativ 5 milioane lei.
Vezi și aceste știri
Litvinenco, despre activitatea Comisiei Pre-Vetting: Vom veni cu măsurile concrete care vor accelera procesul de evaluare
Deputații se întrunesc mâine în prima ședință plenară din sesiunea ordinară de primăvară 2023. Prelungirea stării de urgență, pe ordinea de zi
