Prima reținere a avut loc pe 8 martie, în capitală. Este vorba despre un locuitor al orașului Chișinău, despre care oamenii legii dețineau informații că este implicat în trafic ilicit cu bunuri, procurate din Ucraina. Inspectorii Echipelor Mobile au escortat mașina acestuia la sediul biroului vamal Centru pentru efectuarea controlului fizic, în rezultatul căruia au fost depistate mai multe loturi de pompe de apă, fierăstraie mecanice și lanțuri pentru acestea.Cea de-a doua depistare a avut loc pe 10 martie. Oamenii legii au stopat la intrarea în localitatea Copanca din raionul Căușeni, un vehicul de teren care transporta 2000 kg de varză chinezească fără acte de proveniență. Din cercetările preliminare, s-a stabilit că legumele au fost achiziționate din Ucraina și introduse ilegal în țară prin regiunea transnistreană, cu ocolirea posturilor vamale interne de control, în scopul evitării achitării taxelor prevăzute de legislația în vigoare.