VIDEO. Grup criminal bănuit de spălarea a 65 de mln de lei, destructurat de procurori: Sunt vizați mulți agricultori

VIDEO. Grup criminal bănuit de spălarea a 65 de mln de lei, destructurat de procurori: Sunt vizați mulți agricultori

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale anunță despre destructurarea unui grup criminal specializat în acțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Schema pusă la cale a implicat mai mulți agricultori din regiunile țării, marfa principală fiind merele.  La 26 ianuarie 2018 au fost reținuți organizatorii și câțiva membri ai grupului. Aceștia sunt învinuiți de evaziune fiscală în proporți de 6 mln de lei și spălare de bani în sumă de 65 de mln de lei. 

Potrivit procurorilor, scopul activității grupului era comercializarea fictivă a producției agricole. Grupul își desfășura activitatea în Chișinău, persoanele care au pus la cale schema fiind originare din Capitală. 

„O parte din agricultori care activau sub forma SRL, ÎI sau Gospodării țărănești solicitau de la cumpărători achitarea în numerar a mărfii. Niște persoane au creat un grup criminal organizat care perfecta documente contabile și fiscale false cu privire la anumite achiziții care se făceau de la persoane social-vulnerabile docile făptuitorilor. Apoi la indicația făptuitorilor se falsificau facturile fiscale între întreprinderile gestionate de ei. Ulterior, marfa care exista dar nu aparținea persoanelor de la care se indica că a fost cumpărată, ajungea la uzina de prelucrare agricolă. Uzinele transferau banii prin bancă la întreprinderi. Timp de 4 luni de zile aceste persoane au extras de pe carduri 65 de mln de lei care le-au transmis persoanelor interesate”, a delcarat șeful-adjunct al PCCOCS Viorel Busuioc.

În cadrul urmăririi penale au fost arestate 5 persoane, alte 8 au fost puse sub învinuire, iar pentru alte 5 a fost emisă ordonanța de bănuit. Printre cei reținuți nu se numără niciun producător agricol.

Potrivit procurorilor, în schemă sunt implicate și persoane cu antecedente penale pe aceleași infracțiuni. 

În video putei vedea schema prezentată de procurori. Sursa video: Privesc.EU

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Totul până la președinte: Cum un proverb citit în direct la TV a dus la arestarea unei jurnaliste din Turcia

Totul până la președinte: Cum un proverb citit în direct la TV a dus la arestarea unei jurnaliste din Turcia

În Republica Moldova, doar 35% dintre femeile care au cel puțin un copil sunt angajate

În Republica Moldova, doar 35% dintre femeile care au cel puțin un copil sunt angajate

Deputat PAS, după majorarea prețului la gazul metan: Analizăm opțiunea de a reglementa tariful prin lege

Deputat PAS, după majorarea prețului la gazul metan: Analizăm opțiunea de a reglementa tariful prin lege

Advertoriale
Endava Internship: Avantajele unui stagiu în Applications Management

Endava Internship: Avantajele unui stagiu în Applications Management

IuteCredit a achiziționat 10% din acțiunile Energbank

IuteCredit a achiziționat 10% din acțiunile Energbank

Cum să vă echilibrați alimentația după mesele copioase de sărbători cu ajutorul produselor proaspete? METRO are soluția!

Cum să vă echilibrați alimentația după mesele copioase de sărbători cu ajutorul produselor proaspete? METRO are soluția!

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Clasa politică, la control (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Clasa politică, la control (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Ce-și doresc femeile? Ce-și doresc bărbații? (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Pune-un ban deoparte (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Totul despre bani (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    EDITORIAL | De ce adresarea președintei m-a lăsat rece
  • 2
    Maia Sandu, despre un eventual atac asupra Ucrainei din direcția regiunii transnistreane: „Noi monitorizăm foarte serios situația”
  • 3
    Ultima oră! Gazul metan s-a scumpit și a depășit 17 lei
  • 4
    Reguli, dar nu pentru toți. La Orhei școlile vor activa cu prezența fizică. Se permit nunțile și cumetriile
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.