Ilan Shor a refuzat să răspundă cu ce scop firmele sale efectuau transferuri firmelor lui Lucinschi, spunând că acest subiect ține de dosarul său care se află acum la Curtea de Apel. Totuși, el a precizat că baza juridică a acestor transferuri era onorarea plăților unor contracte de consultanță, despre care spune că erau fictive.

Primarul de Orhei este surprins declarând că a avut „multe și diverse relații financiare” cu Lucinschi, însă nu confirmă și nu infirmă că ar fi împrumutat bani de la Lucinschi. Totuși, el spune că Dufremol „probabil” ar fi împrumutat bani de la firmele lui Lucinschi.

Amintim că Lucinschi este acuzat de faptul că, fiind gestionarul și beneficiarul final al companiilor Toast Delux SRL și IPA International Project Agency, spăla bani prin offshore-uri. Fostul deputat este acuzat că din 2012 până în 2014 pe conturile sale au ajuns bani în sumă totală de 440 de mii de dolari de la companiile din grupul Shor. Procurorii susțin că banii pe care firmele lui Shor i le transferau firmelor lui Lucinschi proveneau din băncile cu probleme - BEM, BS și Unibank.

Însăși Lucinschi spune că banii primiți de la Shor erau pentru plata unei datorii pe care primarul de Orhei o avea față de fostul deputat, fapt negat de Shor. Lucinschi afirmă că nu putea ști de unde provin banii pe care îi transferau firmele lui Shor, considerând astfel neîntemeiată acuzația despre spălare de bani.