RISE Moldova: Moldoveni atrași în OneCoin, o schemă piramidală globală investigată în mai multe state

RISE Moldova: Moldoveni atrași în OneCoin, o schemă piramidală globală investigată în mai multe state
Foto: rise.md

Mai mulți moldoveni au fost atrași în ingineria financiară OneCoin, o schemă piramidală globală investigată de autoritățile din mai multe state, scrie RISE Moldova, care susține că a decriptat rețeaua și i-a surprins în joc pe un fost secretar de stat la Ministerul Muncii, un fost șef de direcție la Ministerul Apărării, interpreți, oameni de afaceri, dar și sponsori de partid. De sus, cei mai grei moldoveni din piramidă au alunecat într-un dosar penal pentru escrocherie.

OneCoin este o monedă digitală inventată de bulgăroaica Ruja Ignatova. Vizionarii companiei prezintă OneCoin drept o monedă bazată pe criptografie fiind creată printr-un proces numit „minerit”, iar valoarea monedei depinde de factori, cum ar fi utilitatea, cererea și oferta. Din punct de vedere legal, așa-zisa „criptomonedă” nu este înregistrată la niciun organism acreditat și nu este recunoscută de niciun for competent local sau internațional.

Rețeaua OneLife este formată dintr-un lanț uman în creștere, care s-a născut din marca monedei digitale OneCoin. Aceasta funcționează după principiile unei piramide financiare. Fiecare membru care aduce alți membri în rețeaua OneLife primește un comision, iar banii grei urcă spre vârf. Produsul oferit de companie constă în „pachete educaționale” - prezentări și cursuri on-line despre cum să mineze și să tranzacționeze OneCoin, care costă între 110 și 55.555 de euro, iar pe unele platforme afiliate companiei „pachetele” s-au vândut cu peste 100 de mii de euro.

Pe site-ul oficial OneLife, la contacte este trecută compania OneLife Network Ltd, cu sediul în jurisdicția offshore din Belize care, la moment, este inactivă. Detalii, AICI

Rețeaua din Moldova

Începând cu 2016, lanțul uman a fost sudat de Andrian Arseni și Lilia Scutaru - singurii moldoveni cu statut de „diamant” în rețeaua piramidală, cea mai importantă titulatură care a fost obținută de un membru OneLife în Moldova. Urmează nivelurile inferioare: „smarald”, „rubin”, „safir”, iar pe ultimul palier - partenerii independenți de marketing.

OneLife și OneCoin Moldova își promovau activitatea intens prin intermediul site-urilor de socializare și a conferințelor publice organizate în mai multe orașe din țară. Ulterior s-a încercat legalizarea inginerii financiare sub paravanul unei organizații non-profit, înregistrată în aprilie 2017, cu denumirea de „Centrul pentru Dezvoltarea Tehnologiei Blockchain şi a Criptomonedei”.

Despre această organizație am aflat de la Alexandru Ghinda, un personaj cunoscut în cercul OneCoin Moldova. Un reporter RISE incognito l-a abordat pe Ghinda sub pretextul unei investiții în moneda virtuală, iar acesta i-a oferit o copie a certificatului de înregistrare a Centrului - lăsând să se înțeleagă că ingineria financiară este oficializată la Chișinău.

Citește mai departe pe rise.md.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Oamenii legi din Ucraina și R. Moldova au efectuat 44 de percheziții în dosarul unei organizații criminale. Au fost implicați peste 150 de angajați

Oamenii legi din Ucraina și R. Moldova au efectuat 44 de percheziții în dosarul unei organizații criminale. Au fost implicați peste 150 de angajați

UE oferă 1,8 milioane de euro pentru a ajuta Ucraina și R. Moldova. 30% din fonduri, destinate autoritățile locale din țara noastră

UE oferă 1,8 milioane de euro pentru a ajuta Ucraina și R. Moldova. 30% din fonduri, destinate autoritățile locale din țara noastră

Unde se pot adresa cetățenii nemulțumiți de categoria de vulnerabilitate atribuită

Unde se pot adresa cetățenii nemulțumiți de categoria de vulnerabilitate atribuită

Advertoriale
Descoperă noile oferte Moldcell potrivite pentru toată familia

Descoperă noile oferte Moldcell potrivite pentru toată familia

SALUT – cardul de la Victoriabank care îți deschide oportunități nelimitate în banking

SALUT – cardul de la Victoriabank care îți deschide oportunități nelimitate în banking

Circa 3 000 kg de produse alimentare au fost colectate timp de o zi, în cadrul campaniei de anti-risipă

Circa 3 000 kg de produse alimentare au fost colectate timp de o zi, în cadrul campaniei de anti-risipă

EMISIUNI
  • PROFESIONIȘTII | Activist civic: „Există stereotipurile că tot ce fac oamenii din ONG-uri, fac doar pentru bani. Acei oameni nu sunt activiști civici” (VIDEO)
    PROFESIONIȘTII | Activist civic: „Există stereotipurile că tot ce fac oamenii din ONG-uri, fac doar pentru bani. Acei oameni nu sunt activiști civici” (VIDEO)
  • Prepare for Future #11, Marcela Lefter - Viitorul energetic al Moldovei și al întregii planete
  • Moldova, I am back! | Alina Perju, tânăra care a revenit din Franța pentru a îmbunătăți viața sătenilor din sudul țării
  • Prepare for Future #10. Svetlana Dimitrioglo și Cătălina Bacalâm, despre digitalizarea globală a industriei fashion
  • DESCIFRAT| Interesele din spatele spargerilor de Telegram și securitatea cibernetică în era tehnologiilor informaționale (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Gradul de vulnerabilitate pentru compensații la energia consumată, deja disponibil pe compensatii.gov.md. Cum verificăm
  • 2
    Ultima oră! Daniel-Marius Staicu devine șef la Serviciul „Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor”, după ce a condus instituția similară din România
  • 3
    Prețul de achiziție a gazelor naturale pentru luna decembrie va fi de 785 de dolari pentru o mie de metri cubi
  • 4
    „Au fost momente tensionate, însă doar acasă am avut anxietate, frică și panică”. Povestea din spatele unei misiuni de pacificare, trăită de locotenenta-colonelă Iulia Batista (FOTO)
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.