ZdG: Luptele au intrat pe piața imobiliară. Cazul Pro Imobil

ZdG: Luptele au intrat pe piața imobiliară. Cazul Pro Imobil
Foto: zdg.md

Compania imobiliară Pro Imobil, vizată într-un dosar penal, a suportat mai multe schimbări în perioada în care fondatorul afacerii era anunțat în căutare internațională, angajații fiind interogați. Business-ul a trecut pe o altă companie, de pe „Pro Imobil Grup” SRL pe „Pro Imobil Company”, care, în noiembrie 2017, fusese cumpărată de alt SRL, la care unul dintre fondatori este un sportiv de nici 30 de ani, scrie Ziarul de Gardă.

28 august 2017. Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) descind la sediul „celei mai mari companiei imobiliare din R. Moldova, „Pro Imobil”, specializată în intermedierea procesului de vânzare/cumpărare sau închiriere a bunurilor imobiliare.

August - decembrie 2017: Musteață, fuge și revine în R. Moldova

În cadrul urmăririi penale, acuzatorii de stat anunțau că au probat cum factori de decizie ai SRL „Pro Imobil Grup” au organizat și au folosit o schemă de gestionare a întreprinderii prin intermediul mai multor persoane în scop de prestare a serviciilor de comercializare a bunurilor imobile cu încasarea mijloacelor în numerar, operațiuni ce nu erau reflectate în contabilitate. „În 2015-2017, ca rezultat al neincluderii datelor contabile și financiare, a datelor cu privire la veniturile reale și cheltuielile întreprinderii față de bugetul de stat, de către SRL „Pro Imobil Grup” nu au fost achitate impozite ce depășesc suma de cinci milioane de lei”, a declarat, după descinderi, procurorul PCCOCS, Constantin Miron. La 7 septembrie 2017, perchezițiile au continuat la mai multe apartamente din Chișinău, iar la scurt timp, Vladislav Musteață, proprietarul companiei, eraanunțat în căutare internațională, după ce Judecătoria Chișinău a emis un mandat de arestare pe numele său, amintește sursa citată. Ulterior, însă, lucrurile au luat altă turnură.

La mijloc de decembrie 2017, Judecătoria Chișinău substituie mandatul de arestare emis pe numele lui Musteață cu măsura preventivă a controlului judiciar. Acest fapt îl obliga pe fondatorul „Pro Imobil” să se prezinte la organul de urmărire penală ori de câte ori era citat. În aceste circumstanțe, la început de ianuarie 2018, Musteață a revenit la Chișinău. „Argumentul apărătorilor în fața instanței au fost că dlui a achitat prejudiciul comis prin infracțiune, dorește să fie pe teritoriul R. Moldova și să dea declarații, să contribuie la efectuarea urmăririi penale. De asta, instanța i-a schimbat măsura preventivă, iar el a revenit în țară…”, explică procurorul Vitalie Busuioc, șeful adjunct al PCCOCS.

Musteață și Pro Imobil au achitat prejudicii de milioane de lei !?

Vitalie Busuioc menționează că, deocamdată, „nu s-a finalizat controlul fiscal la toți agenții imobiliari care au participat la schema respectivă”. Acesta susține însă că Vladislav Musteață a achitat o amendă și penalități, fapte care au fost confirmate de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. „Pentru Musteață, ca persoană fizică, a fost definitivat actul. La fel, a fost finalizat actul și pe compania Pro Imobil ca persoană juridică. Pentru persoană juridică, amenda a fost de aproximativ 20 de milioane de lei. Pentru agenții imobiliari, din ce știam, FISC-ul acum efectuează calculele. Ca persoană fizică, Musteață a achitat amenda, iar instanța de judecată, la schimbarea măsurii preventive, a luat în considerare documentele prezentate de avocat, potrivit cărora, el a achitat prejudiciul cauzat ca persoană fizică. Am solicitat oficial de la FISC date, pentru că eu nu cred avocații de fiacare dată când vin cu niște acte în instanță. Fiscul mi-a confirmat că amenda e achitată. Aproximativ 5 milioane de lei, plus penalități, care sunt tot cam atât. Nu am documentele ca să vă dau sume exacte”, explică Busuioc.

„Ei acționau atât din nume propriu, cât și din numele companiei. Dacă tu acționezi ca persoană fizică, și vinzi un bun, ești obligat să achiți, ca persoană fizică, din venitul obținut, impozitul pe venit. Dacă acționezi în numele întreprinderii, atunci întreprinderea trebuie să achite, dar tu poți fi complice la schema respectivă. În cazul de față, el a acționat și ca persoană fizică, și ca persoană juridică. Nu cunosc dacă firma a achitat amenda. Ei ne-au arătat că au achitat. Noi nu știm. Acest aspect nu ne privește până nu trimitem dosarul în judecată”, precizează procurorul. „Dacă dl Musteață a achitat, cataloghez că și-a recunoscut vina”, concluzionează procurorul Busuioc, care susține că, deși Musteață și alți agenți ar fi restituit prejudiciul cauzat statului, ei riscă în continuare pedepse penale. „Sigur, persoanele din acest dosar riscă pedepse penale. Faptul că au recuperat prejudiciul, nu-i absolvă de răspundere penală. Dosarul merge mai departe, iar acțiunile lor se iau în considerare la stabilirea pedepsei. Să vă dau un exemplu: e ca și în cazul unei persoane care sustrage un telefon mobil. Dacă ea vine a doua zi și plătește banii pentru el, nu înseamnă că nu a comis infracțiunea. E circumstanță atenuantă, pentru că a recuperat prejudiciul, dar asta nu înseamnă că infracțiunea nu a avut loc. Dl Musteață are statut de învinuit în dosar. Când se finalizează controalele, trimitem dosarul în judecată”, zice Busuioc.

De la „Pro Imobil Grup” — la „Pro Imobil Company”

În timp ce procurorii efectuau acțiuni de urmărire penală în dosarul „Pro Imobil”, ZdG a stabilit că, în culise, au avut loc mai multe tranzacții și schimbări, inclusiv la nivelul proprietarilor firmei. 

Citește continuarea pe zdg.md.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
PROFESIONIȘTII|Strateg de marketing: „Meseria asta e un dans frumos între cifre și creativitate” (VIDEO)

PROFESIONIȘTII|Strateg de marketing: „Meseria asta e un dans frumos între cifre și creativitate” (VIDEO)

Primul în Moldova, amendat cu 27 de mii de lei pentru lipsă de imparțialitate și bună-credință

Primul în Moldova, amendat cu 27 de mii de lei pentru lipsă de imparțialitate și bună-credință

Demisie la Grădina Zoologică din capitală: Șeful instituției, rămas fără funcție, după un audit intern

Demisie la Grădina Zoologică din capitală: Șeful instituției, rămas fără funcție, după un audit intern

Advertoriale
Scopul și valorile maib, într-o nouă interpretare – prezentate întregii echipe

Scopul și valorile maib, într-o nouă interpretare – prezentate întregii echipe

Grupul ProCredit se alătură Alianței Bancare Net-Zero şi se angajează să stabilească obiective de reducere a emisiilor, cu ajutorul Standardului Net-Zero al inițiativei „Obiective bazate pe știință”

Grupul ProCredit se alătură Alianței Bancare Net-Zero şi se angajează să stabilească obiective de reducere a emisiilor, cu ajutorul Standardului Net-Zero al inițiativei „Obiective bazate pe știință”

Lapmol: produse lactate veritabile autohtone

Lapmol: produse lactate veritabile autohtone

EMISIUNI
  • PROFESIONIȘTII|Strateg de marketing: „Meseria asta e un dans frumos între cifre și creativitate” (VIDEO)
    PROFESIONIȘTII|Strateg de marketing: „Meseria asta e un dans frumos între cifre și creativitate” (VIDEO)
  • PROFESIONIȘTII|Strateg de marketing: „Meseria asta e un dans frumos între cifre și creativitate” (VIDEO)
  • DESCIFRAT| Iarna secetoasă și temperaturile record. Cum resimte sectorul agricol schimbările climatice
  • DESCIFRAT| Iarna secetoasă și temperaturile record. Cum resimte sectorul agricol schimbările climatice
  • Moldova, I am back! | Angela Ursachi, femeia care a revenit acasă pentru a crește prințese, dar nu vaci (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Deputat ucrainean, în plenul APCE: Rusia încearcă să destabilizeze Moldova. Sunt sigur că cetățenii moldoveni nu vor permite niciodată acest lucru (VIDEO)
  • 2
    Un deputat a fost dat afară din partidul lui Zelenski după ce a mers „să se întâlnească cu diaspora” din Thailanda
  • 3
    11 regiuni atacate, 11 morți și 11 persoane rănite. Autoritățile din Ucraina vin cu precizări în urma atacului cu rachete al Rusiei
  • 4
    Procuratura Anticorupție solicită arest la domiciliu pentru Igor Dodon. Ce argumente aduc procurorii
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.